Người của Asanzo đứng đầu nhiều công ty để mục đích trốn thuế

Dân trí Đại diện Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính cùng Tổng cục Hải quan đều khẳng định, mấy chục doanh nghiệp là đối tác của Asanzo có mấy địa chỉ không còn hoạt động theo địa chỉ đăng ký kinh doanh, có dấu hiệu bỏ trốn. Các cá nhân đứng đầu doanh nghiệp là nhân viên của Tập đoàn Asanzo để trốn thuế, làm hoá đơn cao hơn thực tế.
>>Bất ngờ "bãi bỏ" gần 21 tỷ đồng tiền truy thu và phạt thuế với công ty Asanzo
>>Tổng cục Hải quan: Tuần tới sẽ có kết luận chính thức về Asanzo
>>Cục Điều tra Chống buôn lậu: Asanzo có dấu hiệu trốn thuế tiêu thụ đặc biệt

Tại buổi họp chuyên đề về gian lận xuất xứ, trong đó có thể là trường hợp nghi vấn gian lận xuất xứ, giả nhãn mác của Asanzo, đại diện nhiều cơ quan Bộ, ngành đa đưa ra nhiều dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp này.

Người của Asanzo đứng đầu nhiều công ty để mục đích trốn thuế - 1
Đại diện Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính

Đại diện Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, hành vi trốn thuế của Asanzo có 3 hành vi rõ ràng như để ngoài sổ sách, không xuất hoá đơn VAT, nhằm trốn thuế, Asanzo mua linh kiện thuộc diện chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt nhưng kê khai là mua thành phẩm điều hoà nhiệt độ - mặt hàng không thuộc diện chịu thuế.

Dựa vào sổ sách, công ty con xuất bán cho Asanzo mặt hàng điều hoà nhiệt độ, nhưng không xuất hoá đơn VAT và Asanzo cũng không kê khai VAT.

Thứ hai là hành vi sử dụng bất hợp pháp hoá đơn, trong đó ghi thành phẩm điều hoà nhưng Asanzo nhập là linh kiện.

Vi phạm thứ 3 là ghi hoá đơn cao hơn với mục đích trốn thuế. Đại diện Tổng cục Thuế cho biết: "Nhiều công ty có quan hệ với Asanzo đều do người của Asanzo đứng tên, các lãnh đạo đều là nhân viên của Asanzo, sau đó hoá đơn được lập cao hơn giá thực tế nhằm trốn nghĩa vụ thuế".

Đáng lưu ý, qua xác minh tài khoản ngân hàng, tiền trong các giao dịch được chuyển thẳng người nhà lãnh đạo Asanzo. Hiện số tiền rút ra hơn 500 tỷ đồng, hiện các công ty này không còn ở địa chỉ kê khai ở cơ quan thuế, do đó cơ quan này không thể xác minh thêm và hiện đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan của Bộ Công an.

Theo Tổng cục trưởng, Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn: Kết qủa điều tra xác minh đã xác nhận mặt hàng tivi của Asanzo thì 98% là giá trị nhập khẩu, chỉ 2% lắp ráp, doanh nghiệp khai, tất cả linh kiện nhập khẩu tất cả ở nước ngoài rồi, cả bảo hành ở nước ngoài.

Người của Asanzo đứng đầu nhiều công ty để mục đích trốn thuế - 2

Ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng, Tổng cục Hải quan

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn nói rõ: Các cơ quan liên quan như Bộ Công an, Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Tổng cục Quản lý Thị trường thống nhất là sớm gửi báo cáo ngày hôm nay hoặc ngày mai cho Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và chúng tôi sẽ báo cáo Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình trước ngày 30/10 theo chỉ đạo.

Tổng cục Hải quan thông báo kết luận sơ bộ về Asanzo

"Xác minh rõ dấu hiệu trốn thuế, vi phạm nhãn mác, đây mới chỉ là xác định ban đầu, có những cái đã cái xử lý; có những cái có dấu hiệu vi phạm về hình sự, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh và tiếp tục điều tra theo quy định. Liên ngành đã trao đổi, đề nghị Bộ Công an, Viện kiểm sát, sớm thực hiện, xác minh nhanh, theo pháp luật", ông Cẩn nói.

