Đại gia gốc Việt bị truy tố vì "bỏ túi" 3,6 triệu USD công quỹ

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: * Mitsubishi và Nissan đạt thỏa thuận sản xuất xe ôtô điện * Ông chủ bất động sản xin Thủ tướng cho nhập trực thăng, tàu cũ * 'Thoát Trung': Đã nhảy thì rất...ngoạn mục? * Philipines cần nhập 1,4 triệu tấn gạo, thêm cơ hội cho gạo Việt

Theo kênh ABC news, đồng phạm Thanh Nguyen, 62 tuổi, đến từ King of Prussia là Robert Slamon, 54 tuổi, một thanh tra tư vấn của Sở giao thông bang Pennsylvania (PennDOT)

Nguyen, chủ của hai công ty V-Tech Services Inc. (V-Tech) và Utility Line Clearance Inc. (ULC), đã được PennDOT trao cho hợp đồng dịch vụ bảo trì trị giá 26 triệu USD từ năm 2009.

Theo chưởng lý bang Pennsylvania, trong thời gian này, Nguyen đã cố ý tính giá cao hơn thực tế cho cơ quan trên, để trục lợi 3,6 triệu USD từ các hoạt động phun thuốc diệt cỏ, thu dọn rác, xóa tranh vẽ bậy trên tường và các công việc dọn dẹp khác mà Nguyen và các nhân viên chưa bao giờ hoàn thành.

Cơ quan công tố khẳng định, doanh nhân gốc Việt này đã che đậy hành vi ăn cắp công quỹ bằng cách rửa tiền thông qua việc chi lương cho nhân viên bằng séc. Các nhân viên này sau đó sẽ nộp séc vào ngân hàng để rút tiền mặt và đưa lại cho Nguyen.

“Thân chủ của tôi là một doanh nhân chăm chỉ, đáng kính. Ông đã dành nhiều thập niên qua thực hiện những công việc đáng trân trọng. Chúng tôi bị sốc bởi những cáo buộc này, và đang cố gắng hiểu nó khi được đọc lời phát biểu của ban hội thẩm”, luật sư của ông Nguyen, Brian McMonaglen nói.

Các công tố viên cũng cho biết, Slamon, với vai trò thanh tra tư vấn của PennDOT, đã làm giả hồ sơ, cho phép Nguyen được thanh toán cho những công việc ông này chưa hề làm.

Họ khẳng định, đã có một lần Slamon nhận hối lộ 5000 USD tiền mặt từ Nguyen.

Cả hai đã được cho tại ngoại hồi cuối tuần trước, sau khi nộp phí bảo lãnh 50.000 USD mỗi người.

Nếu bị kết án, Nguyen phải đối mặt với án phạt tối đa lên tới 150 năm tù, cùng khoản tiền bồi thường 250.000 USD.

Slamon có thể phải nhận mức án tới 95 năm tù, cùng khoản tiền phạt 150.000 USD.

Ngày 13/8 tới, phiên điều trần sơ bộ sẽ diễn ra.