Bóc trần Vũ Nhôm: Thâu tóm đất giá rẻ, nhúng tay vào ngân hàng

Phan Văn Anh Vũ, tức “Vũ Nhôm”, cái tên được nhắc đến trong nhiều thương vụ mua bán nhà đất công tại Đà Nẵng và giờ đây là trong các vụ án lớn trong lĩnh vực ngân hàng. Từ một đại gia ngầm thâu tóm đất giá rẻ, Vũ Nhôm luồn sâu vào ngân hàng.
>>“Vũ Nhôm” liên quan gì tới vụ án Hứa Thị Phấn?
>>Thủ tướng: Bán tài sản cho “Vũ nhôm”, nhà nước được gì?
>>Vũ Nhôm tháo chạy khỏi đất vàng Sài Gòn, gom tiền trước khi bỏ trốn

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình (nguyên TGĐ, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á ) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ông Bình còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cũng trong vụ án này, Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.


Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm

Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm

Trước đó, Phan Văn Anh Vũ đã bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố và bị truy nã quốc tế. Khi bỏ trốn, ông Vũ vi phạm Luật di trú của Singapore và bị trục xuất. Đến ngày 4/1, nghi can này đã bị đưa về Hà Nội. Vũ Nhôm bị truy tố với nhiều tội danh như: “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo những thông tin ban đầu, Vũ Nhôm là một doanh nhân đã tham gia hoặc có liên quan tới những vụ mua bán, thâu tóm đất vàng tại TP. Đà Nẵng.

Trong nhiều vụ mua bán nhà đất công ở Đà Nẵng thời kỳ ông Trần Văn Minh làm Chủ tịch, Phan Văn Anh Vũ không ra mặt nhưng cuối cùng đất vàng vẫn về tay Vũ Nhôm hoặc người thân trong gia đình như: một loạt nhà đất công sản tại nhiều địa chỉ nằm trên con phố Bạch Đằng; nhà đất công sản ở vị trí số 34 Hoàng Văn Thụ; căn nhà số 45-47-49 Nguyễn Thái Học; số 2 Hải Phòng; 319 Lê Duẩn,...

Ngoài nhà, đất công sản, nhiều dự án được bán cho các công ty của Vũ Nhôm hoặc có dính đến Vũ Nhôm, như Dự án khu đô thị Harbour Ville của Công ty Mega; Dự án Phú Gia Compound, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê; Khu đô thị sinh thái Phú Gia ven sông hay Công viên An Đồn.


Ông Trần Phương Bình và vợ con

Ông Trần Phương Bình và vợ con

Sau những vụ mua bán đất công giá rẻ, Vũ Nhôm được cho là đã luồn sâu vào lĩnh vực ngân hàng, muốn sở hữu cổ phần lớn tại ngân hàng, cụ thể là tại DongABank. Sau khi ông Trần Phương Bình bị bắt, Vũ Nhôm vẫn là cổ đông lớn tại DongABank.

Đầu năm 2015, CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 (doanh nghiệp của ông Vũ) sở hữu 50 triệu cổ phần, tương ứng 10% vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) đã giới thiệu ông Phan Văn Anh Vũ là ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Do từ 2015, DongABank rơi vào kiểm soát đặc biệt cho nên nếu xét theo quy định thì mọi giao dịch cổ phiếu của cổ đông đều phải ngừng lại. Điều đó có nghĩa là, doanh nghiệp của Vũ Nhôm vẫn nắm giữ 10%, tương đương 50 triệu cổ phần DAF (trị giá 500 tỷ đồng theo mệnh giá). Bên cạnh đó còn hơn 100 tỷ đồng của cá nhân ông Vũ.

Trên thực tế, các số liệu này không được phản ánh trong báo cáo quản trị của DongABank trong các năm và bán niên gần đây. Lý do là bởi, CTCP Xây Dựng Bắc Nam 79 và cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ không tham gia HĐQT, BKS,... tại DongABank.