Đặc biệt, theo đại diện của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI): Đến nay VCCI chưa tiếp nhận được hồ sơ khai báo thân nhân về xuất xứ C/O của hàng hóa Asanzo. Phía Asanzo chưa từng đến VCCI để làm thủ tục C/O cho bất cứ loại hàng hóa nào.

Người của Asanzo đứng đầu nhiều công ty để mục đích trốn thuế - 3

Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Công Thương khẳng định qua thực tế làm việc và xác minh thông tin, đơn vị này cơ bản đồng ý với báo cáo tổng quan của Tổng cục Hải quan. Còn việc cấp giấy chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao cho tập đoàn Asanzo, Bộ Công Thương cho rằng đây là trách nhiệm của Hội doanh nghiệp chất lượng cao TP.HCM chứ không phải của Bộ.

Người của Asanzo đứng đầu nhiều công ty để mục đích trốn thuế - 4

Đại diện Bộ Công Thương

Đối với hàng hóa xuất khẩu của Asanzo, Bộ Công Thương nhận định với kết quả kiểm tra đạt được, tập đoàn này đã vi phạm những quy định tại Nghị định 31 của Chính phủ về quản lý ngoại thương. 

“Có thể coi hàng mà Asanzo xuất đi nước ngoài không phải xuất xứ Việt Nam”, đại diện Bộ Công Thương nói.

Với hàng hóa lắp ráp, tiêu thụ, lưu thông trong nước, Bộ Công Thương cho biết hiện chưa có quy định cụ thể nên rất khó để kết luận. Bộ này cho biết đang xây dựng thông tư về ghi nhãn hàng hóa “made in Vietnam”.

Trong khi đó, ông Lại Anh Tuấn, Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, đồng tình với việc Asanzo có dấu hiệu giả mạo xuất xứ hàng hóa trong nước và xuất đi nước ngoài, có dấu hiệu vi phạm nhãn mác sở hữu công nghiệp.

Người của Asanzo đứng đầu nhiều công ty để mục đích trốn thuế - 5

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Tuy nhiên, vị này nhấn mạnh Asanzo chỉ có dấu hiệu trốn thuế, chứ chưa đủ căn cứ xác định các công ty thuộc Asanzo có phạm tội hay không. Hiện tại doanh nghiệp này mới có dấu hiệu về không xuất hóa đơn bán hàng, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng hóa đơn có giá trị ghi cao hơn thực tế.

Tuy nhiên, ông này cho biết: Chưa đủ căn cứ xác định các công ty có phạm tội hay không. Vấn đề này phải có cơ quan điều tra của Bộ Công an vào cuộc.

"Ngay cả ý kiến nói các công ty trong Asanzo khai báo mua bán rất nhiều hàng hóa, nhưng có khi việc khai báo chỉ nhằm mục đích nâng cao giá trị hình ảnh, việc mua bán chưa chắc đã nhiều. Việc khai báo đó cũng cần cơ quan điều tra”, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nói.

Nguyễn Tuyền

MỚI NHẤT
Mỹ bất ngờ đình chỉ ưu đãi thương mại với Thái Lan trị giá 1,3 tỷ USD
Mỹ bất ngờ đình chỉ ưu đãi thương mại với Thái Lan trị giá 1,3 tỷ USD

(Dân trí) - Nguyên nhân của việc này, theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, là do Thái Lan thất bại trong việc cung cấp các quyền như bảo vệ quyền tự do thương mại và thương lượng tập thể.

Thứ hai, 28/10/2019 - 05:00

Người Nhật không chuộng nhưng về Việt Nam, giá quả hồng đen đắt gấp 5
Người Nhật không chuộng nhưng về Việt Nam, giá quả hồng đen đắt gấp 5

(Dân trí) - Mùa thu tại Nhật Bản đang là mùa thu hoạch hồng. Vì thế, giá hồng đen, hồng vàng,…tại đây đang khá rẻ. Tuy nhiên, khi về Việt Nam thì các loại quả này bỗng dưng đắt lên gấp 5 lần mà còn trong tình trạng cháy hàng.

