Hơn 200.000 Nhân dân tệ thanh toán "chui" ra nước ngoài

Dân trí Lực lượng chức năng tại Hạ Long, Quảng Ninh đã phát hiện hơn 200.000 Nhân dân tệ, tương đương 700 triệu đồng được chuyển thẳng ra nước ngoài mà không qua bất cứ một hệ thống ngân hàng hay tổ chức trung gian thanh toán nào của Việt Nam.
>>Tội phạm ngân hàng chưa có dấu hiệu giảm
>>Nhận diện thủ đoạn của tội phạm ngân hàng

Các giao dịch này được thực hiện bằng các máy chấp nhận thanh toán thẻ ngân hàng (POS) đưa trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, mua bán hàng hóa bằng ngoại tệ ngay trong lãnh thổ Việt Nam.

Hoạt động thanh toán chui này sẽ gây thất thoát thu thuế, vi phạm quy định về quản lý ngoại hối, ảnh hưởng lớn đến an ninh tiền tệ quốc gia.


Ngân hàng cảnh báo không quẹt thẻ qua thiết bị khác ngoài POS

Ngân hàng cảnh báo không quẹt thẻ qua thiết bị khác ngoài POS

Về vấn đề này, thông tin phát đi từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sáng nay (16/5) cho hay: Liên quan đến vấn đề thanh toán qua POS (sau vụ việc tại Quảng Ninh gần đây), NHNN đã có văn bản chỉ đạo NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn (Công an, Quản lý thị trường, Thuế…) phối hợp với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố để tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện các hành vi vi phạm quy định về thanh toán, quản lý ngoại hối, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền để xem xét xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng theo quy định tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng và các văn bản khác có liên quan về xử lý vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, NHNN thấy hoạt động của các cửa hàng này ngoài nội dung liên quan đến hoạt động ngân hàng (quản lý ngoại hối và hoạt động thanh toán), còn có một số vấn đề khác như quản lý hàng hóa (xuất xứ, nhãn mác), quản lý thuế, ngoài ra đây còn là vấn đề về lợi dụng công nghệ cao, viễn thông cần phải có biện pháp xử lý về mặt kỹ thuật.... Do vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành liên quan .. cùng với NHNN để xử lý triệt để, đảm bảo hoạt động kinh doanh của các cửa hàng này tuân thủ các quy định của pháp luật.

Theo NHNN, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ có quy định phạt tiền 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi phát hành thẻ, thanh toán thẻ không đúng quy định của pháp luật.

An Hạ

Hơn 200.000 Nhân dân tệ thanh toán "chui" ra nước ngoài - 2

MỚI NHẤT
Chính phủ yêu cầu thay cán bộ lạm quyền, tư lợi và cản trở cải cách
Chính phủ yêu cầu thay cán bộ lạm quyền, tư lợi và cản trở cải cách

(Dân trí) - Ngoài những yêu cầu cải cách mạng mẽ môi trường kinh doanh, Nghị quyết 19-2018/NQ-CP năm 2018 vừa ban hành đề cao việc gắn trách nhiệm người đứng đầu Bộ, ngành và địa phương, yêu cầu thay thế cán bộ ngại cải cách, lạm quyền và tư lợi.

Thứ năm, 17/05/2018 - 06:27

Vì sao người Việt chuộng sở hữu nhà mặt đất?
Vì sao người Việt chuộng sở hữu nhà mặt đất?

(Dân trí) - Trải qua nhiều năm, tâm lý ăn chắc mặc bền của người Việt vẫn không hề thay đổi, nhất là đối với việc sở hữu nhà ở.

Thứ năm, 17/05/2018 - 06:26

Suốt năm đi “ném đá”, người đàn ông kiếm gần 90 triệu đồng
Suốt năm đi “ném đá”, người đàn ông kiếm gần 90 triệu đồng

(Dân trí) - Một người đàn ông Anh đã dành phần lớn thời gian để chê bai, phàn nàn về dịch vụ, thực phẩm,... và kiếm được 2.900 bảng Anh (gần 90 triệu đồng) nhờ việc này.

