PHÁP LUẬT86 người bị đề nghị truy tố trong vụ Vạn Thịnh Phát là những ai?Hải Nam Thứ hai, 20/11/2023 - 06:08 (Dân trí) - Trong 86 bị can, chỉ có bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị truy tố về 3 tội danh. Thiết kế: Minh Ngọc
Gây thiệt hại hơn 9.100 tỷ đồng, chồng bà Trương Mỹ Lan nộp lại 1 tỷ đồng Làm việc với những cá nhân đứng tên hộ các khoản vay, cơ quan điều tra xác định không có nhu cầu vay vốn thật, không biết phương án vay vốn, không được nhận tiền giải ngân...
Bà Trương Mỹ Lan mua chuộc đoàn thanh tra ngân hàng SCB ra sao? Để mua chuộc các thành viên trong đoàn thanh tra, Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lãnh đạo SCB chi 5,712 triệu USD, hơn 1 tỷ đồng, quà cùng nhiều lợi ích vật chất khác.
Bà Trương Mỹ Lan cảm ơn cựu cục trưởng thanh tra 5 triệu USD Theo kết luận điều tra, từ tháng 10 đến tháng 12/2018, bà Đỗ Thị Nhàn đã nhận 3 thùng xốp từ Tổng Giám đốc SCB và lái xe. Bên trong 3 thùng xốp đựng tổng 5 triệu USD.
Kê biên 1.237 bất động sản của bà Mỹ Lan, ông Cao Trí nộp lại 1.000 tỷ Quá trình điều tra, Bộ Công an thu giữ hơn 589 tỷ đồng, gần 15 triệu USD; phong tỏa 43 tài khoản ngân hàng; kê biên 1.237 bất động sản tại các công ty liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.