Chủ nhật 26/11/2017 - 07:05

Loạt đại gia Việt dính hồ sơ Paradise, sếp ngân hàng chuẩn bị “thoái vị”

Dân trí Tuần này khá nhiều thông tin về các đại gia Việt, từ hồ sơ Paradise bắt đồ lộ diện nhiều tên tuổi đại gia Việt, đến việc ông Đỗ Quang Hiển, ông Dương Công Minh, ông Đỗ Minh Phú,... sẽ buộc phải lựa chọn chỉ 1 vị trí: chủ tịch ngân hàng hoặc chủ tịch doanh nghiệp.
>>Tổng cục Thuế rà soát tên tuổi các đại gia Việt trong Hồ sơ Paradise
>>Sếp ngân hàng đang điều hành doanh nghiệp sẽ "thoái chức" thế nào?

Loạt đại gia Việt dính hồ sơ Paradise: "kKhông phải dạng vừa đâu"

Hàng trăm cái tên liên quan tới Việt Nam lộ diện trong các hồ sơ về rửa tiền, lách thuế: Paradise Papers, Bahamas, Panama Papers, Offshore Leaks... Không ít cái tên trong danh sách có là các đại gia có tiếng ở Việt Nam.

Trong Paradise Papers, có 2 cái tên rất quen thuộc và nổi bật trên thị trường tài chính Việt Nam là Don Lam - Giám đốc điều hành Vinacapital và Dominic Scriven - Tổng giám đốc Dragon Capital. Đây là 2 quỹ đầu tư ngoại lớn nhất tại Việt Nam.

Loạt đại gia Việt dính hồ sơ Paradise, sếp ngân hàng chuẩn bị “thoái vị” - 1

Hàng loạt tên cá nhân, thực thể và địa chỉ liên quan tới Việt Nam khác cũng được nhắc tới trong Paradise Papers, như: Quang Hien - Vu, Shrimpton - John, Bui - James Kehoeminh, Duy - Alexis, HUYNH - Phong Thanh,...

Trong danh sách các pháp nhân có liên quan tới Việt Nam, phần lớn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Ngoài ra, danh sách còn có nhiều công ty liên quan tới các địa điểm tại Việt Nam như Phú Quốc, Hội An, Hà Nội, TP.HCM,...

Chưa thể khẳng định gì về sự xuất hiện các tên tuổi trong hồ sơ này nhưng có một điều cho thấy mối quan hệ làm ăn xuyên quốc gia, mức độ hội nhập vào giới tài phiệt quốc tế của các doanh nhân Việt là “không phải dạng vừa đâu”.

Sếp ngân hàng đang điều hành doanh nghiệp sẽ "thoái chức"

Theo Luật sửa đổi, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương của TCTD không được đồng thời là thành viên HĐQT, thành viên HĐTV, thành viên Ban kiểm soát của TCTD khác, trừ trường hợp tổ chức đó là công ty con của TCTD.

Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương của TCTD không được đồng thời là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.

Ảnh: Vietnamnet
Ảnh: Vietnamnet

Trong khi đó hiện nay, nhiều sếp ngân hàng đang đồng thời là chủ tịch, thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) hoặc tổng giám đốc, phó tổng giám đốc ở các doanh nghiệp.

Dễ dàng điểm mặt ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank hiện cũng là Chủ tịch của Công ty CP Him Lam; Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển hiện là Chủ tịch của Tập đoàn T&T, Chứng khoán SHS; Chủ tịch TPBank Đỗ Minh Phú là Chủ tịch HĐQT của Doji Group; Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh là Phó Chủ tịch HĐQT của Masan Group...

Và như vậy, khi luật có hiệu lực, thị trường sẽ chứng kiến một loạt thay đổi trong bộ máy lãnh đạo cấp cao của ngân hàng.

Hoàn tất cáo trạng truy tố Trầm Bê và Phạm Công Danh

Ngày 24/11, VKSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 46 bị can trong giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến 3 ngân hàng TMCP.