Thứ năm, 17/05/2018 - 06:25

Sốt đất ảo ở 3 đặc khu: Chính quyền ra tay, giao dịch trái luật chững lại
Sốt đất ảo ở 3 đặc khu: Chính quyền ra tay, giao dịch trái luật chững lại

(Dân trí) - Theo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, hoạt động chuyển nhượng trái phép tại 3 khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh), Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang) đang dần được kiểm soát, giao dịch trái pháp luật có xu hướng chững lại.

Thứ năm, 17/05/2018 - 06:00

Vỡ mộng "bán máu": Dân lái Uber bán ô tô, bỏ nghề
Vỡ mộng "bán máu": Dân lái Uber bán ô tô, bỏ nghề

Tưởng chừng không còn Uber, các lái xe công nghệ sẽ nhiều việc hơn nhưng thực tế không ít người ngao ngán, bỏ việc vì không thể bám trụ.

Thứ năm, 17/05/2018 - 12:15

Cặp vợ chồng tìm được "kho báu" 1,2 tỷ đồng chôn ở sân nhà
Cặp vợ chồng tìm được "kho báu" 1,2 tỷ đồng chôn ở sân nhà

(Dân trí) - Một cặp vợ chồng sống ở đảo Staten, New York vừa đào được một hộp chứa nhiều châu báu và tiền mặt trị giá 52.000 USD (gần 1,2 tỷ đồng) ngay tại sân sau nhà mình.

Thứ năm, 17/05/2018 - 12:15

Phó Thủ tướng “truy” trách nhiệm 3 Bộ “có tiền mà không tiêu được”!
Phó Thủ tướng “truy” trách nhiệm 3 Bộ “có tiền mà không tiêu được”!

(Dân trí) - “Chỗ nào có hiện tượng cản trở, chỗ nào có bất cập, chỗ nào né tránh? Nơi thì “đói” vốn, nơi có vốn mà không giải ngân được. Tại sao trong cùng một mặt bằng pháp luật như nhau mà nơi làm được nơi không làm được? Ở đây phải kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm!”.

Thứ tư, 16/05/2018 - 07:00

Bộ Xây dựng: Không nên tính khoản cho vay mua nhà là tín dụng tiêu dùng
Bộ Xây dựng: Không nên tính khoản cho vay mua nhà là tín dụng tiêu dùng

(Dân trí) - Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho rằng để kiểm soát tốt dòng vốn cho vay bất động sản thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần phải xác định lại về khái niệm cho vay tiêu dùng, không nên tính khoản cho vay mua nhà là cho vay tiêu dùng.

Thứ tư, 16/05/2018 - 06:00

Ngân hàng Nhà nước "tuýt còi" hoạt động cho vay tiêu dùng
Ngân hàng Nhà nước "tuýt còi" hoạt động cho vay tiêu dùng

(Dân trí) - Thông tin từ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho hay, đã có hơn 100 vụ việc khiếu nại liên quan đến FE Credit, trong đó tập trung chủ yếu vào các giao dịch vay tiền để mua bộ mỹ phẩm và hành vi liên hệ để thu hồi nợ.

Thứ tư, 16/05/2018 - 03:25

Ông Nguyễn Thành Tài nói gì vụ giao khu đất "vàng" ở Lê Duẩn?
Ông Nguyễn Thành Tài nói gì vụ giao khu đất "vàng" ở Lê Duẩn?

"Tôi không ngờ việc bốn công ty của Bộ Công Thương lại chuyển nhượng cổ phần cho công ty tư nhân khiến phần sở hữu vốn nhà nước bị thay đổi" - ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Thứ tư, 16/05/2018 - 02:30

2 năm thí điểm mô hình Grab – Uber lượng xe đã tăng hơn 120 lần
2 năm thí điểm mô hình Grab – Uber lượng xe đã tăng hơn 120 lần

(Dân trí) - Số liệu thống kê của Bộ Giao thông Vận tải cho thấy, sau 2 năm thí điểm ứng dụng gọi xe kiểu Grab – Uber, số đơn vị vận tải đã tăng gấp đôi, đầu xe cũng tăng với số con số khủng khiếp, khoảng 127 lần.

