Thứ Bảy 15/08/2015 - 00:10

Lật tẩy thủ đoạn "ăn tiền" hoàn thuế GTGT khi xuất cảnh

Theo ông Nguyễn Ngọc Hưng, Phó Cục trưởng Cục thuế Xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan), một trong những thủ đoạn "ăn tiền" hoàn thuế GTGT đó là sau khi nhận được tiền hoàn thuế, khách không mang theo hàng hóa cùng xuất cảnh mà chuyển cho một đối tượng khác đem ngược trở lại nội địa.
>>Chiêu "độc" ăn tiền hoàn thuế

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng giá trị hàng hóa thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài tính đến ngày 30/6/2015 lên tới gần 1.000 tỷ đồng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Phó Cục trưởng Cục thuế Xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) Nguyễn Ngọc Hưng cho biết, Cục Hải quan TPHCM đã hoàn thuế GTGT 65,6 tỷ đồng cho 13.640 người nước ngoài với khối lượng hàng hóa lên tới 833,8 tỷ đồng; Cục Hải quan Hà Nội hoàn thuế gần 12 tỷ đồng cho gần 2 nghìn người nước ngoài mang theo giá trị hàng hóa 153 tỷ đồng.

Lật tẩy thủ đoạn "ăn tiền" hoàn thuế GTGT khi xuất cảnh - 1

Nhiều chiêu trò gian lận hoàn thuế tại sân bay. Ảnh: Đức Huy

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây xuất hiện một số đối tượng lợi dụng chính sách này để trục lợi tiền hoàn thuế. Mới đây nhất là ngày 16/7, cơ quan hải quan đã lập biên bản vi phạm đối với bà Le Cat Nhi Nguyen. Vị hành khách quốc tịch Mỹ này đã đem hàng hóa đã được hoàn thuế GTGT trở ngược lại nội địa với tổng trị giá hàng hóa lên tới 755,1 triệu đồng, trong đó số tiền thuế GTGT được hoàn là 64 triệu đồng.

Trước đó, ngày 12/6, ông Nguyễn Đức Việt, cũng mang quốc tịch Mỹ đã gian lận hoàn thuế GTGT ra nước ngoài (Malaysia). Sau đó mang hàng còn nguyên đai nguyên kiện trở lại Việt Nam. Tổng trị giá hàng hóa lô hàng lên tới 619 triệu đồng, tổng số thuế GTGT được hoàn cho hàng hóa mang trở lại Việt Nam gần 50 triệu đồng.

Trong khi đó, vụ việc gian lận hoàn thuế GTGT đầu tiên bị phát hiện vào ngày 15/6/2014. Khi đó, cơ quan hải quan đã lập biên bản vi phạm đối với bà Lê Thị Kim Phượng thông qua một đối tượng khác đem hàng hóa đã được hoàn thuế GTGT trở ngược lại nội địa. Tổng trị giá hàng hóa gần 400 triệu đồng, tổng tiền thuế GTGT được hoàn hơn 33 triệu đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Hưng cho biết, qua những vụ việc trên cho thấy có hai thủ đoạn lừa đảo hoàn thuế GTGT của khách được cơ quan hải quan phát hiện. Đó là sau khi nhận được tiền hoàn thuế, khách không mang theo hàng hóa cùng xuất cảnh mà chuyển cho một đối tượng khác đem ngược trở lại vào nội địa.

“Có trường hợp khách vẫn đem hàng được hoàn thuế GTGT xuất cảnh nhưng chỉ mua vé đi các nước lân cận, trở về ngay trong ngày, đem theo hàng hóa đã được hoàn thuế vẫn còn nguyên đai nguyên kiện”, ông Hùng nói.

Trước diễn biến thủ đoạn mới về gian lận hoàn thuế GTGT, ngành hải quan đã đưa ra nhiều biện pháp phòng chống, như: thường xuyên rà soát cơ sở dữ liệu để sàng lọc ra các đối tượng trọng điểm, từ đó lên kế hoạch theo dõi; Kiểm tra kỹ các mặt hàng hoàn thuế, đối chiếu thông tin trên hộ chiếu, hàng hóa với hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế GTGT, đặc biệt chú ý đến các mặt hàng có giá trị cao; Phối hợp với các cơ quan chức năng cùng hoạt động trên địa bàn sân bay để theo dõi kiểm tra đối tượng.

