Mỹ sẽ truy nguồn gốc tiền “bẩn” dùng mua nhà đất cao cấp

Dân trí Trước sự quan tâm của dư luận về việc nhiều khoản tiền bất chính được dùng để mua nhà đất cao cấp, Bộ Ngân sách của Mỹ cho biết, họ sẽ tiến hành xác định và tìm hiểu thông tin về những người bí mật mua nhà đất cao cấp.
>>Sòng bài Macao rửa tiền bẩn cho quan tham Trung Quốc
>>Trung Quốc dẫn đầu thế giới về lượng tiền "bẩn"
>>Ngân hàng Thụy Sỹ từ chối tiền bẩn của các tỷ phú

Sáng kiến này sẽ được thử nghiệm ở 2 trong số những “thiên đường giàu có” ở cường quốc kinh tế số một thế giới này là vùng Manhattan và Miami-Dade. Họ sẽ tiến hành rà soát những “góc tối” nhất của thị trường bất động sản vì các cuộc mua bán bằng toàn bộ tiền mặt của các công ty lớn thường không công bố danh tính của người mua.

Mỹ sẽ truy nguồn tiền mua nhà đất cao cấp để chống lại âm mưu rửa tiền
Mỹ sẽ truy nguồn tiền mua nhà đất cao cấp để chống lại âm mưu rửa tiền

Đây là lần đầu tiên Chính phủ liên bang yêu cầu các công ty bất động sản tiết lộ tên của những người đứng đằng sau các vụ giao dịch bằng toàn bộ tiền mặt. Điều này có thể tạo ra sự thay đổi lớn đối với ngành bất động sản - một ngành vốn đã hưởng lợi trong nhiều năm gần đây do sức mua tăng đột biến của giới nhà giàu và sự tăng chóng mặt về số giao dịch không tiết lộ danh tính của người mua.

Sáng kiến này là một phần trong nỗ lực của Chính phủ liên bang nhằm tăng cường các biện pháp chống rửa tiền trong ngành bất động sản. Các quan chức của cơ quan hành pháp liên bang và Bộ Ngân sách của nước này cho biết họ đang tập trung nhiều nguồn lực hơn cho việc điều tra hoạt động kinh doanh nhà đất cao cấp, nhất là ở các công ty lớn.

Các nhà chức trách Hoa Kỳ cho biết, các nỗ lực mới của Chính phủ liên bang là sự nối tiếp của hoạt động điều tra hành vi các công ty lớn núp bóng dưới dạng nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tiền vào các “miền đất hứa” ở quốc gia này.

Jennifer Shasky Calvery, một lãnh đạo cấp cao của Bộ Ngân sách Mỹ cho biết, cơ quan này ghi nhận nhiều trường hợp những khoản tiền “bẩn” dùng để mua nhà trị giá hàng triệu USD bởi chủ nhân coi đây là “hòm tiết kiệm” an toàn và các giao dịch này thường được thực hiện bởi các công ty lớn nhưng không công bố danh tính.

“Chúng tôi đang xem xét khả năng tiền “bẩn” được dùng để mua nhà đất cao cấp. Chúng tôi cho rằng khả năng cao xảy ra đối với các giao dịch kém minh bạch nhất,” bà Calvery nhận định.

Việc điều tra sẽ tập trung vào các giao dịch bằng toàn bộ tiền mặt và các giao dịch thực hiện bởi các công ty lớn. Chính phủ cũng yêu cầu các công ty bảo hiểm tham gia vào các giao dịch này xác minh danh tính của người mua và cung cấp thông tin cho Bộ Ngân sách. Các thông tin này sẽ được lưu trong bộ dữ liệu để làm căn cứ xử lý bằng pháp luật.

Theo dự kiến, chương trình này sẽ động chạm đến hàng tỷ USD trong ngành bất động sản Mỹ. Riêng ở Manhattan, người mua tham gia vào các giao dịch có giá trị hơn 3 triệu USD phải báo cáo. Còn ở Miami-Dade County, các giao dịch có trị giá hơn 1 triệu USD phải báo cáo.

Theo số liệu thống kê của PropertyShark - một công ty về dữ liệu bất động sản, ở Manhattan, có 1.045 giao dịch nhà đất có trị giá hơn 3 triệu USD trong 6 tháng cuối năm 2015, với tổng trị giá là 6,5 tỷ USD.

Việc truy xuất này sẽ thực hiện từ tháng 3 đến tháng 8/2016. Nếu kết quả cho thấy có nhiều giao dịch dính líu đến nguồn tiền không chính đáng thì Bộ sẽ áp dụng hình thức báo cáo bắt buộc trên cả nước.