Thứ tư, 16/05/2018 - 02:00

BOT Quốc lộ 38, đoạn Yên Lệnh - Vực Vòng: Kiến nghị giảm hơn nửa thời gian thu phí
BOT Quốc lộ 38, đoạn Yên Lệnh - Vực Vòng: Kiến nghị giảm hơn nửa thời gian thu phí

(Dân trí) - Việc điều chỉnh giảm giá vé hoặc thời gian thu phí tại dự án BOT Quốc lộ 38, đoạn Yên Lệnh - Vực Vòng là do điều chỉnh, cập nhật lại một số chỉ tiêu và loại khỏi quyết toán một số chi phí chưa hợp lý.

Thứ tư, 16/05/2018 - 01:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Xuất hiện hàng loạt xe sang loại cũ chỉ bán với giá dưới 200 triệu đồng
Xuất hiện hàng loạt xe sang loại cũ chỉ bán với giá dưới 200 triệu đồng

(Dân trí) - Nhiều loại xe đã qua sử dụng của các thương hiệu xe sang trọng đang được bán với giá rất rẻ và tuổi đời của những chiếc xe này thuộc loại "xưa nay hiếm". Tuy nhiên, mẫu mã và nội thất của nhiều dòng xe khá đẹp, dân chơi xe hoặc giới độ xe cho biết những chiếc xế sang đồ cổ này nếu vào tay thợ chuyên nghiệp sẽ "một bước lên tiên".

Thứ tư, 16/05/2018 - 11:47

Thương vụ Grab thâu tóm Uber: Bộ Công Thương khẳng định có vi phạm
Thương vụ Grab thâu tóm Uber: Bộ Công Thương khẳng định có vi phạm

(Dân trí) - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa kết thúc điều tra sơ bộ vụ việc Grab mua lại hoạt động của Uber tại thị trường Việt Nam.

Thứ tư, 16/05/2018 - 11:42

Mùa hè 2018, người tiêu dùng có xu hướng chọn mua thiết bị làm mát tiết kiệm điện
Mùa hè 2018, người tiêu dùng có xu hướng chọn mua thiết bị làm mát tiết kiệm điện

(Dân trí) - Mặc dù mới đầu hè nhưng nhiều người tiêu dùng đã nhanh chóng tìm mua thiết bị làm mát cho gia đình. Trong đó, quạt điều hòa là sản phẩm được ưa chuộng do hiệu quả làm mát nhanh và hiệu quả cho không gian mở, giảm nhiệt sâu và đặc biệt là rất tiết kiệm điện.

Thứ tư, 16/05/2018 - 11:17

Đất nền các tỉnh sốt ảo: Vạch chiêu trò “thổi giá”, kiếm đậm từ hiệu ứng đám đông
Đất nền các tỉnh sốt ảo: Vạch chiêu trò “thổi giá”, kiếm đậm từ hiệu ứng đám đông

(Dân trí) - Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) vừa đưa ra cảnh báo về tình trạ̣ng đầu cơ tạo cơn sốt ảo đối với đất nền tại một số địa phương trong thời gian qua.

Thứ tư, 16/05/2018 - 11:07

“Nhà ở phố - sống cạnh hồ” – Cuộc sống vạn người mơ
“Nhà ở phố - sống cạnh hồ” – Cuộc sống vạn người mơ

(Dân trí) - Mặc dù nhà trên phố mang lại muôn vàn lợi ích, từ sự thuận tiện trong đi lại hàng ngày đến tiềm năng tăng giá trị bền vững , tuy nhiên, điểm trừ lớn lại là sự ồn ào, chật chội và xô bồ.

