"Bánh vẽ" 50 triệu USD của Shark Bình và sự thật về dự án AntEx

Theo bản kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, trong quá trình triển khai dự án tiền số AntEx, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã đưa ra nhiều thông tin, cam kết nhằm tạo niềm tin, thu hút và giữ chân các nhà đầu tư.

Đáng chú ý, dù từng công bố về việc ra mắt quỹ đầu tư blockchain với quy mô vốn cam kết 50 triệu USD trong 10 năm, dự án AntEx sau đó chỉ hoàn thành một phần nhỏ so với kế hoạch đã đề ra.

Công bố quỹ đầu tư 50 triệu USD để giữ chân nhà đầu tư

Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng một số người có liên quan thống nhất góp vốn phát triển dự án tiền số AntEx, với mục đích kêu gọi các nhà đầu tư tham gia để phát triển ví VNDT, phục vụ hoạt động thanh toán trên nền tảng blockchain.

Dự án được xây dựng theo phương án lấy Công ty cổ phần cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng làm đơn vị bảo chứng quy đổi giữa VND và VNDT (Stablecoin VNDT). Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định việc này thực tế không được triển khai như dự kiến.

Nhóm phát triển thống nhất góp vốn ban đầu 5 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Hòa Bình góp 2 tỷ đồng, tương đương 40% vốn, giữ vai trò chỉ đạo, chi phối và quyết định toàn bộ quá trình đầu tư, phát triển dự án.

Để triển khai dự án và kêu gọi đầu tư, Bình chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số vốn góp ban đầu được chuyển vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp để duy trì hoạt động, trả lương nhân viên, mua máy chủ và các chi phí phát triển.

Nhóm phát triển AntEx còn thông qua bản cáo bạch để công bố chính sách phát triển dự án, trong đó có việc phát triển đồng tiền số VNDT, với tổng lượng token AntEx dự kiến cung cấp ra thị trường là 100 tỷ token.

Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, dự án tổ chức 4 đợt bán token cho nhà đầu tư. Tổng số tiền thu về trên ví tổng của AntEx là 4,5 triệu USDT, được cơ quan điều tra quy đổi tương đương hơn 101,7 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, đến tháng 11 và 12/2021, để tạo sự tin tưởng, khiến các nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ và mua token AntEx, Nguyễn Hòa Bình đã lợi dụng uy tín và tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội để đưa ra thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc ra mắt Quỹ đầu tư Next100 Blockchain.

Quỹ này được giới thiệu chuyên đầu tư vào lĩnh vực công nghệ chuỗi khối, với số vốn cam kết 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm đầu tư vào các dự án blockchain, trong đó AntEx là dự án đầu tiên.

Cùng với việc công bố quỹ đầu tư, Bình còn giới thiệu, quảng bá và tác động để các nhà đầu tư tin tưởng, tiếp tục nắm giữ token AntEx, không bán xả khiến giá token sụt giảm, đồng thời không rút vốn khỏi dự án.

Kết luận điều tra nhấn mạnh, số vốn Nguyễn Hòa Bình thực tế góp vào dự án AntEx là 2 tỷ đồng. Đây là khoản góp vốn ban đầu vào AntEx, khác với quy mô vốn cam kết của quỹ đầu tư Next100 Blockchain được công bố.

AntEx chỉ hoàn thành khoảng 15% kế hoạch đã công bố

Mặc dù đưa ra nhiều cam kết đầu tư, đến tháng 5/2022, nhiều sản phẩm của dự án AntEx theo lộ trình được công bố trong bản cáo bạch vẫn chưa hoàn thiện và chưa có lợi nhuận.

Đặc biệt, dự án Stablecoin VNDT thực tế chưa được triển khai, đồng thời đã bị Ngân hàng Nhà nước cảnh báo vào tháng 3/2022.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Hòa Bình không đăng tải thông tin này lên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông do lo ngại việc công khai sẽ khiến nhà đầu tư mất niềm tin vào dự án AntEx và đồng VNDT, có thể dẫn đến sự thất bại của dự án.

Cơ quan điều tra xác định Bình vẫn muốn duy trì dự án AntEx lâu dài, dù các sản phẩm chưa được phát triển theo những nội dung đã công bố.

Đáng chú ý, quá trình xác minh, đối chiếu giữa lộ trình phát triển dự án đã công bố trong bản cáo bạch và dữ liệu thực tế cho thấy, AntEx chỉ hoàn thành một phần nhỏ, ước tính khoảng 15% tổng kế hoạch đề ra.

Phần lớn các hạng mục chưa được triển khai hoặc không có dấu hiệu hoạt động thực tế theo cam kết hoàn thiện toàn bộ trước cuối năm 2023.

Kết luận điều tra còn chỉ rõ, sau khi nhận được tiền đầu tư, chủ dự án AntEx đã chuyển một phần lớn số tiền sang các sàn giao dịch tập trung, gồm Binance, MEXC, đồng thời phân bổ một phần khác đến các ví trung gian nhằm phục vụ hoạt động tạo lập thị trường và hình thành thanh khoản.

Một số giao dịch được thực hiện nhằm tạo hiệu ứng FOMO (tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội), thu hút thêm nhà đầu tư mới thông qua việc tạo ra các lệnh mua bán giả.

Trong khi nhiều hạng mục dự án chưa được hoàn thiện, đến tháng 5/2022, Nguyễn Hòa Bình và các thành viên góp vốn thống nhất rút tiền từ ví tổng chứa USDT của các nhà đầu tư, chuyển sang ví điện tử, quy đổi ra tiền Việt Nam để phân chia.

Riêng ngày 4/5/2022, Nguyễn Hòa Bình được chia 8,4 tỷ đồng, trong đó cơ quan điều tra xác định số tiền chiếm hưởng của nhà đầu tư là 6,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, một phần tiền huy động từ các nhà đầu tư còn được chuyển đến ví điện tử của một thành viên dự án, sau đó bán, quy đổi thành 20 tỷ đồng và chuyển vào tài khoản Công ty cổ phần Tiện Ngay để cho vay. Nguyễn Hòa Bình khai khoản tiền này sau đó không thu hồi được.

Theo kết luận điều tra, đến thời điểm xác minh, cơ quan công an đã tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư AntEx, với số tiền thiệt hại tạm ước tính khoảng 67 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan điều tra đã làm việc, ghi lời khai của 29 nhà đầu tư, liên quan số tiền khoảng 53 tỷ đồng được đề nghị làm rõ hành vi chiếm đoạt và yêu cầu hoàn trả.