Những sai phạm nghiêm trọng của dàn lãnh đạo BIDV thời ông Trần Bắc Hà

Dân trí Vừa qua, Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Bắc Hà (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV); đồng thời cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đoàn Ánh Sáng (nguyên ủy viên Ban Thường vụ đảng ủy, Phó tổng giám đốc ngân hàng BIDV) và cảnh cáo đối với ông Trần Lục Lang (ủy viên Ban Thường vụ đảng ủy, Phó tổng giám đốc BIDV).
>>Đề nghị điều tra lãnh đạo BIDV tại tòa
>>Thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về vi phạm tại BIDV
>>BIDV có người phụ trách điều hành hội đồng quản trị mới

Ngoài ra Ủy ban Kiểm tra trung ương Đảng cũng quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đoàn Ánh Sáng (nguyên ủy viên Ban Thường vụ đảng ủy, Phó tổng giám đốc ngân hàng BIDV). Cảnh cáo đối với ông Trần Lục Lang (ủy viên Ban Thường vụ đảng ủy, Phó tổng giám đốc BIDV).

Ông Hà đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành; vi phạm nghị quyết của Ban Thường vụ đảng ủy về nghĩa vụ, trách nhiệm của người giữ chức vụ trong hệ thống BIDV.

tran-bac-ha-1527924152837450832774-1527950631096927247490

Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Bắc Hà.

2 Phó tổng của BIDV có những vi phạm gì?

Cụ thể, ngày 24/5/2013, ông Đoàn Ánh Sáng đại diện BIDV và ông Đỗ Hoàng Linh (Phó Tổng giám đốc VNCB) ký thỏa thuận hợp tác cùng tham gia chuỗi liên kết 4 nhà của BIDV với tư cách là ngân hàng của người bán. Thỏa thuận được đưa ra là VNCB có khách hàng, đối tác sẽ giới thiệu cho BIDV. Phía BIDV sẽ xem xét cấp hạn mức giao dịch liên ngân hàng cho VNCB theo quy định.

Do cần tiền tăng vốn điều lệ theo đề án tái cơ cấu ngân hàng, ông Danh đến hội sở BIDV gặp ông Đoàn Ánh Sáng đặt vấn đề "sẽ giới thiệu khách hàng của VNCB sang BIDV vay vốn" kinh doanh vật liệu xây dựng. Nếu khách hàng không đủ tài sản thì VNCB sẽ dùng tài sản của mình để bảo đảm.

Được lãnh đạo BIDV chấp thuận, ông Danh chỉ đạo cấp dưới lựa chọn 12 công ty, chuẩn bị hồ sơ gửi cho ngân hàng này, đề nghị vay tổng cộng 4.700 tỉ đồng.

Ông Đoàn Ánh Sáng đã đồng ý và xin chủ trương của Phó Tổng Giám đốc BIDV Trần Lục Lang và Tổng Giám đốc, ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh các nội dung về điều kiện cấp tín dụng.

Khi có ý kiến này, Ban Quản lý rủi ro tín dụng Hội sở chính BIDV đã thẩm định, đánh giá rủi ro theo quy định, sau đó trình ban lãnh đạo về việc phê duyệt chủ trương cho vay theo mô hình 4 nhà với các công ty.

Tờ trình này được ông Trần Lục Lang ký duyệt và trình Ủy ban quản lý rủi ro đề nghị xem xét, phê duyệt chủ trương theo thẩm quyền. Ủy ban quản lý rủi ro không tiến hành họp mà lấy ý kiến từng thành viên phân ban rủi ro tín dụng thuộc Ủy ban quản lý rủi ro, sau đó lập báo cáo tổng hợp các ý kiến các thành viên phân ban rủi ro tín dụng, đầu tư và được ông Trần Bắc Hà ký phê duyệt.

Ngày 3/10/2013, ông Trần Bắc Hà ký 12 quyết định phê duyệt chủ trương cho vay mua vật liệu xây dựng cho 12 công ty do Danh đề xuất. Cùng ngày, ông Trần Lục Lang đã ký 12 công văn gửi 4 chi nhánh và Ban khách hàng doanh nghiệp tiếp nhận hồ sơ vay thẩm định phương án kinh doanh, quyết định cho vay đối với các phương án có hiệu quả đảm bảo khả năng trả đầy đủ nợ gốc và lãi.