Bị can Phạm Công Danh (trái), nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam và Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank
Bị can Phạm Công Danh (trái), nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam và Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank

Danh đã chỉ đạo việc lập khống hồ sơ vay, gửi hơn 6.600 tỷ đồng của VNCB sang 3 ngân hàng này rồi dùng số tiền đó cầm cố, bảo lãnh, trả nợ thay cho các công ty do Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân. Hành vi của Phạm Công Danh đã vi phạm một loạt các luật, nghị định, thông tư quy định về các hoạt động tín dụng.

Đối với Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank, bị can này đã giới thiệu Phạm Công Danh với Phan Huy Khang, nguyên Tổng Giám đốc Sacombank, làm các thủ tục hợp pháp hóa để giải ngân cho các công ty của Danh vay 1.800 tỷ đồng bằng các hồ sơ lập khống.

Nguyên Chủ tịch Vinashin lại bị truy tố thêm

VKSND tỉnh Phú Yên vừa truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT Vinashin tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng bị truy tố với Phạm Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin), còn có Võ Tân - nguyên Giám đốc Công ty CP công nghiệp nông thủy sản Phú Yên và Dương Sơn Hoan - nguyên Kế toán trưởng Công ty CP công nghiệp nông thủy sản Phú Yên.

Trước đó, Phạm Thanh Bình cũng đã bị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xử phạt 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vinashin.

Cường đôla mất trắng ngàn tỷ đồng

Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai (QCG) của nhà ông Nguyễn Quốc Cường (Cường đôla) tiếp tục giảm 1,1% xuống còn 13.550 đồng/cp. Trong 10 phiên vừa qua, trong khi VN-Index liên tục lập đỉnh mới với hàng loạt cổ phiếu, thì QCG giảm tới 7 phiên, trong đó có 1 phiên giảm sàn.


Ông Nguyễn Quốc Cường và người tình một thời - Hạ Vy

Ông Nguyễn Quốc Cường và người tình một thời - Hạ Vy

Trong khoảng 5 tháng qua, cổ phiếu QCG đã giảm khoảng 55%, từ đỉnh cao gần 30 ngàn đồng/cp thiết lập hồi cuối tháng 6 xuống 13.550 đồng/cp như hiện tại.

Với cú giảm sốc vừa qua, khối tài sản nhà ông Nguyễn Quốc Cường đã giảm tổng cộng khoảng 2,3 ngàn tỷ đồng.

Mẹ chồng Hà Tăng tiếp tục mạnh tay đầu tư

Doanh nghiệp của bà Lê Hồng Thủy Tiên và ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn IPP, bố mẹ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà tiếp tục đổ thêm tiền vào lĩnh vực dịch vụ hàng không.

Cụ thể, Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPPGroup) do bà Lê Hồng Thủy Tiên làm tổng giám đốc vừa chi ra khoảng 80 tỷ đồng mua hơn 3 triệu cổ phiếu SAS và nâng tổng số cổ phiếu cổ phiếu SAS nắm giữ lên hơn 34,6 triệu đơn vị (gần 26%).

Cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên - mẹ chồng Tăng Thanh Hà gần đây bất ngờ trở thành một trong những người giàu có hàng đầu trong giới doanh nhân Việt Nam, sau khi ông Johnathan Hạnh Nguyễn chuyển giao phần lớn cổ phần cho vợ và con.

Thế Hưng

MỚI NHẤT
Những nghề kiếm trăm triệu đồng/tháng nhờ vỉa hè trong mùa đông
Những nghề kiếm trăm triệu đồng/tháng nhờ vỉa hè trong mùa đông

(Dân trí) - Không cần vốn khủng mà lúc nào cũng đắt khách dù chỉ cần làm việc 4 – 5 tiếng/ngày là lợi thế đủ để những người làm nghề thời vụ đặc trưng của mùa đông “hốt” bạc triệu mỗi ngày nhờ vào vỉa hè.

Thứ hai, 27/11/2017 - 06:00

Bất ngờ việc thanh tra ngành tài chính phát hiện, kiến nghị thu hồi 12.470 tỷ đồng
Bất ngờ việc thanh tra ngành tài chính phát hiện, kiến nghị thu hồi 12.470 tỷ đồng

(Dân trí) - Theo tin từ Bộ Tài chính, chỉ trong 9 tháng đầu năm nay, thanh tra ngành tài chính đã thực hiện trên 67 ngàn cuộc thanh tra; kiểm tra trên 354 ngàn hồ sơ kê khai thuế và kiến nghị thu hồi 12.470 tỷ đồng.

