Chuẩn bị xử “đại án” tham nhũng Vifon: Lợi dụng cổ phần hóa chiếm đoạt tiền tỉ

Theo Cáo trạng truy tố của VKSND Tối cao, 5 bị cáo bị đề nghị truy tố gồm:  Nguyễn Bi (SN 1949, ngụ tại phường 10, quận Phú Nhuận, TPHCM, nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Vifon) về 2 tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Nguyễn Thanh Huyền (SN 1955, ngụ phường 12, quận 10, TPHCM, nguyên Phó Tổng giám đốc Vifon) bị truy tố về 2 tội "tham ô tài sản" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đàm Tú Liên (SN 1961, ngụ phường 8, quận Phú Nhuận, TPHCM, nguyên Kế toán trưởng Vifon), Dương Thị Mẫn (SN 1947, ngụ phường 11, quận Bình Thạnh, TPHCM, nguyên Kế toán thanh toán Vifon) và Ca Thị Thu Hồng (SN 1957, ngụ phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM, nguyên Thủ quỹ Vifon) cùng bị truy tố về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, từ năm 2002 đến 2006, lợi dụng giai đoạn chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang Cty cổ phần, Nguyễn Bi và Nguyễn Thanh Huyền đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc chỉ đạo, thực hiện hạch toán sai giá trị tài sản, sai nguồn vốn, lấy tiền của Nhà nước và các cổ đông để đưa vào huy động vốn cho cá nhân, sau đó rút ra chiếm đoạt, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 14 tỉ đồng, gây thiệt hại cho các cổ đông hơn 3,6 tỉ đồng.

Đàm Tú Liên, Dương Thị Mẫn và Ca Thị Thu Hồng đã cố tình lập và ký nhiều chứng từ thu, chi giả mạo, tạo điều kiện cho Nguyễn Thanh Huyền chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Vụ “đại án” này xác định Nguyễn Thanh Huyền (nguyên Phó Tổng Giám đốc Vifon) là kẻ chủ mưu, chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng của Nhà nước, chiếm đoạt gần 1,4 tỉ đồng vốn tư nhân. Chưa hết, Huyền cùng với Bi câu kết với nhau chiếm đoạt gần 2,3 tỉ đồng vốn tư nhân.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố, Nguyễn Bi đã chỉ đạo Huyền chuyển gần 2,3 tỉ đồng vốn tư nhân vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt. Nguyễn Bi còn tự ý lấy 290.000USD từ quỹ khen thưởng tự lập, rồi tự chi cho bản thân cũng như một số cán bộ lãnh đạo của Vifon, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 4,7 tỉ đồng. Chưa hết, Nguyễn Bi cũng đã ký quyết định chi thưởng khống gây thiệt hại hơn 3,5 tỉ đồng cho Nhà nước…

10 vụ “đại án” được chỉ đạo xét xử công khai trong cuối năm 2013 và đầu năm 2014 gồm:

1-Tham nhũng tại Cty Cho thuê tài chính II (ALC II), TAND TPHCM đã tuyên 2 án tử hình vào chiều 15/11.

2-Vụ án tham nhũng tại Cty Vifon (dự kiến TAND TPHCM xét xử ngày 21/11).

3-Vụ tham nhũng tại Vinalines.

4-Vụ án kinh tế tại Cty dệt kim Phương Đông và một chi nhánh Agribank ở TPHCM.

5-Vụ án kinh tế tại Sở quản lý kinh doanh vốn và ngoại tệ thuộc Agribank.

6-Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Cty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam và một số ngân hàng ở các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang và Bạc Liêu.

7-Vụ án tham nhũng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Nông.

8-Vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn và lừa đảo tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (vụ Huyền Như).

8-Vụ án Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên).

9-Vụ cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm xảy ra tại chi nhánh Nam Hà Nội của Agribank.