Khởi tố Tổng Giám đốc lừa đảo hàng triệu USD

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:     * Quán xôi vỉa hè thu hàng chục triệu đồng mỗi ngày  * Tương lai đồng euro đang đứng trước những nghi vấn mới  * Thu tiền tỷ từ cây “vàng” phật thủ  *  Bộ Công thương: Không tăng giá điện, EVN sẽ phá sản  *  Xăng lên tăng giá, xăng giảm chờ... trời

Theo xác minh ban đầu, ngày 5-8-2010, Đại hội đồng cổ đông Công ty Rạng Đông họp và đồng ý cho ông Trần Ngọc (là người Việt Nam, quốc tịch Australia) cùng với Công ty thực hiện dự án bất động sản Z.756. Hoàng Văn Lượng đã ký ủy quyền cho ông Trần Ngọc thay mặt cho các cổ đông thực hiện toàn bộ các công việc liên quan tới dự án. Khoảng tháng 8-2010, ông Lam Yin Cho và ông Lee Park Ling, đều mang quốc tịch Australia, đã gặp gỡ một số lãnh đạo của Công ty Rạng Đông.

Do tin tưởng dự án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt nên một tháng sau đó ông Lam Yin Cho  và ông Lee Park Ling đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tư xây dựng 2 block chung cư cao 30 tầng tại lô đất dự án Z.756. Thực tế, việc xây dựng 2 block chung cư này không nằm trong quy hoạch. Từ tháng 9-2010 đến tháng 1-2012, ông Lam Yin Cho  và ông Lee Park Ling đã chuyển cho ông Trần Ngọc 16 lần với tổng số tiền 6,41 triệu USD và chuyển vào tài khoản của ông Hoàng Văn Lượng 1 lần vào tháng 1-2012 hơn 485.000 USD.

Sau mỗi lần hai nhà đầu tư này gửi tiền, ông Trần Ngọc đều rút tiền từ tài khoản và giao cho Hoàng Văn Lượng. Tổng cộng, Lượng đã nhận 6,895 triệu USD. Tuy nhiên, do dự án không thực hiện được nên hai ông Lam Yin Cho và ông Lee Park Ling đã tố cáo Hoàng Văn Lượng đến cơ quan điều tra.

Theo H.Q