Thứ hai, 27/11/2017 - 05:00

5 lý do bạn không thể bỏ qua The Mansions ParkCity Hanoi
5 lý do bạn không thể bỏ qua The Mansions ParkCity Hanoi

Đừng bỏ lỡ cơ hội mua biệt thự, nhà vườn liền kề The Mansions vào ngày 2/12 tới đây tại khu đô thị ParkCity Hanoi

Thứ hai, 27/11/2017 - 04:00

Quảng Trị chuyển đổi sinh kế cho 16 xã vùng biển ảnh hưởng Formosa
Quảng Trị chuyển đổi sinh kế cho 16 xã vùng biển ảnh hưởng Formosa

(Dân trí) - Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: Sau 3 tháng xảy ra sự cố môi trường biển, tỉnh Quảng Trị đã đề ra kế hoạch chuyển đổi sinh kế cho 16 xã vùng biển. Qua 18 tháng, đánh giá lại các mô hình chuyển đổi đã góp phần ổn định đời sống của người dân vùng biển.

Thứ hai, 27/11/2017 - 01:00

Lòng tin cho doanh nghiệp Nhật trượt dốc sau vụ bê bối của Mitsubishi
Lòng tin cho doanh nghiệp Nhật trượt dốc sau vụ bê bối của Mitsubishi

(Dân trí) - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Mitsubishi Materials, ông Akira Takeuchi đã xin lỗi về việc làm giả số liệu các linh kiện bán cho các nhà sản xuất xe hơi, máy bay và thiết bị công nghiệp suốt hơn 1 năm qua.

Chủ nhật, 26/11/2017 - 07:00

Đại gia Việt ở "chốn thiên đường": "Bom tấn" bị quên lãng
Đại gia Việt ở "chốn thiên đường": "Bom tấn" bị quên lãng

Nếu những tổ chức, cá nhân có tên trong hồ sơ này thực chất làm ăn minh bạch, đàng hoàng thì cần nói rõ để công luận biết. Ngược lại, người nào có tên trong hồ sơ mà vi phạm pháp luật thì phải xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ nhật, 26/11/2017 - 04:32

Dân lao đao vì vỡ mộng “vàng đen”
Dân lao đao vì vỡ mộng “vàng đen”

(Dân trí) - Cách đây gần 2 năm, khi hồ tiêu “lên đỉnh”, “người người trồng tiêu, nhà nhà trồng tiêu”. Trong cơn sốt đó, nhiều gia đình đã giàu lên nhanh chóng chỉ sau vài mùa vụ và tiếp tục vay vốn mở rộng diện tích nhằm nuôi mộng kiếm lời từ hạt “vàng đen” này. Nhưng rồi tiêu đột ngột rớt giá, sâu bệnh, hạn hán khiến nhiều diện tích chết trắng… nên người dân rơi vào cảnh điêu đứng.

Chủ nhật, 26/11/2017 - 03:00

Những đại gia Vietlott không ngại lộ mặt
Những đại gia Vietlott không ngại lộ mặt

Lo ngại bị ảnh hưởng khi đột nhiên trở nên giàu có nhờ trúng giải Jackpot, phần lớn các Vietlott chọn cách che giấu danh tính, thậm chí giấu cả người nhà. Tuy nhiên, cũng không ít người chấp nhận lộ mặt và chia sẻ sự may mắn.

Chủ nhật, 26/11/2017 - 02:39

Trùm địa ốc bán "vịt trời", chị em phải "luồn khe" mua sắm Black Friday
Trùm địa ốc bán "vịt trời", chị em phải "luồn khe" mua sắm Black Friday

(Dân trí) - Trong tuần, những sự kiện kinh tế nổi bật có thể kể đến là "cơn bão" bán hàng giảm giá Black Friday diễn ra trên khắp cả nước, hai công ty địa ốc phía Nam có tên Alibaba bán nhà kiểu vịt trời gây nhiễu loạn thị trường, có yếu tố lừa đảo người tiêu dùng...