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã có công văn gửi các Cục Hải quan, các Cảng hàng không quốc tế, Cảng biển quốc tế nơi áp dụng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài, các ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế GTGT để xử lý trường hợp người nước ngoài đã được hoàn thuế nhưng không xuất cảnh mang hàng trở lại nội địa.

Theo Tuấn Đức
Tiền Phong

Lật tẩy thủ đoạn "ăn tiền" hoàn thuế GTGT khi xuất cảnh - 2
MỚI NHẤT
Cú lừa ngoạn mục của tay “chợ trời” khiến 25 cán bộ ngân hàng “bóc lịch”
Cú lừa ngoạn mục của tay “chợ trời” khiến 25 cán bộ ngân hàng “bóc lịch”

Từ một dân “chợ trời” Lâm Ngọc Khuân đã trở thành một “đại gia” thủy sản nức tiếng ở miền Tây. Với những mánh khóe tích lũy có được, Khuân đã có “cú lừa” ngoạn mục chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng sau đó cao chạy xa bay bỏ lại 27 “trợ thủ” (trong đó có 25 người là cán bộ ngân hàng) chia nhau ngồi tù hơn 100 năm.

Thứ bảy, 15/08/2015 - 07:56

Giá vàng SJC bật tăng sau phiên “lao dốc không phanh”
Giá vàng SJC bật tăng sau phiên “lao dốc không phanh”

(Dân trí) - Phiên cuối tuần chiều nay 15/8, giá vàng SJC bật tăng 50.000 đồng/lượng mỗi chiều so với buổi sáng. Dù “lao dốc không phanh” phiên hôm qua, nhưng tính chung cả tuần, giá kim loại quý tăng 1,2 triệu đồng/lượng.

Thứ bảy, 15/08/2015 - 04:05

Tỷ phú 25 tuổi với thu nhập khủng 6-7 tỷ đồng
Tỷ phú 25 tuổi với thu nhập khủng 6-7 tỷ đồng

Sinh năm 1989, Nguyễn Thế Phước (Nam Sách – Hải Dương) đã nổi danh khắp địa phương với thu nhập 6-7 tỷ mỗi năm từ cá chép giòn. Với hơn 80 lồng cá, hiện anh là “tỷ phú” trẻ nhất huyện Nam Sách, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động.

Thứ bảy, 15/08/2015 - 03:52

Phá giá nhân dân tệ: Tỷ giá CNY/USD sẽ có những biến động
Phá giá nhân dân tệ: Tỷ giá CNY/USD sẽ có những biến động

(Dân trí) - Sau khi Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ (CNY), thị trường thế giới tự phản ứng và có phần quá đà khi chưa kịp thích nghi với cơ chế tỷ giá mới. Theo đánh giá của Vụ Chính sách Tiền tệ, trong ngắn hạn tỷ giá CNY/USD sẽ có những biến động nhất định.

Thứ bảy, 15/08/2015 - 02:00

Cạnh tranh mua bán điện: Xa vời!
Cạnh tranh mua bán điện: Xa vời!

Nếu như chưa thể xóa vai trò độc quyền của EVN, các đơn vị tư nhân khó đủ điều kiện tham gia thị trường điện dù Bộ Công Thương vừa có chủ trương mở rộng cho nhiều doanh nghiệp tham gia

Thứ bảy, 15/08/2015 - 01:34

Đại gia trong tù vẫn điều hành tập đoàn lớn
Đại gia trong tù vẫn điều hành tập đoàn lớn

Tình cảnh phải sống sau song sắt nhà tù không làm suy yếu ảnh hưởng của ông Chey đối với SK Group, vốn có tới 80 công ty con do một Hội đồng điều hành.

