Ngân hàng lớn nhất nước Đức bị điều tra thao túng giá vàng

Dân trí Nhà chức trách Đức yêu cầu ngân hàng lớn nhất nước này Deutsche Bank cung cấp tài liệu để phục vụ công tác điều tra vì tình nghi thao túng giá vàng và giá bạc. Cách đây chưa lâu, chính Deutsche Bank bị phạt nặng vì thao túng lãi suất.

Vừa bị phạt nặng vì thao túng lãi suất Libor, Deutsche Bank đã bị nghi thao túng giá vàng - Ảnh:
Vừa bị phạt nặng vì thao túng lãi suất Libor, Deutsche Bank đã bị nghi thao túng giá vàng - Ảnh: Guardian.

Theo tờ Financial Times, quyết định điều tra của Cơ quan Giám sát tài chính Đức (BaFin) được đưa ra trong bối cảnh cơ quan chức năng tại nhiều quốc gia trên thế giới đẩy mạnh hoạt động giám sát sau vụ bê bối thao túng lãi suất mới đây đã khiến nhiều ngân hàng phải nộp những khoản tiền phạt lớn vì hành vi sai trái.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 
 
 


Một số nguồn tin tiết lộ, các nhà điều tra của BaFin đã triệu tập nhiều nhân viên của Deutsche Bank trong các cuộc điều tra tại chỗ trong mấy tháng qua. Điều này cho thấy, nhà chức trách Đức đang siết chặt hoạt động giám sát đối với thị trường kim loại quý.

Deutsche Bank là một trong số 5 ngân hàng tham gia vào hoạt động thiết lập giá vàng cố định tại thị trường London (London gold fixing) diễn ra mỗi ngày 2 lần. Ngân hàng này cũng là một trong ba ngân hàng tham gia vào quy trình tương tự đối với bạc. Giá vàng cố định tại thị trường London (London fix) được xem là một trong những mức giá chuẩn mực cho thị trường vàng thế giới.

Tương tự như BaFin, Cơ quan Giám sát tài chính Anh (FCA) cũng đang xem xét đưa kim loại quý vào một đợt rà soát quy mô rộng đối với các chuẩn (benchmark) tài chính. Với khoảng 175 triệu ounce vàng trị giá khoảng 215 tỷ USD theo thời giá được giao dịch mỗi ngày trên thị trường vàng OTC, London được xem là trung tâm giao dịch vàng của thế giới. Tuy vậy, đến nay, FCA vẫn chưa tiến hành điều tra chính thức.

Một số quan chức trong ngành ngân hàng tin rằng, BaFin chịu sức ép phải chứng minh sự sẵn sàng có hành động cứng rắn đối với các hành vi thao túng thị trường. Cơ quan này vốn bị cho là phản ứng chậm chạp trước những lo ngại về khả năng có hành vi thao túng trên thị trường ngoại hối như cơ quan chức năng của một số quốc gia khác đã lên tiếng trong năm nay. Hiện Deutsche Bank chưa lên tiếng về vụ việc này.

Cũng giống như lãi suất liên ngân hàng tại thị trường London (Libor), giá cố định vàng và bạc tại London được thiết lập bởi một nhóm nhỏ các ngân hàng. Tuy nhiên, điểm khác biệt là giá cố định kim loại quý tại London được thiết lập dựa trên các hoạt động giao dịch thay vì các báo giá lý thuyết.

Giá vàng cố định tại thị trường London đã đóng vai trò giá chuẩn cho thị trường toàn cầu kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Cho tới năm 2004, giá này vẫn được thực hiện bởi các nhà giao dịch đại diện cho các ngân hàng tham gia tại văn phòng tại London của công ty tư vấn tài chính Rothschild.

Ngoài Deutsche Bank, các ngân hàng còn lại tham gia thiết lập giá vàng cố định tại London bao gồm Barclays, Bank of Nova Scotia, HSBC và Societe Generale. Cùng với Deutsche Bank tham gia thiết lập giá bạc là Bank of Nova Scotia và HSBC. Do là ngân hàng Đức duy nhất tham gia vào các hoạt động thiết lập giá này nên Deutsche Bank là nhà băng duy nhất bị BaFin đưa vào diện điều tra.