Thực tế hiện nay các chuyên gia bất động sản, nhất là trong phân khúc cao cấp, biết rất ít thông tin về người mua. Theo điều tra riêng của tạp chí The Times, gần 1/2 nhà có trị giá ít nhất 5 triệu USD trên khắp nước Mỹ được mua thông qua các công ty lớn. Ở Manhattan và Los Angeles, con số này còn cao hơn.

Nguyên An

 

Mỹ sẽ truy nguồn gốc tiền “bẩn” dùng mua nhà đất cao cấp - 2

 

MỚI NHẤT
Thứ trưởng Bộ Tài chính: Đã có kế hoạch ứng phó giá dầu giảm dưới 30 USD/thùng
Thứ trưởng Bộ Tài chính: Đã có kế hoạch ứng phó giá dầu giảm dưới 30 USD/thùng

(Dân trí) - Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết, do tỷ trọng thu trực tiếp và gián tiếp liên quan đến dầu thô không lớn (khoảng 10% tổng thu NSNN) nên số giảm thu do biến động giá dầu thô có thể bù đắp được từ số phấn đấu tăng thu nội địa và xuất nhập khẩu.

Thứ sáu, 15/01/2016 - 01:31

Nông dân mất tiền tỷ, hoa ly Tây Tựu giá rẻ “đổ bộ” thị trường
Nông dân mất tiền tỷ, hoa ly Tây Tựu giá rẻ “đổ bộ” thị trường

(Dân trí) - Do thời tiết ấm và diễn biến thất thường, hoa ly nở sớm khiến nhiều hộ trồng hoa tại làng hoa Tây Tựu đứng trước nguy cơ thua lỗ hàng tỷ đồng cho vụ hoa năm nay.

Thứ sáu, 15/01/2016 - 11:22

Ngân hàng Nhà nước nói gì về việc SJC ngừng mua vàng?
Ngân hàng Nhà nước nói gì về việc SJC ngừng mua vàng?

(Dân trí) - Theo khuyến cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), người dân nên bình tĩnh trước mọi quyết định mua, bán vàng miếng SJC để tránh thiệt hại không đáng có.

Thứ sáu, 15/01/2016 - 11:18

Trung Quốc: Mang nửa tấn tiền lẻ đi mua xe tải
Trung Quốc: Mang nửa tấn tiền lẻ đi mua xe tải

(Dân trí) - Một người đàn ông Trung Quốc đã chở nửa tấn tiền lẻ với tổng trị giá 100.000 nhân dân tệ (hơn 340 triệu đồng) đi mua một chiếc xe tải mới.

Thứ sáu, 15/01/2016 - 10:52

Thương vụ "điên đảo": Ngày lãi 150 tỷ, đêm lỗ 600 tỷ
Thương vụ "điên đảo": Ngày lãi 150 tỷ, đêm lỗ 600 tỷ

Chỉ cần vài thao tác đơn giản, nhiều ông chủ mang lợi nhuận cả trăm tỷ đồng mỗi ngày về cho doanh nghiệp, nhưng cũng có những vụ cổ đông thấy mất hàng chục triệu đôla chỉ sau một đêm.

Thứ sáu, 15/01/2016 - 09:07

EVN khẳng định không thiếu điện trong mùa khô năm 2016
EVN khẳng định không thiếu điện trong mùa khô năm 2016

(Dân trí) - Theo đánh giá của EVN, hệ thống điện đủ khả năng cung cấp điện cho nền kinh tế và sinh hoạt của nhân dân, hệ thống sẽ không phải tiết giảm phụ tải, sẵn sàng đáp ứng cả trong điều kiện sản lượng điện tăng cao hơn so với kế hoạch được Bộ Công Thương phê duyệt.

Thứ sáu, 15/01/2016 - 08:00

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: "Về hưu tôi sẽ đi làm ruộng"
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: "Về hưu tôi sẽ đi làm ruộng"

(Dân trí) - Trải lòng với Dân trí về một nhiệm kỳ đã qua, Bộ trưởng Vinh cho biết, để có những đổi mới trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, ông đã phải chấp nhận va chạm, đấu tranh với lợi ích nhóm, tư tưởng cục bộ và với cả chính bản thân mình. Ông nói: “Tôi không ân hận bất kỳ điều gì!”

Thứ sáu, 15/01/2016 - 07:59

GRAND PLAZA: Thay tên liệu có đổi vận?
GRAND PLAZA: Thay tên liệu có đổi vận?

