Dân sinh
Fica
DTiNewsMỹ: Thêm một vụ gian lận tài chính lớn bị phát giác
(Dân trí) - Các nhà quản lý thị trường Mỹ đã buộc tội R. Allen Stanford về một kế hoạch gian lận tài chính với số tiền lên tới 8 tỷ USD. Vụ việc này đang trở nên căng thẳng hơn sau vụ Madoff.
 |
Chân dung Allen Stanford. |
Tập đoàn Stanford đã bán một lượng chứng chỉ tiền gửi phát hành bởi một ngân hàng tại Antigua với những lời hứa về các khoản lợi nhuận không thực tế.
Cụ thể, Stanford đã bán một loạt chứng chỉ tiền gửi thông qua hệ thống tư vấn tài chính khi nói với khách hàng rằng tiền quỹ của họ sẽ được được đầu tư vào các kênh an toàn và mang lại lợi nhuận cao.
Trên thực tế, phần lớn danh mục đầu tư được quản lý bởi Allen Stanford và ông James Davis - người phụ trách tài chính chi nhánh Antigue.
Từ năm 1993, ngân hàng này đã công bố lợi nhuận đầu tư từ 11,5% lên tới 16,5%/năm. Chỉ ngoại trừ năm 2008, ngân hàng này công bố thua lỗ. Stanford International Bank có tổng số 30.000 khách hàng và tổng tài sản họ đang quản lý là 7,2 tỷ USD.
Ông Allen Stanford sáng lập ra Stanford Group, Stanford International Bank và Stanford Trust và hiện ông là chủ tịch của cả 3 tổ chức này. Theo Forbes, ông là người giàu thứ 605 của thế giới với tổng tài sản là 2 tỷ USD.
Ủy ban chứng khoán Mỹ sau vụ Madoff đã phải hứng chịu nhiều dư luận về việc đã lờ đi những cảnh báo. Hiện Ủy ban này đã thông báo phát hiện ít nhất 7 chuyên gia quản lý tài sản có hành vi thổi phồng lợi nhuận hoặc lừa tiền của khách hàng.
Thu Giang (theo Bloomberg)
