Shark Bình được Công ty Ngân Lượng nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Phó Đức Nam (32 tuổi, còn gọi là Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình, Chủ tịch Công ty Ngân Lượng) cùng 185 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Trốn thuế và Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cáo trạng xác định, từ năm 2019 đến tháng 9/2024, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng đồng phạm đã thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại hơn 1.560 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình cùng hai thuộc cấp là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam biết các sàn giao dịch GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarket của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động phạm tội, đang bị cơ quan công an xác minh, điều tra.

Tuy nhiên, nhằm tiếp tục hưởng lợi từ phí giao dịch, Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới duy trì hoạt động chăm sóc khách hàng đối với các ví điện tử Ngân Lượng phục vụ những sàn giao dịch trên.

Cáo trạng cáo buộc Shark Bình còn chỉ đạo cấp dưới trao đổi với Phó Đức Nam và nhân viên các sàn giao dịch, thống nhất cách thức làm giả dữ liệu, cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch không đúng sự thật cho cơ quan điều tra.

Hành vi này bị cáo buộc đã gây cản trở việc xác minh dòng tiền và quá trình luân chuyển tiền của các bị hại thông qua hệ thống ví điện tử.

Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022, trong thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng xác minh, 232 bị hại đã chuyển tổng cộng gần 319 tỷ đồng vào các ví điện tử Ngân Lượng để nạp tiền đầu tư vào những sàn forex thuộc đường dây của Phó Đức Nam.

Ba bị can gồm Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị truy tố về tội Rửa tiền, theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, Công ty Ngân Lượng giao nộp 5,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho bị can Nguyễn Hòa Bình. Cơ quan chức năng cũng phong tỏa tài khoản của công ty mở tại Vietcombank có liên quan vụ án.