Theo báo cáo về “Mức độ sôi động của các thị trường bán lẻ khu vực châu Á – Thái Bình Dương 2014” công bố bởi CBRE, Việt Nam là một trong những thị trường bán lẻ tiềm năng được đánh giá cao vào bậc nhất khu vực.

Thứ sáu, 15/01/2016 - 07:20

Làng bánh tráng lớn nhất miền Tây vào mùa “hốt bạc”
Làng bánh tráng lớn nhất miền Tây vào mùa “hốt bạc”

(Dân trí) - Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp tết Nguyên đán hằng năm, làng nghề bánh tráng Thuận Hưng (quận Thốt Nốt) lại nhộn nhịp hẳn lên. Để có đủ lượng bánh giao cho khách hàng, nhiều hộ đã phải thuê thêm lao động và bắt đầu công việc ngay từ 1h sáng.

Thứ sáu, 15/01/2016 - 07:00

Người phát ngôn Bộ Công Thương: Giá xăng dầu trong nước đã bám sát thế giới
Người phát ngôn Bộ Công Thương: Giá xăng dầu trong nước đã bám sát thế giới

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Công Thương khẳng định, việc tính toán, điều hành giá xăng dầu trong nước đã bám sát và phù hợp xu hướng biến động của giá thế giới, có tính đến việc hỗ trợ cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Thứ sáu, 15/01/2016 - 12:30

Bảo vật Speake-Marin Dong Son Tourbillon thứ 3 và thứ 4 đã được giao đến tay nhà sưu tập Việt Nam
Bảo vật Speake-Marin Dong Son Tourbillon thứ 3 và thứ 4 đã được giao đến tay nhà sưu tập Việt Nam

Sau 2 chiếc đồng hồ Speake-Marin Dong Son Tourbillon được giao khi ra mắt, Speake-Marin tiếp tục giao chiếc thứ 3 và thứ 4 đến Việt Nam.

Thứ sáu, 15/01/2016 - 12:10

Thương vụ chuyển nhượng METRO Việt Nam: Nhà nước thu hơn 1.900 tỉ đồng
Thương vụ chuyển nhượng METRO Việt Nam: Nhà nước thu hơn 1.900 tỉ đồng

(Dân trí) - Đây là thông tin vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng công bố tại buổi gặp mặt báo chí chiều nay, 14/1.

Thứ năm, 14/01/2016 - 07:25

ĐÁNG QUAN TÂM
“Chính sách tỷ giá mới tạo niềm tin trên thị trường ngoại hối Việt Nam”
“Chính sách tỷ giá mới tạo niềm tin trên thị trường ngoại hối Việt Nam”

(Dân trí) - Đó là chia sẻ của TS.Trương Văn Phước - Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (UBGSTCQG) về cơ chế điều hành tỷ giá mới vừa được áp dụng gần 10 ngày đầu năm 2016 này.

Thứ năm, 14/01/2016 - 03:45

Bán tháo ồ ạt, thị trường chứng khoán giảm mạnh
Bán tháo ồ ạt, thị trường chứng khoán giảm mạnh

(Dân trí) - VN-Index trong phiên hôm nay có lúc đã giảm gần 10 điểm, lùi sát về ngưỡng 550 điểm. Lực bán mạnh khiến hàng trăm cổ phiếu trên hai sàn chìm trong sắc đỏ, tuy nhiên, tại một số mã, thanh khoản vẫn cao cho thấy có một luồng tiền đổ vào thị trường mua cổ phiếu giảm giá.

Thứ năm, 14/01/2016 - 02:58

Nga bắt đầu thấm đòn khi giá dầu về 30 USD/thùng
Nga bắt đầu thấm đòn khi giá dầu về 30 USD/thùng

(Dân trí) - Việc giá dầu phá đáy về 30 USD/thùng đã làm cho nền kinh tế Nga – đang là "nạn nhân" của suy thoái kinh tế - bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là các công ty và ngân hàng quốc doanh.

Thứ năm, 14/01/2016 - 02:00

Thị trường bất động sản TPHCM: Lo “trật đường ray”
Thị trường bất động sản TPHCM: Lo “trật đường ray”

(Dân trí) - Thị trường bất động sản TPHCM đang hồi phục mạnh mẽ. Không chỉ phân khúc bình dân mà hàng loạt dự án căn hộ cao cấp cũng liên tiếp được các chủ đầu tư bung ra thị trường. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc tăng nguồn cung và giá bán trong thời gian qua dễ khiến “đoàn tàu” bất động sản đi “trật đường ray”.