Mới đây, Ủy ban châu Âu (EC) đã ra phán quyết phạt 1,71 tỷ Euro, tương đương 2,3 tỷ USD, đối với 6 ngân hàng hàng đầu của Mỹ và châu Âu vì tội thao túng chuẩn lãi suất chủ chốt. Trong đó, hai ngân hàng bị phạt nặng nhất là bị phạt nặng nhất là Deutsche Bank với mức phạt 725 triệu và ngân hàng Societe Generale của Pháp với mức phạt 446 triệu Euro.

6 ngân hàng này đã bị phát hiện thao túng 3 chuẩn lãi suất, gồm lãi suất liên ngân hàng London (Libor), lãi suất liên ngân hàng đồng Euro (Euribor) và lãi suất liên ngân hàng Tokyo (Tibor) vốn được dùng để định giá hàng trăm tỷ Euro tài sản từ tài sản thế chấp tới chứng khoán phái sinh. Các nhân viên của 6 ngân hàng trên được cho là đã câu kết nhằm thao túng các chuẩn lãi suất với mục đích nâng cao giá trị các khoản đầu tư.

Phương Anh
Theo Financial Times
 
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước
MỚI NHẤT
Giá vàng phục hồi trở lại
Giá vàng phục hồi trở lại

(Dân trí) - Sau phiên “lao dốc” không phanh hôm qua, giá vàng hiện đã phục hồi nhẹ khi giao dịch ở mức trên 35,5 triệu đồng/lượng. Với mức niêm yết giao dịch này, vàng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 3,9 triệu đồng/lượng và tăng gần 200.000 đồng/lượng trong tuần này.

Thứ bảy, 14/12/2013 - 09:33

Bán nhà, cắm xe lo lương thưởng cho lao động
Bán nhà, cắm xe lo lương thưởng cho lao động

Câu chuyện thưởng Tết dường như là một việc quá xa xỉ khi với nhiều đơn vị, người lao động được nhận lương hằng tháng được coi là điều mừng.

Thứ bảy, 14/12/2013 - 07:15

Kẹo mứt Trung Quốc tràn ngập các chợ
Kẹo mứt Trung Quốc tràn ngập các chợ

Còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, tuy nhiên thời điểm này, các loại bánh, mứt, kẹo, hạt dưa, hạt bí... do Trung Quốc sản xuất đã ngập các chợ, áp đảo hàng nội địa

Thứ bảy, 14/12/2013 - 07:04

Vingroup liên tiếp đoạt giải “Các giao dịch thành công nhất Việt Nam”
Vingroup liên tiếp đoạt giải “Các giao dịch thành công nhất Việt Nam”

Năm thứ hai liên tiếp, Finance Asia - tạp chí uy tín hàng đầu Châu Á trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng đã vinh danh Vingroup với giải thưởng “Giao dịch thành công nhất Việt Nam”.

Thứ bảy, 14/12/2013 - 07:00

Tiểu thương “chợ kiểu mới” Hà Nội lũ lượt ngừng kinh doanh
Tiểu thương “chợ kiểu mới” Hà Nội lũ lượt ngừng kinh doanh

Do vắng khách mua bán, hàng loạt tiểu thương tại các khu "chợ kiểu mới" của Hà Nội đã đồng loạt chuyển nhượng hoặc ngừng kinh doanh.

Thứ bảy, 14/12/2013 - 06:46

Đại phẫu CTCK 2013: Đổi vận hay lặng lẽ “chết”
Đại phẫu CTCK 2013: Đổi vận hay lặng lẽ “chết”

TTCK năm 2013 chứng kiến những cuộc phẫu thuật lớn để thay đổi mình của đa số các công ty chứng khoán (CTCK). Nhiều doanh nghiệp đã thay da đổi thịt nhưng cũng không ít đơn vị chưa hề thấy dấu hiệu của sự đổi vận, thậm chí chính thức phải từ bỏ cuộc chơi.

Thứ bảy, 14/12/2013 - 06:26

Thua lỗ nghìn tỷ, Vinalines lại xin ưu đãi đủ đường
Thua lỗ nghìn tỷ, Vinalines lại xin ưu đãi đủ đường

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vừa mới báo cáo lên ban Kinh tế Trung ương, khuyến nghị được giãn nợ, giảm lãi vay, kéo dài thời gian trả nợ, xin được vay vốn lưu động, giảm thuế – phí, ưu tiên vận chuyển hàng xuất nhập khẩu, bảo hộ vận tải nội địa...

