Vụ án Vạn Thịnh Phát

Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.

5 cựu lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước TPHCM đã nhận bao nhiêu tiền từ SCB?

Thứ 5, 30/11/2023

5 cựu lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước TPHCM đã nhận bao nhiêu tiền từ SCB?

Quá trình thực hiện, chỉ đạo công tác thanh tra, giám sát đối với Ngân hàng SCB, 5 cựu lãnh đạo tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM đã nhận của SCB từ 470 triệu đến 1,8 tỷ đồng/người.

5 cựu lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước TPHCM bị bà Trương Mỹ Lan mua chuộc

Thứ 4, 29/11/2023

5 cựu lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước TPHCM bị bà Trương Mỹ Lan mua chuộc

Vai trò của 5 cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã trong vụ Vạn Thịnh Phát

Thứ 3, 28/11/2023

Vai trò của 5 cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã trong vụ Vạn Thịnh Phát

Người đàn ông được bà Trương Mỹ Lan tin tưởng giao quản lý 126 bất động sản

Thứ 2, 27/11/2023

Người đàn ông được bà Trương Mỹ Lan tin tưởng giao quản lý 126 bất động sản

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự

Chủ nhật, 26/11/2023

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự

Đường đi của hơn 480.000 tỷ đồng được bà Trương Mỹ Lan "rút ruột" từ SCB

Thứ 6, 24/11/2023

Đường đi của hơn 480.000 tỷ đồng được bà Trương Mỹ Lan "rút ruột" từ SCB

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng 3 năm, khoảng 108.878 tỷ đồng và hơn 14,757 triệu USD được vận chuyển từ ngân hàng SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhà của bà Trương Mỹ Lan...

Ai là người nhận tiền nhiều thứ 2 trong đoàn thanh tra SCB?

Thứ 5, 23/11/2023

Ai là người nhận tiền nhiều thứ 2 trong đoàn thanh tra SCB?

Từ tháng 4/2016 đến 1/10/2018, ông Hưng đã nhiều lần nhận tiền từ lãnh đạo SCB, tổng 390.000 USD. Trong đó, có 310.000 USD được ông Hưng nhận trong thời gian thực hiện thanh tra.

Cựu Phó Chánh thanh tra kiểm toán "bất lực" khi vạch ra sai phạm của SCB

Thứ 4, 22/11/2023

Cựu Phó Chánh thanh tra kiểm toán "bất lực" khi vạch ra sai phạm của SCB

Trong cả 2 đợt thanh tra, ông Hà và thành viên trong Tổ đều phát hiện những sai phạm của SCB và có kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Tuy nhiên, những kiến nghị này đều bị "ngó lơ".

Ai tố cáo cựu Cục trưởng thanh tra nhận 5,2 triệu USD từ bà Trương Mỹ Lan?

Thứ 4, 22/11/2023

Ai tố cáo cựu Cục trưởng thanh tra nhận 5,2 triệu USD từ bà Trương Mỹ Lan?

Theo kết luận điều tra, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB là người trực tiếp đưa 5,2 triệu USD cho bà Đỗ Thị Nhàn. Cũng chính bị can này là người tố cáo hành vi trên.

Hai người ngoại quốc tiếp tay cho bà Trương Mỹ Lan rút ruột SCB

Thứ 3, 21/11/2023

Hai người ngoại quốc tiếp tay cho bà Trương Mỹ Lan rút ruột SCB

Theo kết luận điều tra, 2 bị can Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang đã xuất cảnh ra nước ngoài, không rõ hiện ở đâu.

Cú lừa của bà Trương Mỹ Lan trong dự án Mũi Đèn Đỏ, tòa Sherwood Residence

Thứ 3, 21/11/2023

Cú lừa của bà Trương Mỹ Lan trong dự án Mũi Đèn Đỏ, tòa Sherwood Residence

SCB đã giải ngân 137 khoản vay cho 100 khách hàng dùng tài sản đảm bảo là dự án Mũi Đèn Đỏ. Trên sổ sách, giá trị của dự án là hơn 584.000 tỷ đồng, tuy nhiên thực tế chỉ 22.003 tỷ đồng.

5 triệu USD trong thùng xốp và câu chuyện "nếu như" vụ Vạn Thịnh Phát, SCB

Thứ 3, 21/11/2023

5 triệu USD trong thùng xốp và câu chuyện "nếu như" vụ Vạn Thịnh Phát, SCB

Theo đại biểu Trịnh Xuân An, nếu Ngân hàng SCB được xử lý sớm và đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, nếu không có tiêu cực trong thanh kiểm tra với 5 triệu USD, sẽ không có hậu quả nghiêm trọng xảy ra.