Thứ hai, 28/10/2019 - 05:00

3 yếu tố then chốt doanh nghiệp thuần Việt cần để tránh cảnh "chầu rìa" thị phần
3 yếu tố then chốt doanh nghiệp thuần Việt cần để tránh cảnh "chầu rìa" thị phần

(Dân trí) - 3 yếu tố quan trọng doanh nghiệp thuần Việt cần phải có để mạnh mẽ hơn, tránh cảnh "chầu rìa" những "vụn bánh" thị phần nhỏ lẻ mà doanh nghiệp nước ngoài để sót.

Thứ hai, 28/10/2019 - 04:30

Mua đồng hồ với giá chỉ 1 triệu đồng, bất ngờ khi bán được hơn 1 tỷ đồng
Mua đồng hồ với giá chỉ 1 triệu đồng, bất ngờ khi bán được hơn 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Một người đàn ông lớn tuổi ở Anh đã cực kỳ bất ngờ sau khi phát hiện ra chiếc đồng hồ anh ta mua với giá 35 bảng Anh (hơn 1 triệu đồng) giờ được bán với giá tới 40.000 Bảng (hơn 1 tỷ đồng).

Thứ hai, 28/10/2019 - 04:16

EVN đón nhận bằng khen của Bộ Tư lệnh Hải quân
EVN đón nhận bằng khen của Bộ Tư lệnh Hải quân

(Dân trí) - Vừa qua tại Khánh Hoà, Bộ Tư lệnh Hải quân đã chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Quân chủng Hải quân với 63 tỉnh, thành phố và 15 cơ quan diễn ra, với sự tham gia của hơn 400 đại biểu.

Thứ hai, 28/10/2019 - 04:00

Chuyên gia: "Giảm giờ làm thêm chỉ khuyến khích cho sự lười biếng"
Chuyên gia: "Giảm giờ làm thêm chỉ khuyến khích cho sự lười biếng"

(Dân trí) - "Nếu như giờ làm giảm, giảm cả giờ làm thêm thì chỉ bảo vệ những người lao động lười biếng và khuyến khích sự lười biếng nhiều hơn chứ không tăng phúc lợi cho người dân và người lao động", Tiến sĩ Cung nói.

Thứ hai, 28/10/2019 - 02:45

Tỷ phú Thái tiếp tục đưa người thâm nhập sâu vào “mỏ vàng bia Việt”
Tỷ phú Thái tiếp tục đưa người thâm nhập sâu vào “mỏ vàng bia Việt”

(Dân trí) - Cổ phiếu của Sabeco tiếp tục chuỗi giao dịch “thăng hoa” với mức tăng 3.500 đồng trong phiên sáng nay. Tại Sabeco, CEO của hãng bia này (cũng là Chủ tịch Sá Xị Chương Dương) có thể sẽ thế chân một lãnh đạo người Việt trong hội đồng quản trị Bia Sài Gòn - Miền Tây.

Thứ hai, 28/10/2019 - 02:06

Dự án Radisson Blu Hội An đẩy nhanh tiến độ xây dựng
Dự án Radisson Blu Hội An đẩy nhanh tiến độ xây dựng

(Dân trí) - Tập đoàn Bamboo Captial Group (BCG) - đơn vị phát triển Radisson Blu Hội An, cho biết dự án đã hoàn thiện 95% phần thô căn hộ và 65% phần thô biệt thự nghỉ dưỡng tính đến giữa tháng 10.

Thứ hai, 28/10/2019 - 02:00

Người đàn ông vác thùng đựng 40.000 đồng tiền xu đi mua ô tô
Người đàn ông vác thùng đựng 40.000 đồng tiền xu đi mua ô tô

Chắc hẳn vị khách hàng này đã khiến các nhân viên đại lý xe hơi toát mồ hôi hột khi mang 40.000 đồng tiền xu đến mua xe.

Thứ hai, 28/10/2019 - 01:38

Bội chi ngân sách ra sao mà năm nào cũng phải đi vay bù đắp?
Bội chi ngân sách ra sao mà năm nào cũng phải đi vay bù đắp?

