“Trùm” đường dây đánh bạc khiến tướng Nguyễn Thanh Hoá bị bắt là ai?

Dân trí Vụ việc ông Nguyễn Thanh Hoá, nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) thuộc Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) vừa bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng vì hành vi tổ chức đánh bạc đã khiến dư luận rúng động trong hai ngày trở lại đây.
>>Khởi tố tướng Nguyễn Thanh Hoá về tội “Tổ chức đánh bạc”
>>Ban Bí thư: Đường dây đánh bạc, rửa tiền "ngàn tỷ" liên quan đến cán bộ công an

"Hoàng tử bóng đêm"

Trước đó, từ cuối năm ngoái, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành”.

Đây là đường dây đánh bạc thông qua mạng internet có quy mô rất lớn tới hàng nghìn tỷ đồng với sự tham gia của hàng nghìn người trong và ngoài nước. Qua phá án, công an Phú Thọ đã thu được trên 1.000 tỷ đồng, số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài ước chừng 3,6 triệu USD song cũng mới chỉ là thống kê ban đầu.

Đường dây này được điều hành bởi hai đối tượng là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương. Nhắc đến Phan Sào Nam, nhiều người sẽ “giật mình” vì đây là cái tên rất quen thuộc trong giới công nghệ.

Phan Sào Nam - một trong hai ông trùm của đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng (ảnh: VTC)
Phan Sào Nam - một trong hai "ông trùm" của đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng (ảnh: VTC)

Phan Sào Nam sinh năm 1979, là cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường ĐH Kinh tế TPHCM và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh công nghệ của Trường ĐH Thông tin Liên lạc Hàn Quốc, thông thạo tiếng Anh và tiếng Hàn.

Từ đầu năm 2006, khi mới 27 tuổi, Phan Sào Nam đã là Phó Giám đốc của VTC Intecom, sau đó lần lượt giữ các chức vụ Giám đốc VTC Online (2008-2009), Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc VTC Online (2009-2011) và sau đó làm Chủ tịch HĐQT VTC Online, Chủ tịch kiêm Giám đốc VTC HCM.

Trên báo chí, Phan Sào Nam từng được khắc hoạ là một doanh nhân trẻ có phong cách lãng tử với quần jeans, áo phông, tóc dài bồng bềnh, ưa mạo hiểm, bụi bặm, phóng khoáng và còn được đặt biệt danh là “hoàng tử bóng đêm” với những cuộc họp thâu đêm hay những email được gửi vào 2-3 giờ sáng.

“Thuốc lá và cà phê là vật bất ly thân của CEO trẻ tuổi này” – tờ Diễn đàn Doanh nghiệp mô tả về Phan Sào Nam năm 2012.

Thương vụ "triệu đô" lúc 33 tuổi

Năm 2012, Phan Sào Nam là người đã kêu gọi được khoản đầu tư 10 triệu USD cho VTC Online từ Công ty Quản lý Quỹ Duxton. Lúc đó, VTC Online được định giá khoảng hơn 50 triệu USD.

Phan Sào Nam từng tuyên bố: 10 triệu USD không phải là số tiền đầu tư quá lớn, nhưng trong lĩnh vực nội dung số, đây là khoản đầu tư “không đứng thứ nhất thì cũng đứng thứ nhì”.

Phan Sào Nam từng chủ trương tái cấu trúc lại VTC Online, khẳng định dù xét dưới bất kỳ quy mô hay góc độ nào thì VTC vẫn ở Top 3 công ty công nghệ mạnh nhất Việt Nam.

HĐQT của VTC Online hồi đó cũng đặt mục tiêu rất tham vọng: Đến năm 2015, VTC Online phải đủ điều kiện để thực hiện chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết tại 1 trong 5 sàn giao dịch chứng khoán gồm NASDAQ (Hoa kỳ), HKEC (Hồng Kông), SGX (Singapore), Kosdaq (Hàn Quốc) và sàn HOSE (Việt Nam).

Mới đây, VTC quyết định thoái toàn bộ vốn khỏi VTC Online với mức giá khởi điểm 107.388 đồng/cổ phần và kỳ vọng có thể thực hiện ngay trong năm 2017, tuy nhiên thương vụ bất thành do chỉ có duy nhất 1 nhà đầu tư đăng ký tham dự dù rằng, với mức giá khởi điểm nói trên, định giá VTC Online chỉ giảm tới 5 lần so với 5 năm trước.

Hiện, trên website của VTC Online “mất dấu” vai trò của Phan Sào Nam và chỉ ghi nhận 3 thành viên trong Ban điều hành mà đứng đầu là ông Trần Phương Huy.

