Sòng bài Macao rửa tiền bẩn cho quan tham Trung Quốc

Chính quyền Trung Quốc đang nghi ngờ các sòng bài Macao rửa tiền bẩn cho quan tham nước này thông qua hoạt động đánh bạc, một số quan chức tham nhũng đã sử dụng các hoạt động đánh bạc hợp pháp tại Macao để chuyển tiền ra nước ngoài.
>>Tham quan Trung Quốc "giao dịch" trong đền chùa

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)
 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 

* 7 thách thức của kinh tế Trung Quốc
* Loạn giá xăng vì Bộ trưởng muốn giữ ‘chữ tín’
* Táo Mỹ gây ung thư vẫn đắt khách
* Đầu tư cổ phiếu: Chán ngân hàng, quay sang BĐS
* FDI vào giáo dục: Nơi bão hòa, nơi vắng bóng
* Hà Nội: Cấp tập chuẩn bị 16.000 tỷ đồng hàng hóa Tết

Trung Quốc sẽ tăng cường giám sát tài sản mà các quan chức tham nhũng chuyển ra nước ngoài thông qua hình thức đánh bạc tại Macao một cách bất hợp pháp, Bộ Công an nước này cho hay.

“Các điều tra mới nhất đã cho thấy, một số sòng bài Macao rửa tiền bẩn cho quan tham Trung Quốc thông qua hoạt động kinh doanh công khai và hợp pháp của mình. Do đó, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh giám sát của các sòng bài. Khi dòng tiền đáng ngờ được gửi ra nước ngoài, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ thông báo cho cơ quan chức năng tiến hành điều tra,” một quan chức cấp cao của Bộ Công an tuyên bố.

Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, quan chức tham nhũng nước này thường đến Macao dưới hình thức du lịch, sau đó chuyển giao tài sản bất hợp pháp ra nước ngoài thông qua hoạt động rửa tiền của một số tổ chức tài chính ngầm, đặc biệt là các sòng bài. Khi bị phát hiện hành vi tham nhũng, họ sẽ trốn sang Mỹ, Canada và Úc cùng toàn bộ số tài sản đã “tuồn” ra bên ngoài để tránh bị trừng phạt.

Trong 6 tháng đầu năm trước, ngành công nghiệp cờ bạc tại Macao bị phát hiện gần 900 trường hợp liên quan đến các hoạt động đáng ngờ, tăng 31% so với các năm.

Dai Peng, Giám đốc Điều tra Hình sự tại Đại Học Công an Nhân dân Trung Quốc, cho biết chính quyền nước này cấm các cá nhân hay tổ chức có hành vi mang hoặc gửi một lượng lớn ngoại tệ ra nước ngoài. Nhiều quan chức tham nhũng có xu hướng đánh bạc ở Macao, và qua đó chuyển tài sản bất chính ra nước ngoài với sự giúp đỡ của các ngân hàng ngầm.

Tháng 7.2014, Cơ quan điều tra Trung Quốc đã thực hiện chiến dịch dẫn độ các quan chức tham nhũng trốn ra nước ngoài về nước. Bộ Tư pháp nước này cũng đã tăng cường trao đổi tài chính với Mỹ và Úc để theo dõi khối tài sản bất hợp pháp của họ.

“Các cơ quan giám sát tài chính nên tăng cường điều tra lượng tài sản mà quan chức Trung Quốc chuyển ra nước ngoài, nơi biến tiền bất chính thành tài sản hợp pháp. Ngoài ra, chính quyền cũng nên ban hành các điều luật chống lại hoạt động rửa tiền,” Giáo sư Huang Feng tại Đại học Bắc Kinh cho biết.

Theo Hàn Giang
Một thế giới

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”

MỚI NHẤT
Tết này ngân hàng không lo thiếu tiền?
Tết này ngân hàng không lo thiếu tiền?

(Dân trí) - Mặc dù đã bước sang giai đoạn giáp Tết Nguyên đán Ất Mùi, song thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn khá dồi dào, NHNN thực hiện hút ròng qua kênh thị trường mở.