Thứ tư, 16/05/2018 - 11:00

Giá vàng giảm mạnh, xuống thấp nhất 1 tuần
Giá vàng giảm mạnh, xuống thấp nhất 1 tuần

(Dân trí) - Phiên giao dịch sáng nay 16/5, giá vàng trong nước điều chỉnh giảm về mức giá thấp nhất trong vòng 1 tuần qua. Với diễn biến này, thị trường vàng trong nước ghi nhận sự tương tác chưa mấy rõ nét từ phía nhà đầu tư.

Thứ tư, 16/05/2018 - 10:13

Chống tác hại rượu bia từ ‘nâng cấp’ Quỹ thuốc lá: Khó khả thi
Chống tác hại rượu bia từ ‘nâng cấp’ Quỹ thuốc lá: Khó khả thi

(Dân trí) - Đề xuất lập Quỹ nâng cao sức khỏe trên cơ sở hợp nhất với Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá được Bộ Y tế đưa ra tại dự luật Phòng chống tác hại rượu, bia được giới chuyên gia nhận xét “chưa hợp lý, khả thi”. Bộ Y tế cũng đưa ra phương án không thành lập Quỹ nâng cao sức khỏe: tuy nhiên các Doanh nghiệp sẽ vẫn phải đóng góp tương tự như phương án thành lập Quỹ, và nguồn quỹ sẽ do Chính phủ quy định nhiệm vụ, nội dung chi cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia và nâng cao sức khỏe.

Thứ tư, 16/05/2018 - 10:00

Siêu Chợ Sen Đỏ - 6 năm một hành trình phát triển vượt bậc
Siêu Chợ Sen Đỏ - 6 năm một hành trình phát triển vượt bậc

Xuất phát từ một dự án thử nghiệm của Tập đoàn FPT, Siêu Chợ Sen Đỏ đã liên tục bức phá trở thành sàn thương mại điện tử lớn nhất của Việt Nam.

Thứ tư, 16/05/2018 - 09:52

Bohemia Residence đầu tư hệ thống PCCC theo tiêu chuẩn hiện đại
Bohemia Residence đầu tư hệ thống PCCC theo tiêu chuẩn hiện đại

(Dân trí) - Với sự đầu tư bài bản vào hệ thống Phòng cháy chữa cháy (PCCC), dự án Bohemia Residence khi được đưa vào sử dụng sẽ đem đến sự an tâm tuyệt đối cho cư dân tương lai.

Thứ tư, 16/05/2018 - 09:45

Đại gia Huế chơi Rolls-Royce Ghost biển ngũ quý 1 hơn 11 tỷ đồng
Đại gia Huế chơi Rolls-Royce Ghost biển ngũ quý 1 hơn 11 tỷ đồng

Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost Series I từng đeo biển ngũ quý 1, được rao bán với giá 11,5 tỷ đồng đã tìm được chủ nhân mới.

Thứ tư, 16/05/2018 - 09:40

Gửi tiết kiệm lấy lãi cũng lo phải nộp thuế thu nhập: Bộ Tài chính nói gì?
Gửi tiết kiệm lấy lãi cũng lo phải nộp thuế thu nhập: Bộ Tài chính nói gì?

(Dân trí) - Bộ Tài chính cho rằng, thực tế các năm qua, lãi tiền gửi tiết kiệm cũng chỉ bù đắp đủ trượt giá. Do vậy, trước mắt chưa nên thu thuế thu nhập cá nhân.

Thứ tư, 16/05/2018 - 09:00

Tham vọng lớn, đại gia Nguyễn Đức Tài, Dương Ngọc Minh "sụt hố"
Tham vọng lớn, đại gia Nguyễn Đức Tài, Dương Ngọc Minh "sụt hố"

Tham vọng của các đại gia Việt lớn hơn bao giờ hết khi mà thị trường chứng khoán bùng nổ, khả năng huy động vốn trong và ngoài nước dễ dàng. Tuy nhiên, rủi ro từ các kế hoạch đầy tham vọng này cũng rất lớn, có nguy cơ khiến các cổ đông mất tiền.

Thứ tư, 16/05/2018 - 06:40