Thứ bảy, 15/08/2015 - 11:05

Làm gì để kiếm 20 triệu đồng/tháng?
Làm gì để kiếm 20 triệu đồng/tháng?

(Dân trí) - Đang có mức thu nhập 12-14 triệu đồng/tháng, nhưng công việc áp lực nên tôi đang muốn nghỉ việc. Nhưng vẫn chưa biết nên làm nghề gì để kiếm 20 triệu đồng/tháng bây giờ?

Thứ bảy, 15/08/2015 - 08:44

Đằng sau việc Trung Quốc liên tục phá giá đồng nhân dân tệ
Đằng sau việc Trung Quốc liên tục phá giá đồng nhân dân tệ

Các chuyên gia cảnh báo biện pháp này như một “con dao hai lưỡi” và Trung Quốc cần thận trọng để giảm các tác dụng phụ không mong muốn.

Thứ bảy, 15/08/2015 - 08:01

Kiểm tra một thỏi son môi tốn… 2 triệu đồng
Kiểm tra một thỏi son môi tốn… 2 triệu đồng

Việc kiểm tra chuyên ngành khiến biết bao nhiêu hàng nhập khẩu về phải… bỏ thùng rác.

Thứ bảy, 15/08/2015 - 07:43

Sôi động đầu tư căn hộ cao cấp để cho thuê
Sôi động đầu tư căn hộ cao cấp để cho thuê

Nhiều năm nay, một hạng mục được các nhà đầu tư chuyên nghiệp quốc tế ưu tiên là mảng căn hộ cao cấp cho thuê. Đây cũng đang là xu hướng đầu tư ngày càng phát triển mạnh trên thị trường bất động sản Việt Nam trong một vài năm trở lại đây.

Thứ bảy, 15/08/2015 - 07:40

Mất hàng triệu đô vì Trung Quốc phá giá tiền
Mất hàng triệu đô vì Trung Quốc phá giá tiền

Doanh nghiệp trong nước đã bị tác động bất lợi từ việc Trung Quốc liên tục phá giá nhân dân tệ.

Thứ bảy, 15/08/2015 - 07:12

Masan: Doanh thu 6 tháng đầu năm 2015 đạt 10.414 tỷ đồng
Masan: Doanh thu 6 tháng đầu năm 2015 đạt 10.414 tỷ đồng

Số liệu do Masan Group cung cấp cho thấy, doanh thu cho 6 tháng đầu năm 2015 đạt 10.414 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2014 với mức doanh thu cao hơn ở cả ba mảng kinh doanh của Tập đoàn.

Thứ bảy, 15/08/2015 - 07:10

ĐÁNG QUAN TÂM
Chính thức phá thế độc quyền kinh doanh điện của EVN
Chính thức phá thế độc quyền kinh doanh điện của EVN

(Dân trí) - 5 Tổng công ty Điện lực được quyền tham gia và bán buôn điện cạnh tranh, thay vì chỉ một Công ty mua bán điện Thuộc Tập đoàn Điện lực việt Nam (EVN) như trước kia. Khách hàng, người dân được quyền mua điện từ các nhà phân phối điện năng không thuộc quyền quản lý của EVN.

Thứ sáu, 14/08/2015 - 09:47

Thủ tướng: Đảm bảo giá trị đồng tiền Việt Nam
Thủ tướng: Đảm bảo giá trị đồng tiền Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 14/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp với các Ban, Bộ ngành, cơ quan liên quan về việc đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc giảm giá và những tác động, ảnh hưởng có thể đến nền kinh tế Việt Nam.

Thứ sáu, 14/08/2015 - 09:35

Những doanh nghiệp không cho nữ giới nắm quyền lãnh đạo
Những doanh nghiệp không cho nữ giới nắm quyền lãnh đạo

(Dân trí) - Mặc dù nổi danh trên thị trường thế giới nhưng nhiều năm trôi qua, 12 công ty này đều không lựa chọn nữ giới nắm giữ các vị trí lãnh đạo.