Chủ nhật, 26/11/2017 - 01:00

Cả làng “phất” lên nhờ làm hồng treo đặc sản
Cả làng “phất” lên nhờ làm hồng treo đặc sản

(Dân trí) - Những trái hồng được treo trong nhà kính, qua thời gian từ 20 -30 ngày, trái hồng sẽ co lại dần do mất nước nhưng vẫn giữ lại được lượng đường bên trong. Khi thưởng thức, người ăn sẽ cảm nhận được vị dai ở lớp vỏ bên ngoài, độ dẻo và ngọt thanh bởi mật đường bên trong trái hồng.

Chủ nhật, 26/11/2017 - 11:10

Mặc đất nước khủng hoảng, con nhà giàu Zimbabwe vẫn sống sang chảnh
Mặc đất nước khủng hoảng, con nhà giàu Zimbabwe vẫn sống sang chảnh

(Dân trí) - Hội con nhà giàu Zimbabwe, trong đó có con trai của Cựu Tổng thống Robert Mugabe vẫn sống thảnh thơi sung sướng và khoe tài sản mỗi ngày khi đồng bào phải vật lộn trong đói nghèo.

Chủ nhật, 26/11/2017 - 09:00

Cận cảnh cặp cá leo "khủng" nặng hơn 1 tạ xuất hiện ở Thủ đô
Cận cảnh cặp cá leo "khủng" nặng hơn 1 tạ xuất hiện ở Thủ đô

Sáng nay (26/11), cặp cá leo “khủng” đã được thương lái vận chuyển bằng đường hàng không về Thủ đô Hà Nội. Hai con cá leo khủng này có trọng lượng khoảng 107kg kg, dài hơn 1,5m mỗi con.

Chủ nhật, 26/11/2017 - 08:09

ĐÁNG QUAN TÂM
Giá ô tô liên tục giảm, dại gì "bắt dao rơi"?
Giá ô tô liên tục giảm, dại gì "bắt dao rơi"?

(Dân trí) - Không phải tín đồ mua sắm nhưng những ngày gần đây, người tiêu dùng cứ bật mạng lên là thấy thông tin giá xe các hãng xe, mẫu xe, đời xe đều. Nếu theo dõi từ đầu năm, có thể thấy hiệu ứng giảm giá kiểu "Black Friday" đang xảy ra theo chuỗi tại thị trường xe trong nhiều tháng, khiến người tiêu dùng tiêu dùng cảm giác sợ thông tin về xe.

Chủ nhật, 26/11/2017 - 06:00

Tài sản ông trùm bán lẻ Jeff Bezos vượt 100 tỷ USD nhờ Black Friday
Tài sản ông trùm bán lẻ Jeff Bezos vượt 100 tỷ USD nhờ Black Friday

(Dân trí) - Nhà sáng lập và tổng giám đốc điều hành của trang bán lẻ trực tuyến Amazon, tỷ phú Jeff Bezos, hiện có tổng tài sản vượt qua 100 tỷ USD, theo số liệu của Bloomberg.

Chủ nhật, 26/11/2017 - 05:00

Xu hướng đầu tư bất động sản - Khách hàng chú trọng tiện ích
Xu hướng đầu tư bất động sản - Khách hàng chú trọng tiện ích

Khi thị trường bất động sản “sôi nổi” cũng chính là lúc sự cạnh tranh không còn đơn thuần chỉ về giá bán hay vị trí sáng giá mà là cuộc đua tranh tiện ích, liên kết khu vực để tạo dựng nên một môi trường sống chất lượng và tiện nghi, trở thành “vũ khí mới” hút khách hàng.

Chủ nhật, 26/11/2017 - 04:10

Khóc ròng món nhậu chó ngao 30 tỷ, đáng sợ gói gia vị 'thần kỳ' 10 ngàn
Khóc ròng món nhậu chó ngao 30 tỷ, đáng sợ gói gia vị 'thần kỳ' 10 ngàn

Chó ngao Tây Tạng trở thành mồi ngon trên bàn nhậu. Chỉ cần gói gia vị lẩu 10.000 đồng, bạn có ngay một nồi lẩu đúng vị. Thông tin về mua hàng Black Friday, ô tô nội đồng loạt giảm mạnh, những cây cảnh tiền tỷ... cũng được quan tâm tuần qua.