Thứ năm, 14/01/2016 - 01:00

Thủ tướng “lệnh” Vinalines rút toàn bộ vốn khỏi 9 doanh nghiệp
Thủ tướng “lệnh” Vinalines rút toàn bộ vốn khỏi 9 doanh nghiệp

(Dân trí) - Theo yêu cầu của Thủ tướng, Vinalines phải thoái toàn bộ vốn tại 9 doanh nghiệp là các công ty cổ phần cảng: Khuyến Lương, Đà Nẵng, Vinalines - Đình Vũ, Cam Ranh, Năm Căn, Nghệ Tĩnh, Cần Thơ và Công ty TNHH Vận tải công nghệ cao, Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân.

Thứ năm, 14/01/2016 - 12:44

Cơ hội đầu tư vào bất động sản phía Tây Hà Nội
Cơ hội đầu tư vào bất động sản phía Tây Hà Nội

Trước sự xuất hiện của Vingroup với đại dự án Vinhomes Gardenia Mỹ Đình, thị trường BĐS phía Tây Hà Nội đang đứng trước áp lực cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Theo nhiều chuyên gia dự báo, thị trường BĐS khu vực này, bên cạnh một số dự án hiếm hoi được hưởng lợi thì đa số các dự án khác sẽ phải chịu tác động theo chiều hướng tiêu cực.

Thứ năm, 14/01/2016 - 12:43

Cả thế giới tiêu dùng trong Vingroup Card
Cả thế giới tiêu dùng trong Vingroup Card

Với Vingroup Card, chủ thẻ không chỉ được tiêu dùng các sản phẩm dịch vụ thuộc họ “Vin” mà còn được tiếp cận với thế giới tiêu dùng đủ các thương hiệu trong và ngoài nước với “giá mềm” hiếm có thông qua kênh mua sắm Adayroi.

Thứ năm, 14/01/2016 - 11:10

Bảo Việt nhân thọ đầu tư 3.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ
Bảo Việt nhân thọ đầu tư 3.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Đây là lần đầu tiên Việt Nam phát hành trái phiếu kỳ hạn 30 năm và là cột mốc quan trọng trong sự phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam. Trong đợt phát hành vào tháng 12/2015 của Bộ tài chính, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ đã đầu tư 3.000 tỷ đồng/3.900 tỷ đồng, chiếm gần 77% tổng khối lượng đợt phát hành lần đầu tiên này, theo quyết định số 2812/QĐ-BTC ngày 29/12/2015 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

Thứ năm, 14/01/2016 - 11:10

Vietcombank tiếp tục được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
Vietcombank tiếp tục được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Ngày 12/1, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã tổ chức Lễ công bố Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Thứ năm, 14/01/2016 - 11:09

Vì sao bất động sản Mỹ Đình hấp dẫn?
Vì sao bất động sản Mỹ Đình hấp dẫn?

Xu hướng phát triển dự án theo mô hình tổ hợp đa tiện ích, đa dịch vụ đang được thị trường đón nhận một cách tích cực. Nhờ được quy hoạch khá bài bản ngay từ đầu, hiện khu vực này vẫn còn nhiều lô đất đủ điều kiện để triển khai các tổ hợp BĐS quy mô lớn theo hướng này để hút khách hàng.

Thứ năm, 14/01/2016 - 09:09

Vào vườn phật thủ bonsai nghìn cây giá bạc triệu vẫn hút khách
Vào vườn phật thủ bonsai nghìn cây giá bạc triệu vẫn hút khách

Mặc dù gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng vườn cây phật thủ cảnh mini lạ mắt của anh Tạ Tùy Duy ở Đắc Sở (Hoài Đức, Hà Nội) lúc nào cũng tấp nập khách. Không ít "thượng đế" sẵn sàng chi bạc triệu để sở hữu loại cây cảnh chơi Tết độc đáo và ý nghĩa này.

Thứ năm, 14/01/2016 - 09:05

Đầu tư gì khi có 2 - 6 tỷ đồng?
Đầu tư gì khi có 2 - 6 tỷ đồng?

Khi có trong tay khoản vốn từ 2 – 6 tỷ đồng, các nhà đầu tư thường phân vân trước nhiều quyết định để dòng tiền sinh lợi. Chọn vàng theo cách truyền thống, mua ngoại tệ hay tậu nhà phố, chung cư để cho thuê... đều có những ưu khuyết đáng cân nhắc.

Thứ năm, 14/01/2016 - 09:00