Lãnh đạo BIDV các chi nhánh Bến Thành, Gia Định, Sở giao dịch 2, Nam Sài Gòn đã lần lượt phê duyệt và giải ngân cho các công ty của ông Danh. Cơ quan điều tra xác định, việc ông Danh sử dụng tiền của VNCB đảm bảo cho các công ty vay tiền gây thất thoát cho VNCB hơn 2.550 tỉ đồng

Cơ quan điều tra: Lãnh đạo BIDV vi phạm quy định về cho vay

Về phần ông Trần Bắc Hà, cơ quan điều tra xác định ông này đồng ý chủ trương cho 12 công ty vay vốn theo giới thiệu của VNCB, chứ không cho Phạm Công Danh vay, và không biết các công ty này do Danh thành lập. BIDV đã thu đủ gốc, lãi các khoản vay.

Tương tự, ông Đoàn Ánh Sáng và Trần Lục Lang đã ký tờ trình phê duyệt cho 12 công ty vay vốn nhưng không đủ căn cứ xác định những người này có liên quan đến Phạm Công Danh nên không xử lý hình sự. Hồi tháng 10/2017, cơ quan điều tra đã kiến nghị kiểm điểm và xử lý hành chính đối với các cán bộ BIDV có liên quan.

Theo văn bản mới nhất của Viện KSND tối cao, hành vi làm trái của Danh và đồng phạm chỉ hoàn thành khi 3 ngân hàng thu nợ, siết nợ bằng tiền gửi, số tiền VNCB bị thiệt hại là tiền gửi tại ngân hàng. Mặt khác, tài liệu điều tra cũng xác định việc các ngân hàng cho vay có vi phạm và việc Phạm Công Danh sử dụng tiền vay là trái pháp luật.

Theo kết quả điều tra bổ sung, cơ quan điều tra xác định lãnh đạo BIDV đã vi phạm quy định cho vay nhưng chưa đủ căn cứ xác định hành vi đồng phạm với Phạm Công Danh. Vì vậy, Viện KSND Tối cao yêu cầu HĐXX TAND TPHCM điều tra làm rõ tại tòa, nếu đủ căn cứ thì xử lý theo pháp luật.

Theo thông tin từ TAND TPHCM, cơ quan này đã triệu tập ông Trần Bắc Hà, Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang tới tham dự phiên tòa xét xử Phạm Công Danh cùng đồng phạm vào ngày 24/7, sắp tới với vai trò người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người làm chứng.

Xuân Duy

Những sai phạm nghiêm trọng của dàn lãnh đạo BIDV thời ông Trần Bắc Hà - 2
MỚI NHẤT
4 lý do khiến duplex Sun Grand City Ancora Residence là độc nhất
4 lý do khiến duplex Sun Grand City Ancora Residence là độc nhất

(Dân trí) - Ngoài việc đáp ứng những tiêu chuẩn của một không gian sống thượng lưu, căn duplex Sun Grand City Ancora Residence còn mang tới cho chủ nhân vị thế và đẳng cấp…

Thứ tư, 04/07/2018 - 05:38

200 nhà cung ứng cấp 1 cho Samsung ở Việt Nam: Có 29 doanh nghiệp nội
200 nhà cung ứng cấp 1 cho Samsung ở Việt Nam: Có 29 doanh nghiệp nội

(Dân trí) - Chủ tịch VCCI cho rằng, việc doanh nghiệp ngoại vào Việt Nam sẽ giúp Việt Nam hưởng lợi từ dòng vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt mất đi cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng khổng lồ của Samsung.

Thứ tư, 04/07/2018 - 12:05

Vì sao giá ô tô không giảm?
Vì sao giá ô tô không giảm?

Dù thuế nhập khẩu ô tô trong khu vực về mức 0%, nhiều mẫu xe nhập khẩu cập cảng nhưng giá xe vẫn tăng.