Thứ sáu, 13/12/2013 - 07:45

Tranh nhau “vét sạch” vàng đấu thầu
Tranh nhau “vét sạch” vàng đấu thầu

(Dân trí) - 13 ngân hàng và doanh nghiệp đã đặt mua hết 15.000 lượng vàng từ phiên đấu thầu hôm nay của Ngân hàng Nhà nước. Đây là lần đầu tiên trong 10 phiên trở lại đây, vàng đấu thầu được doanh nghiệp và ngân hàng mua hết.

Thứ sáu, 13/12/2013 - 04:33

Một năm của các bộ trưởng: Thống đốc Bình “đánh bài ngửa”
Một năm của các bộ trưởng: Thống đốc Bình “đánh bài ngửa”

Năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình có thể chia thành hai nửa: nửa nóng bỏng, nửa thâm trầm. Xuyên suốt vẫn là cách điều hành “đánh bài ngửa” quen thuộc…

Thứ sáu, 13/12/2013 - 04:15

Các ngân hàng đã "đổ" 144.000 tỷ đồng vào EVN
Các ngân hàng đã "đổ" 144.000 tỷ đồng vào EVN

(Dân trí) - Cùng với hàng loạt ưu đãi về lãi suất, tính đến 30/9/2013, dư nợ của các tổ chức tín dụng đối với EVN là 144.000 tỷ đồng - mức dư nợ lớn nhất của hệ thống ngân hàng dành cho một tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.

Thứ sáu, 13/12/2013 - 03:01

Vinashin, Vinalines “quên” gần 200 container tại cảng
Vinashin, Vinalines “quên” gần 200 container tại cảng

Số container này bị các ông chủ Vinashin, Vinalines “bỏ quên” tại cảng Hải Phòng từ năm 2012, đến nay vẫn chưa muốn nhận hàng. Cơ quan hải quan lúng túng không biết xử lý thế nào.

Thứ sáu, 13/12/2013 - 02:55

Khởi tố bà chủ sản xuất lậu 4 vạn "quả bom" gas tại Quảng Ninh
Khởi tố bà chủ sản xuất lậu 4 vạn "quả bom" gas tại Quảng Ninh

(Dân trí) - Sau khi báo điện tử Dân trí vào cuộc điều tra vụ "cắt tai mài vỏ", sang chiết lậu và sản xuất lậu hơn 4 vạn vỏ bình gas "động trời" tại Công ty Điện Quang, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Thứ sáu, 13/12/2013 - 02:34

ĐÁNG QUAN TÂM
Lãi suất hạ, vốn cho doanh nghiệp cũng không dễ dàng
Lãi suất hạ, vốn cho doanh nghiệp cũng không dễ dàng

(Dân trí) - Ngân hàng có thể hạ lãi suất nhưng không thể hạ tiêu chuẩn cho vay. Trong khi đó, các nhà băng còn những kênh đầu tư khác sinh lời và hấp dẫn hơn là cho vay doanh nghiệp.

Thứ sáu, 13/12/2013 - 01:00

Dương Chí Dũng “đào tẩu” sau cuộc điện thoại “mật báo”
Dương Chí Dũng “đào tẩu” sau cuộc điện thoại “mật báo”

(Dân trí) - “Tôi trốn đi chỉ vì quá hoảng, không có mục đích móc ngoặc với tổ chức nước ngoài nào để chống lại nhà nước vì chống lại nhà nước nghĩa là tôi chống lại bố mẹ tôi, bố mẹ vợ, chống lại sự nghiệp của mình”–Dương Chí Dũng biện bạch hùng hồn trước tòa.

Thứ sáu, 13/12/2013 - 12:33

Ngân hàng đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Ngân hàng đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Nhằm đẩy mạnh lộ trình thanh toán không dùng tiền mặt, không chỉ ngân hàng nội địa “made in Việt Nam” mà nhiều ngân hàng ngoại cũng đang tranh thủ thời điểm người dân mở “hầu bao” mua sắm cuối năm để đẩy mạnh phát triển thẻ tín dụng.