Cùng với Phan Sào Nam, đường dây đánh bạc “nghìn tỷ” còn có bàn tay điều hành của Nguyễn Văn Dương – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao (CNC), một công ty thành lập vào năm 2011, đóng trên địa bàn Hà Nội, có vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

Sở dĩ đường dây này hoạt động trong một thời gian dài với lượng tiền giao dịch “khủng” nhưng gần đây mới bị phát hiện, bắt giữ là vì được “bảo kê” bởi người đứng đầu lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao: tướng Nguyễn Thanh Hóa.

Bích Diệp

“Trùm” đường dây đánh bạc khiến tướng Nguyễn Thanh Hoá bị bắt là ai? - 2

MỚI NHẤT
Bán bún bò, hủ tiếu cũng có thể thành chủ tập đoàn "khủng"
Bán bún bò, hủ tiếu cũng có thể thành chủ tập đoàn "khủng"

(Dân trí) - Nếu được hỗ trợ kỹ năng kinh doanh và làm tốt thương hiệu của mình, những người dân bán bún bò, hủ tiếu, bán xôi ven đường cũng có thể trở thành chủ của những tập đoàn lớn.

Thứ hai, 12/03/2018 - 07:00

Sẽ không "nuôi" 5 Vụ Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tại 5 bộ
Sẽ không "nuôi" 5 Vụ Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tại 5 bộ

(Dân trí) - Đây là nội dung được ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đưa ra tại cuộc họp của Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ về thành lập Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức sáng nay 12/3.

Thứ hai, 12/03/2018 - 06:43

Tăng vốn 600 triệu USD, Formosa phải giải trình xây mới xưởng than hoá học
Tăng vốn 600 triệu USD, Formosa phải giải trình xây mới xưởng than hoá học

(Dân trí) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh làm rõ lý do, cơ sở thay đổi vốn dự án Formosa tăng từ 11,03 tỷ USD lên 11,6 tỷ USD. Đồng thời với việc xây dựng mới xưởng than hoá học của Formosa trị giá 18,5 triệu USD, yêu cầu phải có đánh giá về công nghệ và môi trường.

Thứ hai, 12/03/2018 - 06:00

Kế hoạch tỷ đô ở Sài Gòn dang dở, "Chúa đảo" Tuần Châu nhảy vào "siêu" dự án khác ở Vũng Tàu
Kế hoạch tỷ đô ở Sài Gòn dang dở, "Chúa đảo" Tuần Châu nhảy vào "siêu" dự án khác ở Vũng Tàu

(Dân trí) - Trong khi kế hoạch với các siêu dự án tại TP.HCM vẫn đang còn dang dở thì mới đây, Tập đoàn Tuần Châu lại đề xuất xây dựng một dự án với quy mô lớn tại Vũng Tàu...

Thứ hai, 12/03/2018 - 05:14

Bị đường dây đa cấp “tẩy não”, nam thanh niên bỏ trốn trong đêm
Bị đường dây đa cấp “tẩy não”, nam thanh niên bỏ trốn trong đêm

(Dân trí) - Một nam thanh niên (22 tuổi) đã trốn chạy trên một chuyến tàu ở miền nam Trung Quốc sau khi cho rằng mình đã bị “tẩy não” và bị giam giữ bởi các thành viên của một đường dây đa cấp bất hợp pháp.

Thứ hai, 12/03/2018 - 05:00

Warburg Pincus đầu tư 8.400 tỷ đồng vào Techcombank
Warburg Pincus đầu tư 8.400 tỷ đồng vào Techcombank

(Dân trí) - Hôm nay 12/3, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) công bố khoản đầu tư hơn 370 triệu USD (tương đương khoảng 8.400 tỷ đồng) từ hai nhà đầu tư pháp nhân độc lập được quản lý bởi Warburg Pincus – Công ty quản lý Quỹ đầu tư vào vốn cổ phân tư nhân (private equity) hàng đầu thế giới chuyên đầu tư vào các công ty có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Thứ hai, 12/03/2018 - 03:10

Giấy chứng nhận kiểu loại được gỡ, ô tô nhập sắp tăng ồ ạt trở lại?
Giấy chứng nhận kiểu loại được gỡ, ô tô nhập sắp tăng ồ ạt trở lại?

(Dân trí) - Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho biết, vừa qua đã xác nhận nhiều mẫu giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại. Số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố cũng cho thấy, ngay trong tuần đầu tháng (từ 2-8/3) có tới hơn 2.000 chiếc ô tô nguyên chiếc nhập về Việt Nam.

Thứ hai, 12/03/2018 - 03:00

Chổi chít Việt Nam rao bán gần 3 triệu đồng/chiếc trên Amazon
Chổi chít Việt Nam rao bán gần 3 triệu đồng/chiếc trên Amazon

(Dân trí) - Ở thị trường trong nước, mỗi chiếc chổi chít có giá vài chục ngàn đồng, tuy nhiên, khi được rao bán trên Amazon, chúng có giá cao gấp hàng trăm lần.