Thứ tư, 04/07/2018 - 12:03

Nguy cơ tồn đọng 10 vạn tấn đường, tỉnh Phú Yên kiến nghị miễn VAT với mặt hàng đường
Nguy cơ tồn đọng 10 vạn tấn đường, tỉnh Phú Yên kiến nghị miễn VAT với mặt hàng đường

(Dân trí) - Trước những khó khăn của ngành mía đường trong thời gian qua, UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản kiến nghị Chính phủ giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với mặt hàng đường từ 5% xuống 0% để kịp thời “giải cứu” ngành mía đường trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Thứ ba, 03/07/2018 - 10:00

Chủ thẻ ATM bị “bốc hơi” 116 triệu đồng đòi được hoàn tiền
Chủ thẻ ATM bị “bốc hơi” 116 triệu đồng đòi được hoàn tiền

(Dân trí) - Hai chủ thẻ của Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) bị “bốc hơi” 85 triệu đồng và 116 triệu đồng vào rạng sáng 27/6 đã hoàn tất các thủ tục làm việc ban đầu với phía ngân hàng. Chủ thẻ bị “mất” 116 triệu đồng mong được hoàn lại tiền sớm vì có việc cần gấp.

Thứ ba, 03/07/2018 - 09:25

Dự thảo chính sách mới về bia rượu: Dân càng nhậu “chui” nhiều hơn?
Dự thảo chính sách mới về bia rượu: Dân càng nhậu “chui” nhiều hơn?

(Dân trí) - Đại diện Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA) cho rằng dự thảo Luật phòng chống tác hại rượu, bia có nhiều nội dung vừa khiến thất thu ngân sách Nhà nước, vừa khiến người dân tìm mọi cách để lách luật, nhậu “chui” nhiều hơn.

Thứ ba, 03/07/2018 - 05:25

“Dẫm lên nhau chạy”, VN-Index bị “đánh bay” hơn 41 điểm!
“Dẫm lên nhau chạy”, VN-Index bị “đánh bay” hơn 41 điểm!

(Dân trí) - Phiên giao dịch ngày hôm nay (3/7) trở thành nỗi bàng hoàng của bất cứ ai đang quan tâm đến thị trường chứng khoán khi chứng kiến các chỉ số lao mạnh, hàng trăm cổ phiếu bị bán tháo không kể tốt – xấu.

Thứ ba, 03/07/2018 - 04:30

Nắng nóng khủng khiếp: Giải nhiệt với những món 5.000 đồng
Nắng nóng khủng khiếp: Giải nhiệt với những món 5.000 đồng

Vào những ngày nắng nóng thiêu đốt, đồ ăn giải nhiệt là thứ được mọi người quan tâm nhất. Thế nhưng, bên cạnh những món ăn giá từ 10.000-30.000 đồng thì tại các ngõ ngách Hà Nội, nhiều đồ ăn giải nhiệt giá chỉ dưới 5.000 đồng.

Thứ ba, 03/07/2018 - 04:30

Tân Hoàng Minh ra mắt Công ty cổ phần quản lý bất động sản ALG
Tân Hoàng Minh ra mắt Công ty cổ phần quản lý bất động sản ALG

(Dân trí) - Với mong muốn mang đến cho khách hàng dịch vụ quản lý và vận hành Dự án Bất động sản 5 sao xứng tầm với chất lượng xây dựng, sáng ngày 03/07/2018, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã chính thức ra mắt Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản ALG trực thuộc Tập đoàn.

Thứ ba, 03/07/2018 - 04:25

Làm ăn khó khăn, xã hội đen Nhật Bản đi ăn trộm dưa lưới, hải sâm
Làm ăn khó khăn, xã hội đen Nhật Bản đi ăn trộm dưa lưới, hải sâm

(Dân trí) - Các băng đảng trong thế giới ngầm tại Nhật Bản đang trải qua thời gian làm ăn kém đến mức một số người phải đi ăn trộm hải sâm và cướp bóc trái cây để bán tại chợ đen.