Chủ nhật, 26/11/2017 - 02:30

Ngân hàng kiểm soát đặc biệt được vay vốn với lãi suất 0%?
Ngân hàng kiểm soát đặc biệt được vay vốn với lãi suất 0%?

(Dân trí) - Lãi suất cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức tín dụng bằng lãi suất tái cấp vốn do NHNN công bố trong từng thời kỳ.

Thứ bảy, 25/11/2017 - 07:58

Cao su, keo đổ rạp sau bão, nông dân “nuốt” nước mắt bán giá rẻ
Cao su, keo đổ rạp sau bão, nông dân “nuốt” nước mắt bán giá rẻ

(Dân trí) - Hàng ngàn hecta cao su, keo lai bị ngã đổ do bão số 12 vừa qua, sau bão người dân Phú Yên tận thu bán với giá rẻ vớt vát được đồng nào hay đồng đó.

Thứ bảy, 25/11/2017 - 03:30

Đã mắt ngắm siêu du thuyền dài 38m của Jackie Chan
Đã mắt ngắm siêu du thuyền dài 38m của Jackie Chan

(Dân trí) - Ngôi sao võ thuật Jackie Chan vừa sở hữu một siêu du thuyền 3 tầng đầy đủ tiện nghi với một sân bay trực thăng, phòng xông hơi và cả phòng karaoke.

Thứ bảy, 25/11/2017 - 02:30

Hi hữu: Đình chỉ tư cách kiểm toán viên với tổng giám đốc một công ty kiểm toán
Hi hữu: Đình chỉ tư cách kiểm toán viên với tổng giám đốc một công ty kiểm toán

(Dân trí) - Theo nguồn tin của Dân trí, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có quyết định đình chỉ đối với kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội). Điều đáng chú ý, kiểm toán viên này-ông Nguyễn Ngọc Tỉnh cũng chính là tổng giám đốc của công ty trên.

Thứ bảy, 25/11/2017 - 01:00

Cường Đôla: Niềm vui Đàm Thu Trang, âm thầm vận hạn ngàn tỷ
Cường Đôla: Niềm vui Đàm Thu Trang, âm thầm vận hạn ngàn tỷ

Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai (QCG) của nhà ông Nguyễn Quốc Cường (Cường đô-la) tiếp tục kéo dài chuỗi ngày giảm giá. Túi tiền của ông Cường và gia đình giảm mạnh, trái ngược với sức nóng trên thị trường chứng khoán cũng như những ồn ào với các hotgirl hàng đầu showbiz Việt.

Thứ bảy, 25/11/2017 - 12:40

Vinh danh công trình tiêu biểu sử dụng năng lượng xanh tại Hà Nội
Vinh danh công trình tiêu biểu sử dụng năng lượng xanh tại Hà Nội

Sáng ngày 25/11, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ công bố, trao danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh năm 2017. Đây là năm đầu tiên Hà Nội tổ chức với sự vinh danh của 15 cơ sở tiêu biểu trong 3 lĩnh vực.

Thứ bảy, 25/11/2017 - 12:00

Viettel chứng minh có lợi nhuận từ dự án CT2
Viettel chứng minh có lợi nhuận từ dự án CT2

Đầu tháng 10/2017, Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) đã thực hiện kiểm tra, rà soát hồ sơ, chứng từ và có văn bản báo cáo giải trình Thanh tra Chính phủ về lợi nhuận sau thuế thu được từ nguồn bán căn hộ cho cán bộ công nhân viên thuộc dự án CT2 khu đô thị Trung Văn. Theo đó, sau khi rà soát, Viettel đã có đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh khoản lợi nhuận thu được từ dự án CT2 là 49,48 tỷ đồng.

Thứ bảy, 25/11/2017 - 10:00

Dính hồ sơ trốn thuế Paradise: Đại gia Việt "không phải dạng vừa đâu"
Dính hồ sơ trốn thuế Paradise: Đại gia Việt "không phải dạng vừa đâu"

Hàng trăm cái tên liên quan tới Việt Nam lộ diện trong các hồ sơ về rửa tiền, lách thuế: Paradise Papers, Bahamas, Panama Papers, Offshore Leaks... Không ít cái tên trong danh sách có là các đại gia có tiếng ở Việt Nam.

Thứ bảy, 25/11/2017 - 09:30