Thứ hai, 12/03/2018 - 02:11

Cặp siêu xe bị bỏ quên 27 năm phủ đầy bụi bất ngờ bán được 81 tỷ đồng
Cặp siêu xe bị bỏ quên 27 năm phủ đầy bụi bất ngờ bán được 81 tỷ đồng

Một cặp siêu xe nằm trong garage suốt 27 năm sau khi chủ nhân qua đời vừa được đấu giá thành công với 3,5 triệu USD (tương đương 81 tỷ đồng).

Thứ hai, 12/03/2018 - 02:00

Tầm nhìn dài hạn của “người đàn bà sữa tươi”
Tầm nhìn dài hạn của “người đàn bà sữa tươi”

Trân quý Mẹ thiên nhiên, giữ trọn giá trị thật của bộ NUT, ban tặng điều quý giá nhất của cuộc sống là sức khỏe. Đó là câu chuyện thật của bà Thái Hương - nhà sáng lập và tư vấn đầu tư tập đoàn TH viết nên bằng sự nghiêm túc, chân chính, kiêu hãnh của người toàn tâm, toàn ý sáng tạo những sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng.

Thứ hai, 12/03/2018 - 02:00

Vụ "bốc hơi" 245 tỷ: Luật sư trưởng Eximbank lên tiếng
Vụ "bốc hơi" 245 tỷ: Luật sư trưởng Eximbank lên tiếng

(Dân trí) - "Sau khi nghiên cứu vụ việc, chúng tôi đánh giá hành vi phạm pháp của Lê Nguyễn Hưng là có thật. Tuy nhiên vụ việc không đơn giản như vậy. Lê Nguyễn Hưng không thể thực hiện được nếu không có sự tiếp sức và thông đồng", ông Ngô Thanh Tùng, Thành viên HĐQT, Luật sư trưởng của Eximbank nói.

Thứ hai, 12/03/2018 - 01:15

Người Việt chi 6 tỷ đồng mỗi ngày để ăn thịt bò siêu rẻ Mỹ, Úc
Người Việt chi 6 tỷ đồng mỗi ngày để ăn thịt bò siêu rẻ Mỹ, Úc

(Dân trí) - Giữa ồn ào thông tin thịt bò Mỹ, Úc giá siêu rẻ bị nghi là hết hạn sử dụng được nhập khẩu về Việt Nam gây rúng động dư luận, Tổng cục Hải quan lại công bố thông tin giá trị nhập khẩu thịt bò lớn từ Mỹ, Úc về Việt Nam trong hai tháng đầu năm 2018.

Thứ hai, 12/03/2018 - 01:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Doanh nghiệp đầu mối đề nghị giảm thuế 500 đồng mỗi lít xăng E5
Doanh nghiệp đầu mối đề nghị giảm thuế 500 đồng mỗi lít xăng E5

(Dân trí) - Mục đích giảm thuế theo kiến nghị của doanh nghiệp là nhằm tạo ra chênh lệch giá bán lẻ giữa xăng E5 và A95 vào khoảng 2.000-2.500 đồng mỗi lít, nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng dòng xăng sinh học này.

Thứ hai, 12/03/2018 - 11:06

Sắp có trục đường trung tâm nghìn tỷ, giá bất động sản Biên Hoà tăng ngang Thủ Thiêm sau Tết
Sắp có trục đường trung tâm nghìn tỷ, giá bất động sản Biên Hoà tăng ngang Thủ Thiêm sau Tết

Năm 2018, TP Biên Hòa sẽ tập trung xây dựng khu trung tâm hành chính gần 90 ha và trục đường trung tâm có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Thông tin này làm giá đất trung tâm Thành Phố Biên Hoà sau tết tăng ngang bằng với giá đất Thủ Thiêm.

Thứ hai, 12/03/2018 - 11:00

Bất động sản Nam Sài Gòn chờ “đón sóng” hạ tầng
Bất động sản Nam Sài Gòn chờ “đón sóng” hạ tầng

Năm 2018, dự kiến sẽ có hàng loạt dự án với tổng vốn đầu tư gần 6 tỷ USD được triển khai để phát triển hạ tầng khu vực Nam Sài Gòn. Ưu thế này đang tạo nên sức nóng chưa từng có trên thị trường bất động sản khu vực này.

Thứ hai, 12/03/2018 - 10:00

Một ngân hàng Việt xuất sắc giật 2 giải quan trọng của The Asset
Một ngân hàng Việt xuất sắc giật 2 giải quan trọng của The Asset

Đây là lần thứ hai ngân hàng này được The Asset vinh danh và cũng là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam được bình chọn trong hai năm liên tiếp.

Thứ hai, 12/03/2018 - 09:58

Đánh thuế 45% tài sản “bất minh”: Khoác áo “hợp pháp” cho tài sản tham nhũng?
Đánh thuế 45% tài sản “bất minh”: Khoác áo “hợp pháp” cho tài sản tham nhũng?

