Công an truy bắt chủ cửa hàng "làm xiếc" hàng hiệu Gucci - Milano

Chiều 3/4, Phòng CSĐT Tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an TPHCM cho biết, cơ quan này đã khởi tố bị can đồng thời bắt tạm giam đối với Lê Hồng Đức (35 tuổi, ngụ quận 1, nhân viên cửa hàng Milano tại TP.HCM) tại nhà riêng  lúc 21h ngày 2/4 để điều tra hành vi “Buôn lậu”.

Liên quan đến vụ án này, Cảnh sát kinh tế (CSKT) đang truy bắt Trần Anh Tuấn (chủ cửa hàng Milano, đã bỏ trốn) cũng để điều tra về hành vi buôn lậu.

Theo điều tra ban đầu, ngày 27/11/2013, CSKT công an TP.HCM bắt giữ 4 xe tải chở các mặt hàng thời trang hiệu Gucci và D&G ở dưới tầng hầm khách sạn Sheraton (88 Đồng Khởi, quận 1). Ngay sau đó, cơ quan này xác định Lê Hồng Đức là người trực tiếp áp tải 4 xe tải chở hàng thời trang trên. Làm việc với cơ quan công an, Đức đã cung cấp một số giấy tờ khai báo hải quan, đóng thuế, thông quan với nội dung thể hiện lô hàng nhập khẩu này do công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nam Đế đứng tên. Công ty xuất hàng nằm tại Quảng Đông, Trung Quốc. Đường đi của lô hàng bắt đầu từ Hong Kong.

Bộ giấy tờ này còn cho thấy ngày 26/11, Đức làm thủ tục tờ khai hải quan container 20 feet và thông quan vào ngày 27/11. Trong tờ khai này thể hiện cụ thể số hàng này có xuất xứ từ China (Trung Quốc): 105 cái áo sơ mi nam (mới 100%) giá mỗi cái 1,8 USD; 110 cái áo thun nữ giá 1,9 USD; 109 cái quần jeans nữ giá 5,35 USD; 350 cái (không rõ đôi hay là chiếc) giày nam giá 3,8 USD; 100 cái áo váy giá 6,75 USD; 46 áo khoác nữ giá 3,7 USD; 16 cái khăn quàng cổ giá 2,1 USD; 56 túi xách nữ giá 3,15 USD; 20 cái váy ngắn giá 5,5 USD; 120 cái thắt lưng giá 1,65 USD. Tổng số tiền là 3.725 USD. Trị giá của lô hàng này trong tờ khai nhập khẩu là 3.725,35 USD và tiền thuế chỉ có 26,7 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, CSKT đã mời chuyên gia từ Italy để xác định lô hàng này và các chuyên gia khẳng định số hàng hiệu Gucci là thật. Từ đó, cơ quan chức năng xác định, thủ đoạn của đường dây này là nhập hàng hoá có giá trị cao từ nước ngoài rồi nhờ người khác đứng tên pháp nhân, khai gian xuất xứ từ Trung Quốc để hạ giá trị nhằm trốn thuế nhập khẩu.

Đến tháng 1/2013, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ. Sau khi có đầy đủ chứng cứ, lệnh bắt giam đối với Lê Hồng Đức (nhân viên cửa hàng Milano tại TP.HCM) được thực hiện. Bước đầu Đức khai nhận tham gia quá trình buôn lậu hàng hiệu dưới sự chỉ đạo của ông chủ mình là Trần Anh Tuấn.

Trung Kiên