"Bắt tay" doanh nghiệp rút ruột hơn 100 tỉ đồng của ngân hàng

Dân trí Bằng thủ đoạn “bắt tay” với doanh nghiệp, 3 cán bộ Ngân hàng Agribank Bình Chánh đã “rút ruột” của nhà nước với số tiền cả gốc lẫn lãi lên đến 131 tỉ đồng.

Thông tin từ Bộ CA cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an, vừa kết thúc điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng KTT và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Bình Chánh (Agribank Bình Chánh). Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 5 bị can về 2 tội danh trên.

2 bị can: Nguyễn Đức Trí, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng KTT; Trương Xuân Quang, nguyên kế toán trưởng công ty này, bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

3 bị can nguyên là cán bộ Agribank Bình Chánh gồm Nguyễn Văn Lợi (Phường 1, QuậnGò Vấp, TPHCM), nguyên Phó Giám đốc; Trần Thị Hoàng Yến (trú tại phường Bình Trị Đông B,  quận Bình Tân, TP.HCM) và Nguyễn Thị Thanh Nga (trú tại phường Tân Tạo,  quận Bình Tân, TPHCM), đều nguyên Phó Phòng kế hoạch kinh doanh, bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”.

Cả 3 bị can này cũng đã bị xử lý hình sự trong một vụ án khác cũng xảy ra tại Agribank Bình Chánh.

Trước đó, cơ quan điều tra nhận được công văn của Agribank Bình Chánh đề nghị hỗ trợ việc xử lý đối với khoản vay của Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng KTT. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra làm rõ, công ty này là doanh nghiệp tư nhân, toàn bộ vốn hoạt động đều của vợ chồng bị can Nguyễn Đức Trí.

Trong hoạt động kinh doanh, Trí có quan hệ với ông Lý Văn Chức (nguyên Giám đốc Agribank Bình Chánh, bị can trong một vụ án khác xảy ra tại Agribank Bình Chánh và đã chết vào năm 2012) nên Trí đề nghị việc vay vốn.

Theo đó, Nguyễn Đức Trí và Trương Xuân Quang đã lập khống hồ sơ dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Central Park tại PTân Phú, quận 7, TP HCM, với diện tích gần 65.000m2, tổng mức đầu tư hơn 2.000  tỉ đồng, vốn đầu tư tự có hơn 1.955 tỉ đồng, phần còn lại là vốn vay.

Sau khi có được bộ hồ sơ khống, các bị can nâng khống vốn điều lệ, lập các hợp đồng và phiếu chi giả mua đất thực hiện dự án, làm giả phương án kinh doanh, các hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng để vay tiền ngân hàng.

Từ năm 2007 - 2009, Nguyễn Đức Trí đã ký 3 hợp đồng tín dụng với Agribank Bình Chánh để vay tiền.

Khi được giao thẩm định, bị can Nguyễn Thị Thanh Nga đã báo cáo đây là doanh nghiệp có năng lực tài chính, có khả năng và kinh nghiệm trong việc quản lý thực hiện dự án, giá trị tài sản đủ đảm bảo cho khoản vay đề xuất.

Sau đó, báo cáo được Trần Thị Hoàng Yến thông qua, trình lên ông Nguyễn Văn Lợi, Lý Văn Chức để phê duyệt. Và Agribank Bình Chánh đã ký 2 hợp đồng tín dụng thế chấp tài sản với công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng KTT, hợp đồng thế chấp tài sản vào thời điểm tháng 11 và 12/2007 để Agribank Bình Chánh giải ngân 106 tỉ đồng.

Trên thực tế, dự án do công ty này lập ra là dự án khống, nhiều giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất được mang thế chấp không phải tài sản của công ty. Số tiền được giải ngân, công ty đã không sử dụng vào dự án mà ông Trí sử dụng vào mục đích khác và đến nay không thanh toán được cả gốc và lãi. Tính đến hết tháng 6/2014, công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng KTT nợ Agribank Bình Chánh tổng cộng số tiền là 131 tỉ đồng.

