Đằng sau con số 9.000 tỷ đồng doanh thu tại một tiệm vàng

Con số bất thường

Ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, chủ DNTN Hoàng Khiêm, ở thị trấn Đầm Dơi (huyện Đầm Dơi, Cà Mau) lâu nay chuyên mua bán, gia công, chế tác vàng bạc đá quý, cầm đồ. Nhìn bề ngoài, quy mô hoạt động nhỏ, với một tiệm vàng, một xưởng chế tác, tất tật chỉ trên dưới chục nhân viên. Nên năm 2010, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi ấn định thuế khoán cho DNTN Hoàng Khiêm 714 triệu đồng doanh thu/tháng. Dựa trên mức khoán này, mỗi tháng doanh nghiệp này chỉ phải nộp khoảng hơn 5 triệu đồng thuế.

Sự việc vỡ lở giữa năm ngoái, khi cơ quan chức năng nhận được đơn tố giác của người dân. Sau đó, thanh tra phát hiện từ tháng 1 đến tháng 11/2010, Chi cục Thuế Đầm Dơi bán cho DNTN Hoàng Khiêm 10 quyển hóa đơn (loại hóa đơn bán hàng thông thường, gồm 2 liên, dùng cho doanh nghiệp).

Doanh số bán vàng nguyên liệu ghi trên những hóa đơn này của DNTN Hoàng Khiêm đạt hơn 7.700 tỷ đồng. Ngoài ra, DNTN Hoàng Khiêm mất một quyển hóa đơn và một số hóa đơn khác mà chủ doanh nghiệp không nhớ số lượng và thời điểm mất.

Theo nội dung hóa đơn, DNTN Hoàng Khiêm, thường xuyên bán vàng nguyên liệu cho Cty vàng bạc, đá quý Sài Gòn (SJC), ở số 115 Nguyễn Công Trứ (Quận 1, TPHCM), với doanh số hơn 7.600 tỷ đồng.

Còn lại bán cho Cty TNHH trang sức bạch kim Việt Nam, ở số 758/25/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25 (Quận Bình Thạnh) và Ngân hàng Thương mại - Cổ phần Á Châu ở số 442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 (Quận 3, TPHCM).

Doanh số bất thường, đột biến, cao hơn doanh số kê khai nộp thuế khoán hơn 1.000 lần. Vì sao DNTN Hoàng Khiêm phát sinh doanh thu rất lớn, bất thường mà Chi cục Thuế Đầm Dơi không phát hiện? Ông Lê Thanh Dư, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Đầm Dơi, nói: “Theo thông lệ, Chi cục Thuế khảo sát doanh thu vào thời điểm cuối năm để ấn định mức thuế cho doanh nghiệp mức thuế năm kế tiếp”.

Nguồn tin của PV, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm có tay nghề phân kim và có máy phân kim hiện đại. Tại trụ sở chính ở thị trấn Đầm Dơi, những người dân ở gần từng phản đối hóa chất phân kim làm ô nhiễm môi trường. Sau đó, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm có chuyển xưởng chế tác cách xa khu dân cư tập trung, hoạt động một thời gian rồi bán đất cho người khác.

Điều tra nghi án buôn lậu, bán hóa đơn

Trong khi doanh số bán vàng khủng, chủ DNTN Hoàng Khiêm không kê khai bổ sung doanh số phát sinh với Chi cục Thuế Đầm Dơi. Một doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc ở thị trấn trung tâm huyện Đầm Dơi có doanh số bán vàng nguyên liệu lớn tới mức làm cho nhiều người ngỡ ngàng.

Có phải DNTN Hoàng Khiêm bán hóa đơn để nhận hoa hồng, tiếp tay cho doanh nghiệp lớn tại TP HCM? Việc DNTN này trốn thuế, liệu có sự tiếp tay của cán bộ thuế?

Trao đổi với PV, ông Lê Thanh Dư, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Đầm Dơi nói: “Việc phát hiện chậm do lỗi của cán bộ thuế theo không sát và báo cáo không kịp thời. Tôi đã chạy lên, chạy xuống báo cáo nhưng không được chỉ đạo xử lý”.

Ông Phạm Khắc Ghi, Cục trưởng Cục Thuế Cà Mau cho biết: “Khi phát hiện DNTN Hoàng Khiêm có doanh số trên hóa đơn tăng bất thường, ngoài khả năng xử lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế Đầm Dơi.

Ông Lê Thanh Dư có báo cáo Cục thuế Cà Mau, UBND huyện Đầm Dơi. Nhưng khi Công an, Quản lý thị trường, Chi cục Thuế kiểm tra thì ông Lê Thanh Dư không chủ động, không khẩn trương bàn giao hồ sơ DNTN Hoàng Khiêm cho cơ quan chức năng”.

Sau kiểm tra, ngày 10/2/2012, ông Lê Thanh Dư, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Đầm Dơi quyết định truy thu thuế 59 tỷ đồng (gồm thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp) đối với DNTN Hoàng Khiêm, vì hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Theo ông Nguyễn Hữu Vinh, Phó Chánh thanh tra tỉnh Cà Mau, thì số tiền DNTN Hoàng Khiêm trốn thuế, gian lận thuế bán vàng nguyên liệu một năm bằng hơn 70% tổng thu ngân sách huyện Đầm Dơi.

Đại tá Nguyễn Văn Tươi, Phó GĐ Công an tỉnh Cà Mau cho biết: “Doanh số bán vàng của DNTN Hoàng Khiêm tăng đột biến, bất thường so với quy mô doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc ở một huyện nông thôn”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, chủ DNTN Hoàng Khiêm nói: “Tôi là doanh nghiệp, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của Chi cục Thuế Đầm Dơi. Tôi chế tác để bán vàng nguyên liệu cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng ở TP HCM có địa chỉ rõ ràng”.

Theo nguồn tin của PV, cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau hiện đã xác định doanh số bán vàng của DNTN Hoàng Khiêm hơn 9.000 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ nguồn gốc số vàng nguyên liệu của DNTN Hoàng Khiêm, để từ đó làm rõ có hay không việc buôn lậu vàng hay bán hóa đơn của doanh nghiệp này.

Theo Nguyễn Tiến Hưng

Tiền Phong