Đại gia thủy sản 'đưa' nhiều cán bộ ngân hàng ra tòa

Sáng 15/1, TAND TP.Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo liên quan đến các tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, vụ án xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (Công ty An Khang), tại KCN Trà Nóc II, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ do Nguyễn Hồng Quân (SN 1949, quê Cà Mau) làm giám đốc.

Các bị cáo trước vành móng ngựa - Ảnh: Quốc Huy

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:    * Nợ công: Bài toán nan giải với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới  * Chưa có “sàn vàng” hợp pháp ở Việt Nam  * Những “xác sống” tại Cienco 8  *  Vinaconex: Đã cung cấp lại nước sạch cho 70.000 hộ dân Hà Nội  *  Nga chìm ngập suy thoái kéo triển vọng các thị trường mới nổi

Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp là chế biến, xuất khẩu thủy sản.

Từ năm 2009, Nguyễn Hồng Quân giao quyền cho Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1975, con gái Quân) điều hành hoạt động của Công ty An Khang.

Trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2011, doanh nghiệp này làm ăn thua lỗ, báo động tài chính không cân đối.

Nhằm duy trì hoạt động của doanh nghiệp, chi tiêu cá nhân, Sương đã vay tiền bên ngoài với lãi suất cao để tiếp tục bám trụ kinh doanh. Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu thủy sản tiếp tục gặp khó khăn và dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Tiếp đến, cha con ông Quân tiếp tục dùng toàn bộ tài sản chung và riêng cầm cố ngân hàng để đáo hạn trả nợ. Nguyễn Thị Thu Sương được xác định là chủ mưu cùng Nguyễn Hồng Quân; Nguyễn Văn Thuận; Hồ Thanh Bình; Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (kế toán); Lê Thanh Phong (nhân viên) dùng nhiều thủ đoạn gian dối, cung cấp sai lệch thực trạng tài chính và sản xuất kinh doanh của Công ty An Khang để vay vốn.

Công ty An Khang đã dùng những tài sản lập khống vay vốn của 5 tổ chức tín dụng có chi nhánh tại TP.Cần Thơ, bao gồm: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á; Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam; Ngân hàng TMCP An Bình; Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Trà Nóc và Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ – Hậu Giang.

Đặc biệt, trong 14 bị cáo đưa ra xét xử, có cả Giám đốc và Phó GĐ Công ty An Khang; có 2 giám đốc, 1 phó giám đốc chi nhánh Ngân hàng Công thương và Ngân hàng Phát triển Việt Nam…

Cũng theo cáo trạng, Công ty An Khang lợi dụng chính sách ưu đãi, thông thoáng trong tín dụng đối với xuất khẩu thủy sản của các ngân hàng. Chỉ trong thời gian ngắn, bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương cùng các bị cáo khác trong doanh nghiệp này dựng khống, làm giả hồ sơ xuất khẩu…

Trước thủ đoạn này, Sương được các ngân hàng cho vay tổng cộng trên 140 tỷ đồng và trên 6 triệu USD.

Tổng số tiền Công ty An Khang chiếm đoạt được xác định trên 105 tỷ đồng và gần 4,4 triệu USD không có khả năng khắc phục.

Dự kiến phiên tòa sẽ xét xử diễn ra trong 3 ngày.