Thứ năm, 22/01/2015 - 05:07

Loạn giá xăng vì Bộ trưởng muốn giữ ‘chữ tín’
Loạn giá xăng vì Bộ trưởng muốn giữ ‘chữ tín’

Ngày 21/1, điều hành thị trường xăng dầu thay đổi liên tục. Đầu giờ sáng, quyết định tăng thuế kịch trần rồi trong 1 buổi chiều lại có hai phương án giảm giá và việc tăng thuế cũng đình lại. Có vẻ như, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng quyết giữ cho được 'chữ tín' trong chuyện này.

Thứ năm, 22/01/2015 - 04:08

Giá dầu giảm sâu, nhiều tỷ phú dầu lửa Mỹ vẫn “hốt bạc”
Giá dầu giảm sâu, nhiều tỷ phú dầu lửa Mỹ vẫn “hốt bạc”

(Dân trí) - Dù giá dầu thế giới ồ ạt lao dốc trong mấy tháng gần đây, giá trị tài sản của nhiều đại gia dầu lửa giàu nhất nước Mỹ vẫn tăng mạnh.

Thứ năm, 22/01/2015 - 03:04

Thủ tướng Trung Quốc không lo tăng trưởng giảm tốc
Thủ tướng Trung Quốc không lo tăng trưởng giảm tốc

(Dân trí) - Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đang diễn ra ở Davos, Thụy Sỹ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói nền kinh tế nước này sẽ không “hạ cánh cứng” và đang tập trung theo đuổi mức tăng trưởng từ trung bình tới cao trong dài hạn.

Thứ năm, 22/01/2015 - 02:11

Bỏ bạc triệu mua cây không khí về chơi Tết
Bỏ bạc triệu mua cây không khí về chơi Tết

Với đặc tính không cần đất, không cần nước và phân bón nhưng vẫn có thể sống được, cây không khí là một loại kiểng độc đáo đang được nhiều người ưa chuộng. Tại chợ hoa Tết ở quận Ninh Kiều (Cần Thơ), loại cây này được bán với mức giá từ 50.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Thứ năm, 22/01/2015 - 01:36

Giá dầu "có thể lại lên tới 200 USD/thùng"
Giá dầu "có thể lại lên tới 200 USD/thùng"

Ông chủ của Tập đoàn dầu khí khổng lồ BP - Bob Dudley - nhận định giá dầu có thể giữ ở mức thấp trong khoảng 3 năm tới. Trong khi đó, Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí Eni Claudio Descalzi cho rằng lần đạt đỉnh tiếp theo giá dầu có thể ở mức khoảng 200 USD/thùng.

Thứ năm, 22/01/2015 - 11:06

Rau không tem chứng nhận vẫn vào được siêu thị
Rau không tem chứng nhận vẫn vào được siêu thị

Hàng loạt các siêu thị lớn ở Thủ đô như Big C, Metro, Lotte Mart... vừa quyết định tạm ngưng nhập và bán mặt hàng rau sạch của Công ty TNHH Sản xuất và Chế biến RAT Ba Chữ.

Thứ năm, 22/01/2015 - 10:31

Đột kích cơ sở sản xuất sữa tắm, thu giữ hơn 7.000 chai sữa tắm "dởm"
Đột kích cơ sở sản xuất sữa tắm, thu giữ hơn 7.000 chai sữa tắm "dởm"

(Dân trí) - Cơ quan chức năng vừa phát hiện một cơ sở tự mua nguyên liệu sau đó đóng thành các hộp sữa tắm không đảm bảo chất lượng để bán kiếm lời.

Thứ năm, 22/01/2015 - 10:02

Cà phê hòa tan Vinacafé "bay" cùng Vietnam Airlines
Cà phê hòa tan Vinacafé "bay" cùng Vietnam Airlines

Kể từ tháng 1/2015, Vinacafé và Vietnam Airlines chính thức ký kết hợp đồng, theo đó 100% sản phẩm cà phê hòa tan đen mà hành khách thưởng thức trên các chuyến bay Vietnam Airlines sẽ là Vinacafé.

