Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp trước khi bị truy tố giàu cỡ nào?

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bị can Dương Thị Bạch Diệp (sinh năm 1948, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Dương Thị Bạch Diệp đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền 353 tỷ đồng.

Có thời điểm tài sản lên đến 10.000 tỷ đồng

Bà Dương Thị Bạch Diệp (thường được gọi là Diệp Bạch Dương) là một trong những đại gia bất động sản có tiếng ở TP.HCM. Bà là người đại diện theo pháp luật của 4 công ty, bao gồm Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương, Công ty TNHH Nam Nam Phương, Công ty TNHH Bất động sản Châu Sơn, Công ty TNHH Bất động sản Nam Đông Dương. Tuy nhiên, trước khi bị truy tố (năm 2019) chỉ còn hai công ty Diệp Bạch Dương và Nam Nam Phương còn hoạt động.

Bà là Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương - một công ty gia đình, không có cổ đông ngoài. Công ty này có vốn điều lệ vào cuối tháng 1/2019 là 905,6 tỷ đồng, trong đó bà Bạch Diệp nắm giữ 57,54% cổ phần, tương đương 521 tỷ đồng. Phần còn lại là do con gái bà (Nguyễn Thị Châu Hà) đang định cư ở Australia sở hữu.

Thông qua các công ty của mình, bà Diệp sở hữu 6 lô “đất vàng” tại TP.HCM bao gồm 4 dự án ở trung tâm quận 1, và 2 dự án ở trung tâm quận 3. Trong đó, khu đất 1.100 m2 trên đường Lê Văn Hưu (quận).

Ngoài ra, bà còn sở hữu nhiều dự án bất động sản, khách sạn 5 sao như Diep Bach Duong’s Senla Boutique (Senla Boutique); dự án Khách sạn, trung tâm hội nghị 179Bis Hai Bà Trưng (quận 3); 7 mặt bằng tại 31 Lê Duẩn (quận 1)...

Bà Diệp cũng là đại diện sở hữu khu đất 185 Hai Bà Trưng, nhưng sau đó đã mang thế chấp tại Ngân hàng Phương Nam (đã sáp nhập vào Sacombank).

Năm 2014, chia sẻ với báo chí, bà Diệp cho biết, giá trị tài sản của bà có thời điểm lên tới 10.000 tỷ đồng dưới dạng bất động sản và tài sản cá nhân.

Sở hữu siêu xe Rolls-Royce Phantom biển tứ quý 7 trị giá 1,4 triệu USD

Ngoài việc sở hữu nhiều dự án bất động sản, lô đất vàng, bà Diệp còn sở hữu siêu xe Rolls-Royce Phantom biển số 77L – 7777 trị giá khoảng 1,4 triệu USD sau thuế phí, thuộc vào loại đắt nhất Việt Nam lúc đó.

Theo bà Diệp, đây là món quà của các con bà mua tặng vào năm 2008. Xe về tới Việt Nam vào tháng 1/2008, giá xe lúc đó là 496.360 USD, thuế nhập khẩu và thuế trước bạ 882.092 USD, phí vận chuyển 10.000 USD.

Thời điểm đó, giá vàng thế giới khoảng 800 USD/ounce, nếu quy đổi theo tỷ giá USD/ounce vàng hiện tại, thì 1,4 triệu USD của bà Diệp khi đó tương đương khoảng 3,4 triệu USD hiện tại.

Trước những đồn đoán bà Diệp vay tiền ngân hàng mua xe, bà nói: “Tôi mua xe từ năm 2007, 2008 bằng tiền cá nhân chứ không có chuyện mua xe bằng tiền vay của ngân hàng”.

Về biển số xe tứ quý 7, bà Diệp cho biết là do trùng hợp, lúc đó chưa tổ chức bốc thăm mà chủ sở hữu được xem bảng kê các biển số nên bà đã lựa biển tứ quý 77L-7777. Bà cũng bác bỏ thông tin cho rằng bà phải đánh đổi bằng 2 sân tennis mới có được biển số đẹp này.

Nợ nần chồng chất, bán tài sản trả nợ

Mặc dù nổi tiếng về độ giàu có, song công ty của nữ đại gia gốc Bình Định này lại luôn bị Cục Thuế TP.HCM bêu tên về việc nợ thuế. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất trên địa bàn.

Ngoài ra, công ty của bà Diệp cũng ồn ào với khoản nợ hàng nghìn tỷ đồng tại Agribank. Theo Kiểm toán Nhà nước công bố giữa năm 2014, khoản nợ của Công ty Diệp Bạch Dương tại Agribank là 3.700 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bà Diệp cho rằng, khoản nợ trên là bình thường và với tổng tài sản khoảng 10.000 tỷ đồng, bà hoàn toàn có thể trả được khoản nợ trên.

Để trả nợ, từ năm 2014, bà Diệp đã phải bán đi nhiều tài sản giá trị như nhượng lại dự án khách sạn kết hợp trung tâm hội nghị, tiệc cưới cao cấp tại số 179Bis Hai Bà Trưng (quận 3) cho Công ty TNHH Phan Thành.

Năm 2016, bà Diệp cũng đã rao bán dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique tại số 111 Hai Bà Trưng (quận 1) tọa lạc trên khu đất 789 m2 với giá 900 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 4/2017, số nợ lãi tồn đọng mà bà Dương Thị Bạch Diệp chưa trả cho Agribank khoảng 1.848 tỷ đồng. Toàn bộ nợ dư gốc còn lại là 66.642 lượng vàng, tương đương hơn 2.900 tỷ đồng sau quy đổi.

Mới đây, Bộ Công an đã quyết định tách vụ án Agribank TP.HCM cho Công ty Diệp Bạch Dương vay vàng để điều tra riêng. Theo cơ quan điều tra, hiện dư nợ của công ty này tại Agribank là 5.244 tỷ đồng trong khi tài sản đảm bảo chỉ có giá 2.168 tỷ đồng.