Tuấn Hợp

MỚI NHẤT
Thanh niên nằm chết trong căn nhà 3 tầng, tay chân bị trói bằng dây điện
Thanh niên nằm chết trong căn nhà 3 tầng, tay chân bị trói bằng dây điện

(Dân trí) - Khi công an phá cửa vào trong kiểm tra thì phát hiện thanh niên nằm chết trên lầu 1, tay chân bị trói bằng dây điện, miệng cũng bị bịt kín bằng băng keo dán.

Thứ năm, 22/10/2015 - 07:18

Phát lệnh truy nã nguyên Phó Bí thư phường chiếm đoạt gần 800 triệu
Phát lệnh truy nã nguyên Phó Bí thư phường chiếm đoạt gần 800 triệu

(Dân trí) - Chiều 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với ông Nguyễn Văn Tùng (52 tuổi, trú số 82 Mạc Đỉnh Chi, phường Phú Cát, TP Huế) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thứ năm, 22/10/2015 - 07:13

“Trùm” lừa chạy việc hơn 300 trăm người, chiếm 22 tỷ đồng
“Trùm” lừa chạy việc hơn 300 trăm người, chiếm 22 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 21/10, Đại tá Hồ Quang Minh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra Công an Thừa Thiên Huế (PC44) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Hoa (SN 1962, trú 9B Ngô Thời Nhậm, phường Thuận Hòa, TP Huế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thứ năm, 22/10/2015 - 07:08

3 tổ cảnh sát cùng truy đuổi tên cướp giật điện thoại
3 tổ cảnh sát cùng truy đuổi tên cướp giật điện thoại

(Dân trí) - Phát hiện đối tượng ra tay giật chiếc điện thoại của nhóm học sinh, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 3 , đặc nhiệm Công an quận 1 cùng công an phường 6, quận 3 đã tiến hành truy đuổi và bắt gọn tên cướp.

Thứ năm, 22/10/2015 - 07:00

Mâu thuẫn trên facebook, đâm nhau ngoài đời
Mâu thuẫn trên facebook, đâm nhau ngoài đời

(Dân trí) - Vì những mâu thuẫn, cãi vã, thách thức trên facebook, Đ. hẹn H. đi nói chuyện. Cuộc “nói chuyện” kết thúc khi trong quá trình bị đuổi đánh, H. rút dao đâm Đ. bị thương.

Thứ năm, 22/10/2015 - 06:00

Trộm cả chục chiếc xe máy nhưng sợ... chụp hình đăng báo
Trộm cả chục chiếc xe máy nhưng sợ... chụp hình đăng báo

(Dân trí) - Được đưa vào trại giáo dưỡng vì tội trộm cắp, vi phạm pháp luật, đối tượng được học nghề sửa xe máy để ra trường có nghề nghiệp nuôi thân. Sau 24 tháng được giáo dục, học nghề nhưng vừa ra trường, đối tượng lại tiếp tục hành nghề “đá xế”.

Thứ năm, 22/10/2015 - 12:16

Bắc Giang tiêu hủy nhiều đồ chơi kích dục và bạo lực
Bắc Giang tiêu hủy nhiều đồ chơi kích dục và bạo lực

(Dân trí) - Sáng 21/10, tại TP Bắc Giang, Chi Cục QLTT tỉnh Bắc Giang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiến hành tiêu hủy hơn 40 mặt hàng có trị giá gần 200 triệu đồng với nhiều lô hàng như đồ chơi bạo lực trẻ em, đồ chơi kích dục, mũ bảo hiểm nhái nhãn hiệu…

Thứ tư, 21/10/2015 - 09:18

Nữ PG bị hành hung và xịt hơi cay vào mặt ngay trên phố
Nữ PG bị hành hung và xịt hơi cay vào mặt ngay trên phố

(Dân trí) - Làm nhân viên tiếp thị cho một hãng rượu, trong lúc vắng khách, L ngồi nghỉ bên ngoài quán. Bất ngờ có hai phụ nữ trùm kín mặt, xông đến dùng bình xịt hơi cay vào mặt L., sau đó lôi L ra vỉa hè đánh tới tấp khiến L phải nhập viện cấp cứu.