Thứ năm, 22/01/2015 - 09:50

Bắt cóc doanh nhân đòi chuộc 185kg vàng
Bắt cóc doanh nhân đòi chuộc 185kg vàng

Một vụ bắt cóc tống tiền gây chấn động dư luận Thâm Quyến, Trung Quốc khi một quan chức, doanh nhân tại thành phố này đã bị bắt cóc đòi tiền chuộc bằng 185kg vàng.

Thứ năm, 22/01/2015 - 09:14

Siết chặt nhập táo từ Hoa Kỳ do nghi nhiễm vi khuẩn gây chết người
Siết chặt nhập táo từ Hoa Kỳ do nghi nhiễm vi khuẩn gây chết người

Liên quan đến thông tin cảnh báo từ Mạng lưới cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) về việc thu hồi quốc tế đối với táo, các sản phẩm táo caramel chế biến và đóng gói sẵn nhập khẩu từ Hoa Kỳ do nhiễm vi khuẩn Listeria monocytogenes gây ngộ độc nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong ở người.

Thứ năm, 22/01/2015 - 08:40

Nga lên kế hoạch chống khủng hoảng trị giá 21 tỷ USD
Nga lên kế hoạch chống khủng hoảng trị giá 21 tỷ USD

Phó Thủ tướng Nga Igor Shuvalov ngày 21/1 cho biết Chính phủ Nga đang chuẩn bị phát động một “chương trình chống khủng hoảng” nhằm ngăn ngừa tình trạng suy thoái kinh tế và mất giá đồng tiền, trị giá 1.375 nghìn tỷ ruble (21 tỷ USD).

Thứ năm, 22/01/2015 - 08:27

ĐÁNG QUAN TÂM
Bốn bộ họp bàn phương án đối phó giá dầu giảm
Bốn bộ họp bàn phương án đối phó giá dầu giảm

Các giải pháp ứng phó linh hoạt với giá dầu giảm đã được Bộ Tài chính đề xuất. Dự kiến tuần này, bốn Bộ ngành gồm Tài chính, Công Thương, KH-ĐT, Ngân hàng Nhà nước sẽ họp bàn biện pháp chi tiết.

Thứ năm, 22/01/2015 - 08:05

Thưởng tết ngân hàng: Mùa khô không có “lũ”
Thưởng tết ngân hàng: Mùa khô không có “lũ”

Kết thúc năm tài chính 2014, không ít ngân hàng báo lãi vượt chỉ tiêu đưa ra, tuy nhiên, mức lợi nhuận còn lại sau trích lập dự phòng của nhiều nhà băng rất ít.

Thứ năm, 22/01/2015 - 07:21

Bộ Tài chính bất ngờ hoãn tăng thuế nhập khẩu xăng dầu lên kịch trần
Bộ Tài chính bất ngờ hoãn tăng thuế nhập khẩu xăng dầu lên kịch trần

(Dân trí) - Bộ Tài chính đã bất ngờ hủy Thông tư 06 về tăng thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu lên kịch trần 40% vào phút cuối.

Thứ năm, 22/01/2015 - 07:01

Giáp Tết, hàng lậu ồ ạt tuồn về Thủ đô
Giáp Tết, hàng lậu ồ ạt tuồn về Thủ đô

(Dân trí) - Cơ quan chức năng vừa ngăn chặn kịp thời một xe tải buôn lậu hàng loạt mặt hàng thuốc lá, mỹ phẩm, rượu ngoại đang trên đường tuồn vào Thủ đô tiêu thụ.

Thứ năm, 22/01/2015 - 06:51

Gặp "tỷ phú" sở hữu kho tiền cổ nặng 6 tấn
Gặp "tỷ phú" sở hữu kho tiền cổ nặng 6 tấn

(Dân trí) - Sau nhiều năm vất vả lặn lội đi sưu tập tiền cổ từ nhiều vùng miền trên cả nước, ông Nguyễn Văn Thạo đã sở hữu một kho tiền cổ quý giá nặng tới 6 tấn.