Thứ ba, 03/07/2018 - 04:00

Đánh thức bản năng thám hiểm của bạn với MINI Countryman thế hệ mới
Đánh thức bản năng thám hiểm của bạn với MINI Countryman thế hệ mới

(Dân trí) - Từ nay đến hết 31/7/2018, đừng bỏ lỡ cơ hội duy nhất gia nhập gia đình MINI trong chương trình ưu đãi đặc biệt chỉ áp dụng với số lượng xe có hạn.

Thứ ba, 03/07/2018 - 03:45

Nửa đầu năm 2018, TPBank đạt lợi nhuận hơn 2 lần cùng kỳ năm trước
Nửa đầu năm 2018, TPBank đạt lợi nhuận hơn 2 lần cùng kỳ năm trước

(Dân trí) - Theo thông tin từ TPBank, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của ngân hàng đạt 1.024 tỷ đồng, tổng vốn huy động thị trường 1 đạt gần 82.000 tỷ đồng, nợ xấu vẫn được kiểm soát ở mức dưới 1%.

Thứ ba, 03/07/2018 - 03:36

ĐÁNG QUAN TÂM
Eco Charm Premier Island "đánh thức" giá trị bất động sản Tây Bắc, Đà Nẵng
Eco Charm Premier Island "đánh thức" giá trị bất động sản Tây Bắc, Đà Nẵng

(Dân trí) - Dự án Eco Charm Premier Island nằm ở vị trí cửa ngõ mới của Tây Bắc, Đà Nẵng, nơi có cảng nước sâu Liên Chiểu chuẩn bị triển khai, đồng thời thừa hưởng sự phát triển hạ tầng đồng bộ và quy hoạch hiện đại, ngay khi ra mắt đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của giới đầu tư và hứa hẹn tăng nhanh giá trị trong thời gian ngắn.

Thứ ba, 03/07/2018 - 02:20

Hơn 5 tỷ USD đổ vào bất động sản Việt Nam: “Đại gia” Nhật đua nhau rót vốn
Hơn 5 tỷ USD đổ vào bất động sản Việt Nam: “Đại gia” Nhật đua nhau rót vốn

(Dân trí) - Dường như trước đây, thị trường bất động sản Việt Nam không được nhiều nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm, nhưng nay thì ngược lại. Vài năm trở lại đây, thị trường chứng kiến nguồn vốn từ Nhật rót mạnh vào bất động sản Việt Nam qua nhiều dự án lớn.

Thứ ba, 03/07/2018 - 02:00

Lạm phát cả năm phụ thuộc "ẩn số" giá xăng dầu và giá thịt lợn
Lạm phát cả năm phụ thuộc "ẩn số" giá xăng dầu và giá thịt lợn

(Dân trí) - 2 ẩn số đối với lạm phát cần tính tới trong những tháng cuối năm 2018 là giá xăng dầu và giá thịt lợn.

Thứ ba, 03/07/2018 - 01:59

Khu đô thị Gamuda City: Sống khép kín nhưng không biệt lập
Khu đô thị Gamuda City: Sống khép kín nhưng không biệt lập

(Dân trí) - Hoà cùng xu hướng chung của thế giới, giới trẻ thành đạt Việt Nam dần thay đổi gu, thích được sống trong không gian xanh mát, riêng tư, khép kín và tách biệt với phố thị ồn ào. Thấu hiểu nhu cầu ở và tận hưởng cuộc sống, Tập đoàn đầu tư bất động sản hàng đầu Malaysia - Gamuda Land đã xây dựng và ra mắt khu đô thị Gamuda City - một “thành phố thu nhỏ” giữa lòng Hà Nội.

Thứ ba, 03/07/2018 - 01:52

Vợ con ông Trần Phương Bình mất gần 1.000 tỷ đồng trong chưa đầy nửa tháng
Vợ con ông Trần Phương Bình mất gần 1.000 tỷ đồng trong chưa đầy nửa tháng

(Dân trí) - Những mối lo ngại về sự ảnh hưởng của vụ án xảy ra tại DongA Bank cùng diễn biến xấu của thị trường chung, trong chưa đầy nửa tháng, cổ phiếu PNJ bị “đánh bay” 41.000 đồng. Theo đó, tài sản của bà Cao Thị Ngọc Dung và hai con gái cũng hao hụt tới hơn 980 tỷ đồng.