Thứ tư, 21/10/2015 - 08:18

Người được bồi thường 22,89 tỉ yêu cầu bồi thường thêm 660 triệu đồng
Người được bồi thường 22,89 tỉ yêu cầu bồi thường thêm 660 triệu đồng

Ông Lương Ngọc Phi, người được bồi thường 22,89 tỉ đồng vì phải ngồi tù oan 3 năm, đã kháng cáo bổ sung yêu cầu tăng số tiền bồi thường thêm hơn 660 triệu đồng.

Thứ tư, 21/10/2015 - 05:17

Thêm thời gian điều tra vụ xe container tông chết 5 người
Thêm thời gian điều tra vụ xe container tông chết 5 người

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định gia hạn điều tra vụ án “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” và tạm giam thêm 4 tháng đối với bị can Võ Văn Răng (48 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) để làm rõ một số nguyên nhân.

Thứ tư, 21/10/2015 - 04:36

Trộm cắp đồ phụ tùng ôtô rồi bán lại cho… chủ xe
Trộm cắp đồ phụ tùng ôtô rồi bán lại cho… chủ xe

Sau khi “xoáy” phụ tùng ôtô, các đối tượng liền “sang tay” cho các của hàng sửa chữa xe máy với giá “bèo”. Sau đó, các chủ xe phải tự đi tìm và mua lại chính phụ tùng của xe ôtô đã bị mất.

Thứ tư, 21/10/2015 - 04:26

Truy nã trưởng chi nhánh công ty chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng
Truy nã trưởng chi nhánh công ty chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 21/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã đối tượng Hồ Quang Dũng (SN 1985, ngụ tỉnh Quảng Bình) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thứ tư, 21/10/2015 - 03:50

ĐÁNG QUAN TÂM
Giết chết bạn nhậu chỉ vì tranh cãi nhỏ
Giết chết bạn nhậu chỉ vì tranh cãi nhỏ

(Dân trí) - Trong lúc nhậu, Duy và Trí xảy ra tranh cãi về công việc. Sau đó, Trí bỏ về nhưng nhóm của Duy đuổi theo đâm chết Trí.

Thứ tư, 21/10/2015 - 01:00

Cô gái trẻ bị trói tay, chết cháy trong nhà hoang
Cô gái trẻ bị trói tay, chết cháy trong nhà hoang

(Dân trí) - Thi thể nạn nhân là một cô gái trẻ chết cháy trong tư thế tay bị cột, chỉ mặc duy nhất chiếc quần nhỏ, được phát hiện trong căn nhà hoang ven đại lộ Phạm Văn Đồng.

Thứ tư, 21/10/2015 - 12:41

CSGT bắt đối tượng đưa xe ăn trộm đi tiêu thụ
CSGT bắt đối tượng đưa xe ăn trộm đi tiêu thụ

(Dân trí) - Thấy thanh niên điều khiển xe chạy quá tốc độ, CSGT dừng phương tiện kiểm tra thì phát hiện xe ăn trộm nên bàn giao cho công an xử lý.

Thứ tư, 21/10/2015 - 12:00

Giải cứu bé gái 14 tuổi bị lừa bán sang nước ngoài
Giải cứu bé gái 14 tuổi bị lừa bán sang nước ngoài

(Dân trí) - Dụ dỗ ra Hà Nội làm việc với mức lương cao, bé gái 14 tuổi đã bị đối tượng đưa đi nước ngoài bán. Lực lượng CA huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã kịp thời ngăn chặn và bắt giữ đối tượng khi chuẩn bị đưa nạn nhân ra Móng Cái (Quảng Ninh).