Thứ sáu, 14/08/2015 - 05:32

Ngân hàng Nhà nước “kiểm soát đặc biệt” DongA Bank
Ngân hàng Nhà nước “kiểm soát đặc biệt” DongA Bank

(Dân trí) - Ngân hàng Nhà nước chính thức công bố kết luận thanh tra DongA Bank theo quy định của pháp luật và quyết định kiểm soát đặc biệt đối với ngân hàng này.

Thứ sáu, 14/08/2015 - 04:56

Giới tỷ phú Trung Quốc liên tiếp gặp "vận đen"
Giới tỷ phú Trung Quốc liên tiếp gặp "vận đen"

(Dân trí) - Trong vòng 2 tháng trở lại đây, những người giàu nhất Trung Quốc liên tục gặp “vận đen”. Đầu tiên là thị trường chứng khoán “rơi tự do”, tiếp đến là cú sốc tỷ giá.

Thứ sáu, 14/08/2015 - 04:33

Không "giải" được 20 tỷ USD hàng Trung Quốc vào Việt Nam thì "nguy"!
Không "giải" được 20 tỷ USD hàng Trung Quốc vào Việt Nam thì "nguy"!

“Chênh lệch số liệu xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc lớn như thế, thậm chí có thể còn tiếp tục vượt con số 20 tỷ USD mà chúng ta nói không thể lượng hóa được thì không thuyết phục…”.

Thứ sáu, 14/08/2015 - 04:10

Thị trường vàng trang sức: Doanh nghiệp cạnh tranh "bung" hàng độc
Thị trường vàng trang sức: Doanh nghiệp cạnh tranh "bung" hàng độc

Ngày càng nhiều hơn doanh nghiệp tham gia vào thị trường vàng trang sức, theo đó áp lực cạnh tranh từ giá bán, các chương trình ưu đãi, sự độc đáo của sản phẩm tăng mạnh.

Thứ sáu, 14/08/2015 - 04:00

Khẳng định vị thế của sản phẩm thương hiệu Việt
Khẳng định vị thế của sản phẩm thương hiệu Việt

Những năm gần đây, cùng với phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và sự nỗ lực của các doanh nghiệp đã góp phần tạo nên một tâm lý tiêu dùng mới cho người dân, đó là sử dụng hàng Việt Nam chất lượng tốt.

Thứ sáu, 14/08/2015 - 03:30

"Người Việt mình xài sang quá!"
"Người Việt mình xài sang quá!"

(Dân trí) - Trong buổi nói chuyện về Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương – TPP, ông Phạm Phú Ngọc Trai, người sáng lập Công ty Tư vấn kinh doanh Hội nhập toàn cầu (GIBC) bày tỏ sự lo ngại về “thói quen” thích… xài đồ hiệu của người Việt trong khi đất nước còn nghèo.

Thứ sáu, 14/08/2015 - 03:08

Giá dầu giảm, ông hoàng Trung Đông phải đi vay tiền
Giá dầu giảm, ông hoàng Trung Đông phải đi vay tiền

Chi tiêu khổng lồ nhưng kiên quyết không giảm sản lượng dầu, liệu có khả năng Saudi Arabia phá sản?...

Thứ sáu, 14/08/2015 - 02:06

Tiết kiệm được 20 triệu đồng/tháng nên đầu tư gì?
Tiết kiệm được 20 triệu đồng/tháng nên đầu tư gì?

(Dân trí) - Hàng tháng gia đình tôi tiết kiệm được 20 triệu đồng sau khi đã trừ hết các khoản chi phí trong gia đình. Ngoài gửi tiết kiệm, tôi có thể lựa chọn phương án đầu tư nào để kiếm thêm lời?

Thứ sáu, 14/08/2015 - 02:00

Giá vàng lại “lao dốc không phanh”, USD chạm trần
Giá vàng lại “lao dốc không phanh”, USD chạm trần

(Dân trí) - Sau 2 phiên tăng vọt gần 1,7 triệu đồng/lượng, giá vàng trong nước lại “lao dốc không phanh”. Trong khi đó, giá USD ngân hàng chính thức chạm trần 22.106 VND.

Thứ sáu, 14/08/2015 - 12:15