Băng nhóm lừa đảo bán thuốc phòng dịch Ebola giả

Liên minh “ma quỷ” giả danh ngành y

Ngay sau khi bị bắt, trong cuộc tiếp xúc với chúng tôi, kẻ cầm đầu băng nhóm lừa đảo liên tỉnh này là Đoàn Văn Đạt cho biết, không ngờ lại bị truy bắt nhanh như vậy vì tất cả các khâu của quá trình lừa đảo trong băng nhóm đều được tính toán kỹ càng trước khi thực hiện. Ngày 27-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An cho biết băng nhóm này gồm có 3 đối tượng là Ngô Thị Xuyên (35 tuổi, trú tại Thanh Hóa) và Đoàn Văn Đạt (33 tuổi), Lê Văn Ba (28 tuổi, cùng trú Hà Nội). Để phá được chuyên án này, các trinh sát đã mất rất nhiều công sức để bám sát địa bàn, thu thập thông tin và khoanh vùng các đối tượng.

Trong một lần vào TP.Vinh, Nghệ An thăm bạn, nghe nhiều người nói về việc ở Nghệ An, Hà Tĩnh rất nhiều người dân sợ bị dịch cúm và dịch Ebola, trong đầu của Đoàn Văn Đạt liền nảy ra ý định sẽ bán một loại thuốc ngừa dịch rởm để kiếm tiền. Đạt luôn nổ với mọi người rằng mình là bác sỹ có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho một tập đoàn về y tế ở TP. Hồ Chí Minh. Tập đoàn y tế này hoạt động trong phạm vi toàn quốc chuyên cung cấp các loại đồ gia dụng chính hãng và đặc biệt là thuốc ngừa các loại dịch bệnh với giá rẻ.

Sau khi “nổ” thấy nhiều người hưởng ứng nên Đạt quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. Khi về nhà, Đạt liên hệ với hai người bạn “bất hảo” thường có tư tưởng lừa đảo là Ngô Thị Xuyên và Lê Văn Ba. Cả nhóm bàn cách liên kết với nhau chặt chẽ để bán các đồ gia dụng và chế biến ra thuốc ngừa các loại dịch bệnh rởm để kiếm tiền. Để có thể thuyết phục người dân và một số cửa hàng phân phối thuốc Tây nhỏ trên địa bàn các tỉnh miền Trung các đối tượng đưa ra kế hoạch sẽ tạo ra một số giấy tờ giả chứng minh mình là bác sỹ, y sỹ chuyên về phòng chống dịch.

Biến thuốc diệt muỗi thành thuốc ngừa dịch Ebola

Không chỉ lừa người dân mà nhóm lừa đảo chuyên nghiệp này còn tiếp cận với nhiều chủ đại lý của Đạt để dụ họ phân phối thuốc. Các đối tượng đưa ra mức chi hấp dẫn cho đại lý với mức triết khấu 20%/ tổng giá trị bán được. Tất cả sản phẩm được in lên tờ catalog giới thiệu sản phẩm của Công ty TNHH MTV hóa chất Anh Đường (phường 11, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh - Công ty trực thuộc Bộ y tế). Thực chất các sản phẩm này được mua trôi nổi trên thị trường và sửa nhãn mác, thay tên công ty và dán thêm nhãn mác Bộ Y tế. Để tránh tối đa mọi sự nghi ngờ, các đối tượng này còn vào TP.Hồ Chí Minh đặt hàng một số loại tem 7 màu dán lên trên các sản phẩm rởm của mình.

Đạt phân công cho Xuyên đi móc nối các cửa hàng còn bản thân Đạt và Ba thì đi mua khối lượng lớn thuốc diệt muỗi về. Sau đó chúng mua hàng nghìn chiếc túi dập nhãn Bộ y tế và dòng chữ ngừa dịch Ebola. Chi phí trọn gói cho mỗi bịch thuốc ngừa dịch Ebola rởm này từ 7.000-10.000 đồng. Nhưng chúng bán cho các đại lý giá dao động từ 150.000-170.000 đồng. Bán lẻ cho người dân thì ở mức cao hơn.

Không chỉ thế, chúng còn thu gom một số lượng lớn thuốc long não rởm và dán nhãn Bộ y tế để bán cho người dân kèm theo những chiếc bình lọc nước Trung Quốc. Những chiếc máy lọc này chúng mua theo lô, mỗi lô hàng trăm cái chỉ với giá 4-5 triệu đồng nhưng sau đó sẽ bán lẻ cho người dân với giá 2 triệu đồng/chiếc. Đi đến tỉnh nào nhóm này cũng thuê một căn phòng trọ để chứa các sản phẩm rởm. Thời gian hoạt động rầm rộ nhất của chúng là bắt đầu từ tháng 8-2015.

Lật tẩy và truy bắt

Từ nguồn tin của một số bác sỹ uy tín chuyên phân phối thuốc Tây trên địa bàn TP.Vinh liên quan đến một nhóm đối tượng luôn xưng bác sỹ, bán thuốc ngừa dịch Ebola nhưng có dấu hiệu bất thường. Thêm vào đó, một chủ cửa hàng cũng phản ánh các đối tượng này đến nhận tiền đặt cọc rồi biến đi mất hút. Công an Nghệ An đã nhanh chóng vào cuộc xác định đây là một băng nhóm lừa đảo tinh vi. Côn an tỉnh Nghệ An đã thành lập chuyên án 815L, tung các trinh sát theo dõi, nắm bắt hành tung của các đối tượng. Đến giữa tháng 8-2015 Ban chuyên án đã thu thập đầy đầy đủ các thông tin cũng như quy trình hoạt động của bộ 3 Đạt, Xuyên và Ba cùng một số đối tượng chân rết khác.

Một trong những mánh khóe tinh vi của băng nhóm này là Đạt, Xuyên và Ba trong vai bác sỹ, là cán bộ cốt cán của công ty thuộc Bộ y tế sẽ trực tiếp đến các cửa hàng tiếp thị sản phẩm và yêu cầu nếu đặt hàng số lượng lớn thì phải đặt cọc tiền trước. Sau khi tiếp thị xong, chúng lại thuê một nhóm người khác đến giả danh là khách hàng mới mở đại lý nhỏ nên muốn đặt mua khối lượng lớn thuốc ngừa dịch Ebola. Các chủ cửa hàng ngay lập tức sập bẫy. Tuy nhiên, những hành động này đều đã được các trinh sát ghi lại.

Sau khi lừa đảo được trên 300 triệu đồng ở Quảng Trị, ngày 24-8, các đối tượng này đang tiếp tục tiếp cận cửa hàng Tùng H trên địa bàn TP.Vinh để nhận tiền đặt cọc thì bị các trinh sát đã ập vào bắt quả tang. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, chúng đã lừa đảo được khoảng trên 700 triệu đồng từ các tỉnh Nghệ An đến Quảng Trị. Nếu không bị phát hiện thì đến ngày 2-9, chúng sẽ nhận thêm 400 triệu tiền đặt cọc từ các cửa hàng.

Đến chiều ngày 27-8-2015 Công an Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố các đối tượng Xuyên, Đạt và Ba về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo khai nhận của các đối tượng này, phục vụ đặc lực cho việc lừa đảo liên tỉnh của chúng còn có 7 đối tượng khác. Mọi giấy tờ, cũng như địa chỉ của các công ty đều do chúng nghĩ ra sau đó ra các quán photo làm giả các loại giấy tờ, hợp đồng mua bán thuốc và hàng hóa. Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Phạm Hoàng

An ninh thủ đô