Thứ ba, 03/07/2018 - 01:50

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gặp Phó Chủ tịch Tập đoàn Coca-Cola tại Washington D.C
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gặp Phó Chủ tịch Tập đoàn Coca-Cola tại Washington D.C

(Dân trí) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ từ ngày 25.6 đến ngày 29.6, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có buổi tiếp xúc và làm việc với ông Michael Goltzman, Phó Chủ tịch phụ trách Chính sách công, Môi trường Bền vững và Tác động xã hội của Tập đoàn Coca-Cola tại Thủ đô Washington DC vào ngày 26.6.

Thứ ba, 03/07/2018 - 12:30

Sếp nữ Eximbank dự chi hơn 200 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu
Sếp nữ Eximbank dự chi hơn 200 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu

(Dân trí) - Sinh năm 1980, bà Lương Thị Cẩm Tú, hiện là Thành viên HĐQT Ngân hàng Eximbank, dự kiến sẽ mua vào 14 triệu cổ phiếu EIB (trị giá hơn 200 tỷ đồng) để đầu tư.

Thứ ba, 03/07/2018 - 12:00

Cầu vượt Mỹ Thủy thông xe, bất động sản Cát Lái rộng đường đón khách
Cầu vượt Mỹ Thủy thông xe, bất động sản Cát Lái rộng đường đón khách

(Dân trí) - Ngay khi công trình cầu vượt tại vòng xoay Mỹ Thủy chính thức thông xe vào sáng 29/6 vừa qua, các chuyên gia đã nhận định “cơn sốt” BĐS Cát Lái sẽ càng tăng nhiệt hơn bao giờ hết.

Thứ ba, 03/07/2018 - 12:00

VinEco đạt danh hiệu Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam
VinEco đạt danh hiệu Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam

(Dân trí) - Cuối tuần qua, Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco đã vinh dự được trao danh hiệu Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam. Đây là giải thưởng uy tín do Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn (NN&PTNN) Việt Nam bình chọn nhằm tôn vinh những sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, an toàn, đặc biệt có đầu ra tốt nhờ liên kết sản xuất.

Thứ ba, 03/07/2018 - 11:30

Xu hướng kiến trúc tân cổ điển trong thiết kế chung cư cao cấp tại Việt Nam
Xu hướng kiến trúc tân cổ điển trong thiết kế chung cư cao cấp tại Việt Nam

(Dân trí) - Không chỉ mang lại vẻ thẩm mỹ cho không gian nhà ở, trường phái kiến trúc tân cổ điển luôn tạo cho người nhìn cảm giác sang trọng, có bản sắc riêng biệt đầy cuốn hút. Chính vì vậy, xu hướng kiến trúc tân cổ điển ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam, đặc biệt được chú trọng trong thiết kế căn hộ cao cấp.

Thứ ba, 03/07/2018 - 11:00

Regent, đến để tìm tước vị
Regent, đến để tìm tước vị

(Dân trí) - Vượt qua ranh giới thông thường của du lịch nghỉ dưỡng, tinh thần độc bản hay tính cá nhân hoá đã đưa thương hiệu Regent Hotels & Resorts lên một tầm mới của định danh nghỉ dưỡng cao cấp: tạo nên tước vị cho cá nhân người thưởng thức nó. Một chuẩn mực của lối sống thượng lưu và những thăng hoa được mở ra từ đây…

Thứ ba, 03/07/2018 - 10:50

Sở hữu căn hộ cao cấp giá bình dân: Lựa chọn khôn ngoan của các gia đình trẻ
Sở hữu căn hộ cao cấp giá bình dân: Lựa chọn khôn ngoan của các gia đình trẻ

(Dân trí) - Trước nhu cầu về nhà ở và áp lực dân số tại nội đô ngày càng lớn thì việc sở hữu một căn hộ cao cấp với giá bình dân dường như là một bài toán khó với các gia đình trẻ có mức thu nhập trung bình trở xuống.

Thứ ba, 03/07/2018 - 10:02