(Dân trí) - Bội chi ngân sách Nhà nước vẫn có xu hướng tăng trong giai đoạn 2020-2022 cả về tỷ lệ lẫn số tuyệt đối.

Thứ hai, 28/10/2019 - 12:50

TS Trần Đình Thiên: "Muốn phê phán gì thì phải đặt trên bàn cân lợi ích"
TS Trần Đình Thiên: "Muốn phê phán gì thì phải đặt trên bàn cân lợi ích"

(Dân trí) - "Muốn phát triển mạnh thì phải đánh đổi mạnh. Tuy nhiên, đánh đổi bao nhiêu thì hợp lý là bài toàn khó. Do đó, muốn phê phán gì thì phải đặt trên bàn cân lợi ích".

Thứ hai, 28/10/2019 - 12:01

9 tháng đầu năm, SHB đạt 2.260 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế
9 tháng đầu năm, SHB đạt 2.260 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

(Dân trí) - Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với kết quả tích cực thể hiện ở các chỉ số tài chính tăng trưởng tốt.

Thứ hai, 28/10/2019 - 12:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Đồ chơi gỗ - Những viên gạch xây ước mơ trẻ thơ
Đồ chơi gỗ - Những viên gạch xây ước mơ trẻ thơ

(Dân trí) - Đồ chơi gỗ vẫn luôn là thỏi nam châm thu hút sự chú ý của những người đã qua thời thơ ấu. Thế giới đồ chơi cho bé thật phong phú, đa dạng, không chỉ các bé gái yêu thích mà bé trai cũng muốn khám phá.

Thứ hai, 28/10/2019 - 11:00

Bộ Giao thông dừng nhiều dự án BOT, di dời trạm thu phí đặt “nhầm chỗ”
Bộ Giao thông dừng nhiều dự án BOT, di dời trạm thu phí đặt “nhầm chỗ”

(Dân trí) - Có ít nhất 12 dự án BOT đã ký hợp đồng nhưng phải dừng lại, nhiều trạm thu phí đặt “nhầm chỗ” đang được xử lý, 67 cuộc kiểm toán được thực hiện tại 60 dự án BOT, BT giao thông…

Thứ hai, 28/10/2019 - 10:30

ZaloPay cùng Luxstay hợp tác triển khai dịch vụ đặt và thanh toán homestay
ZaloPay cùng Luxstay hợp tác triển khai dịch vụ đặt và thanh toán homestay

(Dân trí) - Nền tảng đặt phòng trực tuyến Luxstay và ví điện tử ZaloPay (trực thuộc Công ty Cổ phần Zion) chính thức hợp tác chiến lược. Theo đó, ZaloPay trở thành đối tác thanh toán chính thức của Luxstay: khách hàng có thể đặt homestay ngay trên ứng dụng ZaloPay hoặc đặt trên website/ứng dụng Luxstay và thanh toán qua ZaloPay.

Thứ hai, 28/10/2019 - 10:00

Bất ngờ một nhà đầu tư nữ muốn mua lại Món Huế: Quỹ ngoại lên tiếng!
Bất ngờ một nhà đầu tư nữ muốn mua lại Món Huế: Quỹ ngoại lên tiếng!

(Dân trí) - Đại diện một nhóm các nhà đầu tư nước ngoài chuỗi Món Huế cho biết nhân vật bà K.H được nhắc đến trong một số bài báo gần đây, thực chất không có liên hệ gì với nhóm các nhà đầu tư này...

Thứ hai, 28/10/2019 - 09:53

Bất ngờ: Kiệt tác thời Phục Hưng treo trong bếp được bán với giá kỷ lục hơn 616 tỷ đồng
Bất ngờ: Kiệt tác thời Phục Hưng treo trong bếp được bán với giá kỷ lục hơn 616 tỷ đồng

(Dân trí) - Tác phẩm, được phát hiện treo trong bếp và không được chủ nhà để ý nhiều, bất ngờ được bán với giá 24 triệu Euro (hơn 616 tỷ đồng).