Thứ tư, 21/10/2015 - 11:35

Lật lại vụ "xử án treo vì có chỉ đạo"
Lật lại vụ "xử án treo vì có chỉ đạo"

Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh: “Thôi cái này các anh xem xét một cáchcho thấu đáo. Hoàn cảnh thế này thế nọ tôi cũng khó phân xử”.

Thứ tư, 21/10/2015 - 11:04

Người cha nhẫn tâm “dạy” con gái 12 tuổi thành "chân rết" ma túy
Người cha nhẫn tâm “dạy” con gái 12 tuổi thành "chân rết" ma túy

Từ TP.Hải Phòng, Trần Duy Khánh (SN 1975, ngụ phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền), kéo theo đám đệ tử vào Đà Nẵng tổ chức đường dây mua bán ma túy dưới vỏ bọc doanh nhân. Đối tượng đưa con gái riêng thành “chân rết”, biến cả gia đình thành tụ điểm mua bán ma túy.

Thứ tư, 21/10/2015 - 10:00

Hà Nội: Lái xe ô tô tông vỡ xương CSGT khi đang trốn chạy... CSGT
Hà Nội: Lái xe ô tô tông vỡ xương CSGT khi đang trốn chạy... CSGT

(Dân trí) - Bị CSGT yêu cầu dừng xe, Ân không chấp hành mà tăng ga chạy thoát qua chốt trực. Bỏ chạy với tốc độ cao, lạng lách, vượt sai quy định, Ân lại bị một CSGT khác yêu cầu dừng xe. Sợ bị xử phạt, Ân lao thẳng xe vào chiến sỹ trên khiến anh này vỡ xương.

Thứ tư, 21/10/2015 - 08:22

Hà Nội: Vừa cai nghiện về, con chém chết cha ruột
Hà Nội: Vừa cai nghiện về, con chém chết cha ruột

Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Đình Đồng (30 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người, nạn nhân chính là ông Nguyễn Đình Đản (cha ruột của Đồng).

Thứ tư, 21/10/2015 - 07:39

4 tháng, đi qua 4 tỉnh thành, giết 4 người
4 tháng, đi qua 4 tỉnh thành, giết 4 người

(Dân trí) - Trong 4 tháng cuối năm 2014, Điểm đi qua 4 tỉnh thành. Tại mỗi tỉnh thành, Điểm đều thực hiện 1 vụ án giết người, cướp tài sản.

Thứ tư, 21/10/2015 - 07:11

Bắt giữ một phụ nữ nhập cảnh trái phép mang theo tài liệu phản động
Bắt giữ một phụ nữ nhập cảnh trái phép mang theo tài liệu phản động

(Dân trí) - Ngày 20/10, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, ĐBP Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Phòng trinh sát Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Phòng PA88 (Công an Hà Tĩnh) bắt giữ đối tượng nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu mang theo tài liệu phản động.

Thứ tư, 21/10/2015 - 07:06

Hà Nội: Bắt 2 đối tượng đi xe máy cướp điện thoại iPhone 6
Hà Nội: Bắt 2 đối tượng đi xe máy cướp điện thoại iPhone 6

(Dân trí) - Đang đứng trên vỉa hè, tay cầm điện thoại iPhone 6, chị Tuyết bất ngờ bị 2 đối tượng phóng xe máy tới và cướp chiếc điện thoại. Sau khi gây án, 2 đối tượng bỏ chạy và bị lực lượng CA phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân) bắt giữ.

Thứ tư, 21/10/2015 - 07:00

Bắt chuyên viên Bộ Công thương vì làm giả tài liệu
Bắt chuyên viên Bộ Công thương vì làm giả tài liệu

(Dân trí) - Cơ quan điều tra xác định, Phạm Ngọc Đạo – chuyên viên Bộ Công thương câu kết với Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Công ty CP đầu tư Lâm Nguyên làm giả giấy xác nhận ký quỹ để đưa vào hồ sơ xin Bộ Công thương cấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa.

Thứ tư, 21/10/2015 - 12:15