Thứ năm, 22/01/2015 - 06:30

Đánh sập sàn vàng chui bằng cách nào?
Đánh sập sàn vàng chui bằng cách nào?

Hiện vẫn còn khoảng 30 sàn vàng chui, song việc triệt phá các sàn vàng này, cùng với việc “cai nghiện” cho các nhà đầu tư là không dễ, trừ khi có một sàn vàng chính thức ra đời.

Thứ tư, 21/01/2015 - 05:33

Xăng giảm, vận tải không giảm: Vô lý, đáng lên án nhưng... bất lực?
Xăng giảm, vận tải không giảm: Vô lý, đáng lên án nhưng... bất lực?

(Dân trí) - Giá xăng giảm gần 10.000 đồng/lít nhưng cước taxi và vận tải khác vẫn đứng yên. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho rằng để tình trạng "vô lý" và "cần lên án" này diễn ra là thể hiện sự bất lực của cơ quan quản lý.

Thứ tư, 21/01/2015 - 05:21

Giá dầu giảm sâu có thể khiến ngân sách giảm thu khoảng 70.000 tỷ đồng
Giá dầu giảm sâu có thể khiến ngân sách giảm thu khoảng 70.000 tỷ đồng

Trong cuộc trao đổi cởi mở, thẳng thắn với báo giới dịp đầu năm 2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, ngày 19/1, Bộ Tài chính đã báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ diễn biến giá dầu thế giới tiếp tục giảm, có thể khiến ngân sách giảm thu khoảng 70.000 tỷ đồng, đồng thời đề xuất các giải pháp ứng phó với tình huống này.

Thứ tư, 21/01/2015 - 04:13

Giá vàng bật tăng mạnh, chênh lệch còn hơn 2 triệu đồng/lượng
Giá vàng bật tăng mạnh, chênh lệch còn hơn 2 triệu đồng/lượng

(Dân trí) - Giá vàng thế giới tăng mạnh sát mốc 1.300 USD/ounce đã kéo giá vàng trong nước tăng gần 200.000 đồng/lượng trong phiên giao dịch chiều nay. Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch giữa vàng “nội” và vàng “ngoại” chỉ còn hơn 2 triệu đồng/lượng.

Thứ tư, 21/01/2015 - 03:25

Xăng giảm sâu 1.900 đồng/lít từ 16h chiều 21/1
Xăng giảm sâu 1.900 đồng/lít từ 16h chiều 21/1

(Dân trí) - Giá dầu diesel cũng được giảm 1.459 đồng/lít, giá dầu hỏa giảm 1.494 đồng/lít và giá dầu madút giảm 1.078 đồng/kg. Như vậy, mức giá bán lẻ xăng RON 92 còn 15.677 đồng/lít, dầu diesel là 15.179 đồng/lít; giá dầu hỏa là 15.620 đồng/lít và giá dầu madút còn 11.856 đồng/kg.

Thứ tư, 21/01/2015 - 03:21

Putin ép giới giàu Nga chuyển tiền về nước
Putin ép giới giàu Nga chuyển tiền về nước

Ước tính, số tài sản mà giới doanh nhân và quan chức Nga cất ở các “thiên đường thuế” từ đảo Cyprus tới Thụy Sỹ lên tới 1.000 tỷ USD...

Thứ tư, 21/01/2015 - 03:10

Kinh doanh đổi tiền lẻ sẽ bị phạt tới 40 triệu đồng
Kinh doanh đổi tiền lẻ sẽ bị phạt tới 40 triệu đồng

(Dân trí) - Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, hoạt động đổi tiền lẻ để ăn chênh lệch ở các đền chùa, lễ hội… hiện nay là trái với quy định tại Nghị định 96. Theo đó, nếu bị phát hiện sẽ bị phạt từ 20 - 40 triệu đồng.

Thứ tư, 21/01/2015 - 02:08