Diễn biến mới ở công ty xăng dầu sau khi mẹ "đại gia kim cương" bị bắt

Ngày 5/2, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, công ty này điều chỉnh thêm người đại diện pháp luật.

Bên cạnh Chủ tịch HĐQT Chu Thị Thành - mẹ của "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa - Phó chủ tịch HĐQT Chu Đức Hòa (SN 1954) trở thành người đại diện pháp luật doanh nghiệp. Như vậy, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức hiện có 2 người đại diện pháp luật. Tại thời điểm này, doanh nghiệp xăng dầu này cho hay có 100 người lao động.

Trước đó, ngày 18/1, bà Chu Thị Thành và 6 người đã bị khởi tố, điều tra để làm rõ hành vi chiếm đoạt quỹ bình ổn xăng dầu.

Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập vào tháng 9/2001. Trụ sở doanh nghiệp được đặt tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực ở trong nước và nước ngoài.

Ngành nghề chủ yếu của doanh nghiệp này bao gồm xăng dầu, khí hóa lỏng, sản xuất giấy, bao bì, logistic, vận tải đến dịch vụ khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi, nông trại và khai khoáng ở nước ngoài.

Sau nhiều lần đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp, vốn điều lệ của tập đoàn này hiện ở mức 2.022 tỷ đồng. Trong đó, bà Thành góp 1.560 tỷ đồng (tương đương 77,15% vốn điều lệ). Ông Chu Đăng Khoa góp 460,5 tỷ đồng. Còn ông Vương Đình Quán góp vốn 1,5 tỷ đồng. 

Doanh nghiệp này cũng được biết đến là đơn vị nợ thuế lớn nhất tỉnh Nghệ An. Theo thông báo của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 25/1, Công ty này nợ hơn 1.074 tỷ đồng tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, tính đến ngày 30/11/2024, doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Xăng dầu từng là lĩnh vực kinh doanh chủ chốt đưa tập đoàn trở thành một trong những đầu mối xăng dầu lớn ở miền Trung. Đáng chú ý, đơn vị này có mạng lưới 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Tuy nhiên, doanh nghiệp thường xuyên bị xử phạt do thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm. Theo kết luận thanh tra về xăng dầu của Thanh tra Chính phủ ban hành hồi đầu năm 2024 đã chỉ ra nhiều sai phạm của Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Đáng chú ý, cơ quan thanh tra cho biết Tập đoàn Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường lần đầu và hàng tháng sai, thiếu; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế bảo vệ môi trường phải nộp.

Do đó, từ năm 2018 đến hết năm 2021, tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê khai lần đầu và tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê khai lại tăng thêm tại doanh nghiệp này là 3.287 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thiên Minh Đức còn là một trong 7 thương nhân đầu mối đã sử dụng quỹ bình ổn giá sai mục đích, không kết chuyển tài khoản về quỹ mà để lại tài khoản thanh toán của doanh nghiệp thường xuyên, trong nhiều kỳ trước khi hoàn trả lại. Cơ quan thanh tra cho biết Thiên Minh Đức đã bị xử phạt vi phạm hành chính 3 lần.