Dự luận chưa hết bức xúc xung quanh việc biệt phủ xây dựng không phép của Ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái, nhất là chứng minh nguồn gốc tài sản. Việc đánh thuế 45% đối với tài sản, thu nhập kê khai không trung thực của cán bộ công chức liệu có phải sẽ khoác cho tài sản tham nhũng một cái dấu “hợp pháp”?

Thứ hai, 12/03/2018 - 09:40

Tổng Giám đốc Carlsberg: Cam kết phát triển hơn nữa thương hiệu bia địa phương
Tổng Giám đốc Carlsberg: Cam kết phát triển hơn nữa thương hiệu bia địa phương

Tổng Giám đốc Tập đoàn Carlsberg khẳng định, với kinh nghiệm và chiến lược phát triển dựa trên các thương hiệu địa phương, Carlsberg mong muốn gia tăng hiện diện tại Việt Nam, đặc biệt là đối với quá trình cổ phần hoá tại Habeco.

Thứ hai, 12/03/2018 - 09:32

Mua ô tô 300 triệu đồng: Rước nợ vào thân, sai lầm đốt túi
Mua ô tô 300 triệu đồng: Rước nợ vào thân, sai lầm đốt túi

Ô tô cũ, với đủ thương hiệu tên tuổi như Mercedes, Toyota, Honda, Nissan, Ford,... đang được rao bán khoảng 300 triệu đồng. Nhiều người quan niệm, chỉ cần có tầm 100 triệu, rồi vay ngân hàng thêm 200 triệu nữa là có ngay một chiếc ô tô. Tuy nhiên, vay tiền mua những chiếc xe quá cũ, không ít người sau đó đã nhận ra sai lầm bởi chi phí không hề thấp và tự dưng rước nợ vào thân.

Thứ hai, 12/03/2018 - 06:45

BIM Group mở rộng thị trường đầu tư tại Hà Nội
BIM Group mở rộng thị trường đầu tư tại Hà Nội

BIM Group và AEON Mall Việt Nam khởi công dự án Trung tâm thương mại AEON MALL tiếp theo tại quận Hà Đông, Hà Nội. Dự án sẽ là điểm nhấn, góp phần thay đổi diện mạo đô thị phía Tây Thủ đô, đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng của BIM Group trong tiến trình mở rộng đầu tư, đặc biệt tại thị trường Hà Nội.

Thứ hai, 12/03/2018 - 06:36

"Ông lớn" thuộc Bộ Xây dựng đầu tư vào một loạt doanh nghiệp "bết bát"
"Ông lớn" thuộc Bộ Xây dựng đầu tư vào một loạt doanh nghiệp "bết bát"

(Dân trí) - Trong báo cáo kiểm toán mới hoàn thành, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Tổng công ty CC1 rà soát các khoản vốn đã đầu tư ra ngoài doanh nghiệp và có biện pháp thoái vốn đối với các khoản đầu tư không có hiệu quả.

Thứ hai, 12/03/2018 - 06:30

Loạt dự án thua lỗ của Vinachem: "È cổ" trả vài trăm tỷ tiền lãi vay đầu tư mỗi năm
Loạt dự án thua lỗ của Vinachem: "È cổ" trả vài trăm tỷ tiền lãi vay đầu tư mỗi năm

(Dân trí) - Trong 3 năm tới (2018-2020), hầu hết các dự án nghìn tỷ thua lỗ của Vinachem đều phải lo gáng "gánh nặng" chi phí tài chính rất lớn, trong đó chủ yếu là cho khoản lãi vay đầu tư.

Thứ hai, 12/03/2018 - 06:00

Xe nhập tăng trở lại, thị trường ôtô sẽ ra sao?
Xe nhập tăng trở lại, thị trường ôtô sẽ ra sao?

Trong khi một số liên doanh vẫn “kêu” về Nghị định 116, lượng xe nhập khẩu cập cảng về nước đã tăng mạnh trở lại với hơn 2.000 xe về nước trong tuần đầu tháng 3. Tuy nhiên, chưa rõ khi nào số xe này mới chính thức tới tay khách hàng và thị trường xe sẽ ra sao khi nguồn cung tăng đột biến.

Thứ hai, 12/03/2018 - 03:02

Giới văn phòng thích thú với Ezone - Hệ thống ngân hàng tự động
Giới văn phòng thích thú với Ezone - Hệ thống ngân hàng tự động

Tích hợp công nghệ cao, cho phép khách hàng trực tiếp thực hiện các giao dịch mà không cần thông qua giao dịch viên, mô hình giao dịch ngân hàng tự động hiện đang được giới văn phòng tích cực đón nhận.

Thứ hai, 12/03/2018 - 03:00