Thứ hai, 28/10/2019 - 09:27

Tích hợp công nghệ vào hệ thống bán lẻ: VuFood chứng minh không điều gì là không thể xảy ra
Tích hợp công nghệ vào hệ thống bán lẻ: VuFood chứng minh không điều gì là không thể xảy ra

(Dân trí) - Trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, người ta chứng minh rằng robot không thể thay thế con người, đặc biệt trong kinh doanh ngành F&B – thực phẩm đồ uống, trí tuệ nhân tạo dường như “kém” phát huy được khả năng của nó. Tuy nhiên, Vufood với hệ thống cây bán hàng tự động tích hợp công nghệ đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đó, cho thấy robot còn có thể làm tốt hơn những gì bạn nghĩ.

Thứ hai, 28/10/2019 - 08:00

Hé lộ ngân hàng lớn, dự án “khủng” sắp bị Kiểm toán Nhà nước “sờ gáy”
Hé lộ ngân hàng lớn, dự án “khủng” sắp bị Kiểm toán Nhà nước “sờ gáy”

(Dân trí) - Các dự án BT thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm - TPHCM, đường sắt đô thị Hà Nội, các đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Điện lực TP.HCM, Viettel, Agribank, Vietcombank… Đó là những dự án và doanh nghiệp lớn sẽ bị Kiểm toán Nhà nước “sờ gáy” vào năm 2020.

Thứ hai, 28/10/2019 - 07:00

Ôm trăm triệu USD đau đớn chết bất ngờ, đại gia nổi phềnh nhanh tàn lụi
Ôm trăm triệu USD đau đớn chết bất ngờ, đại gia nổi phềnh nhanh tàn lụi

Rầm rộ khai trương rồi âm thầm đóng cửa, nhiều chuỗi kinh doanh ẩm thực lụi tàn trong bối cảnh cuộc cạnh tranh của ngành này ngày càng khốc liệt.

Thứ hai, 28/10/2019 - 06:36

Lão nông "điên" mỗi năm thu hơn 4 tỉ đồng từ thanh long
Lão nông "điên" mỗi năm thu hơn 4 tỉ đồng từ thanh long

(Dân trí) - Việc trung thành trong việc trồng cây thanh long ruột trắng hàng chục năm qua khiến ông An bị người dân gọi là lão "điên". Tuy vậy, đến nay với lợi nhuận từ 3ha thanh long hơn 4 tỉ đồng của gia đình ông An ai cũng phải thán phục.

Thứ hai, 28/10/2019 - 06:15

Bỏ thuế xe gần 2 năm, chợ xe Việt như thế nào?
Bỏ thuế xe gần 2 năm, chợ xe Việt như thế nào?

(Dân trí) - Sau gần 2 năm bỏ thuế nhập khẩu đối với các dòng xe nguyên chiếc từ các nước ASEAN, thị trường xe hơi Việt chứng kiến khá nhiều sự thay đổi từ các phân khúc xe hơi, đến giá các loại xe trên thị trường và thị hiếu tiêu dùng xe của người Việt.

Thứ hai, 28/10/2019 - 06:00

Cà Mau: Tiết kiệm nhiều tỷ đồng từ quản lý tập trung xe ô tô công vụ
Cà Mau: Tiết kiệm nhiều tỷ đồng từ quản lý tập trung xe ô tô công vụ

(Dân trí) - Sau hơn một năm thực hiện Đề án quản lý xe ô tô công tập trung, tỉnh Cà Mau đã tiết kiệm được ngân sách nhiều tỷ đồng.

Thứ hai, 28/10/2019 - 06:00

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm các nước châu Phi, thúc đẩy hợp tác kinh tế
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm các nước châu Phi, thúc đẩy hợp tác kinh tế

(Dân trí) - Từ ngày 28/10-6/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm chính thức tới Nigeria, Cameroon, Nam Phi. Ở châu Phi, đây là các nước có vai trò rất quan trọng về chính trị, kinh tế với Việt Nam. Chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia này.

Chủ nhật, 27/10/2019 - 05:00