Thứ sáu, 13/12/2013 - 12:10

Truy nã quốc tế “ông trùm” hàng hiệu Gucci - Milano tại Việt Nam
Truy nã quốc tế “ông trùm” hàng hiệu Gucci - Milano tại Việt Nam

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM vừa ra quyết định truy nã toàn quốc, đồng thời đề nghị Interpol Việt Nam ra lệnh truy nã quốc tế đối với Trần Anh Tuấn (tên gọi khác là Tuấn Trần, 53 tuổi, quốc tịch Mỹ), chủ cửa hàng Gucci - Milano tại TPHCM.

Thứ sáu, 13/12/2013 - 11:57

Bi hài chuyện thưởng Tết bằng 10 bịch giấy vệ sinh
Bi hài chuyện thưởng Tết bằng 10 bịch giấy vệ sinh

Đang không biết phải xoay sở thưởng Tết ra sao thì đột nhiên anh D. nhớ đến 30 thùng giấy vệ sinh đang chất đầy một góc phòng - quà tặng của đối tác quảng cáo từ năm ngoái. Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu vị giám đốc trẻ: À, năm nay sẽ thưởng Tết anh em bằng giấy vệ sinh!

Thứ sáu, 13/12/2013 - 10:57

Truy tố 4 lãnh đạo tập đoàn bán hàng đa cấp Tâm Mặt Trời
Truy tố 4 lãnh đạo tập đoàn bán hàng đa cấp Tâm Mặt Trời

(Dân trí) - Chiều 12/12, nguồn tin từ VKSND Tối cao, cơ quan này đã ra cáo trạng ủy quyền công tố cho Viện KSND TPHCM đưa ra xét xử 4 “lãnh đạo” công ty Tâm Mặt Trời, đơn vị bán hàng đa cấp lừa đảo chiếm đoạt hơn 122 tỷ đồng.

Thứ sáu, 13/12/2013 - 10:15

Siết chặt quản lý siêu xe né thuế, lách luật
Siết chặt quản lý siêu xe né thuế, lách luật

Một vấn đề đặt ra: Tại sao gần đây thị trường Việt Nam xuất hiện rất nhiều siêu xe đắt tiền nhất thế giới? Trong khi nguồn thu NSNN từ mặt hàng này không tăng nhiều là một nghịch lý.

Thứ sáu, 13/12/2013 - 09:52

Giá vàng “lao dốc” không phanh
Giá vàng “lao dốc” không phanh

(Dân trí) - Giá vàng thế giới đêm qua giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 10 đã kéo giá vàng trong nước giảm hơn 400.000 đồng/lượng vàng sáng nay, xuống mức 35,2 triệu đồng/lượng. Hiện khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường giữ ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Thứ sáu, 13/12/2013 - 09:32

“Hãy chuẩn bị để thành công…”
“Hãy chuẩn bị để thành công…”

"... Bất kỳ ai muốn phát triển bản thân, muốn tìm thấy sự thú vị, hạnh phúc trong sự nghiệp và cuộc sống cũng đều phải chuẩn bị tinh thần cho sự thất bại. Nếu chỉ nghĩ đến thành công, bạn sẽ rơi vào trạng thái ảo tưởng, lo sợ thất bại và không dám dấn thân".

Thứ sáu, 13/12/2013 - 09:00

Bi kịch đại gia phá sản dạt về biệt thự hoang
Bi kịch đại gia phá sản dạt về biệt thự hoang

Từ giã những ngôi nhà phố khang trang lộng lẫy, không ít các đại gia BĐS âm thầm chuyển về quê sống trong những ngôi biệt thự giữa đồng không mông quạnh.

Thứ sáu, 13/12/2013 - 08:19

Cuối năm, mua hàng xả dễ trúng "quả lừa"
Cuối năm, mua hàng xả dễ trúng "quả lừa"

Nếu chỉ nhăm nhăm chú ý đến giá thành mà không có sự chọn lựa, cân nhắc kỹ càng, người tiêu dùng dễ mua nhầm hàng cũ, rách, hàng ế tồn kho đã lâu.

Thứ sáu, 13/12/2013 - 08:11

Giá vàng giảm mạnh nhất 10 tuần
Giá vàng giảm mạnh nhất 10 tuần

(Dân trí) - Giá vàng thế giới đêm qua đã giảm mạnh nhất kể từ 1/10 khi thị trường lại đón nhận thêm những thông tin kinh tế vĩ mô khả quan của Mỹ, làm tăng kỳ vọng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm kích thích trong tuần tới.

Thứ sáu, 13/12/2013 - 07:47