Bóc trần Vũ Nhôm: Thâu tóm đất giá rẻ, nhúng tay vào ngân hàng - 3

Kết luận điều tra bổ sung vụ án Cố ý làm trái, vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại DongABank (DAB) cho thấy, ông Trần Phương Bình bị cáo buộc xuất quỹ sai nguyên tắc chi 200 tỷ đồng cho ông Phan Văn Anh Vũ để Vũ mua cổ phần của DAB.

Cụ thể, năm 2013 Đông Á làm ăn thua lỗ trong khi muốn tăng vốn điều lệ từ 5.000 lên 6.000 tỷ đồng. Ông Trần Phương Bình đạt được thỏa thuận để Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 mua 60 triệu cổ phần của Đông Á với giá 600 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ông Vũ không có tiền mặt nên thế chấp lô đất 220ha ở Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng của DongABank. 200 tỷ đồng còn lại, ông Bình chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa bằng chứng từ thu khống.

Khi tăng vốn bất thành, ông Bình bị cáo buộc có quyết định bất ngờ là chỉ đạo cấp dưới chuyển trả 600 tỷ đồng cho Công ty Bắc Nam 79 và tính thêm cả lãi. Ông Vũ sau đó dùng chính tiền này mua 50 triệu cổ phần của Đông Á, giữ lại 100 tỷ đồng.

Trước đó, trong vụ xử bà Hứa Thị Phấn và đồng phạm xảy ra sai phạm tại Ngân hàng Đại Tín (TrustBank - sau này đổi thành Ngân hàng Xây dựng VNCB) hồi giữa tháng 5/2018, Vũ Nhôm cũng đã được gọi tên. Theo kết quả điều tra, một công ty đã chuyển cho tài khoản ông Phan Văn Anh Vũ hơn 30 tỷ đồng tiền mua đất ở Đà Nẵng.

Theo H. Tú
VietnamNet

Bóc trần Vũ Nhôm: Thâu tóm đất giá rẻ, nhúng tay vào ngân hàng - 4
MỚI NHẤT
Cuộc sống yên bình trong không gian sinh thái Hồ Tây
Cuộc sống yên bình trong không gian sinh thái Hồ Tây

(Dân trí) - Giá trị sinh thái của Hồ Tây là một trong những yếu tố cơ bản khiến cho giá trị bất động sản khu vực này cao hơn khu vực khác nhưng vẫn luôn sôi động và hút khách, bất kể có những khoảng thời gian thị trường lắng xuống.

Thứ tư, 20/06/2018 - 01:48

Bắc Giang chuyện lạ nửa thế kỷ: Chợ họp đến 10h đêm, thu hơn 5.500 tỷ đồng
Bắc Giang chuyện lạ nửa thế kỷ: Chợ họp đến 10h đêm, thu hơn 5.500 tỷ đồng

Có tới 1.150 thương nhân đổ về Bắc Giang thu mua vải thiều, chợ vải hoạt động sôi động từ sáng đến 10 giờ đêm mới kết thúc. Chỉ trong vòng gần một tháng, người dân Bắc Giang đã khoảng 3.411 tỷ đồng.

Thứ tư, 20/06/2018 - 01:30

Hà Nội: Loạt dự án nghìn tỷ xây dựng theo hình thức BT “đổi đất lấy hạ tầng”
Hà Nội: Loạt dự án nghìn tỷ xây dựng theo hình thức BT “đổi đất lấy hạ tầng”

(Dân trí) - Tại hội nghị về hợp tác và đầu tư năm 2018 vừa diễn ra, lãnh đạo TP. Hà Nội đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho một loạt dự án, trong đó có 4 dự án về hạ tầng giao thông được triển khai theo hình thức BT.

Thứ tư, 20/06/2018 - 01:00

TNR Goldseason - Giao nhà, trao tiện ích
TNR Goldseason - Giao nhà, trao tiện ích

(Dân trí) - Mua nhà trên giấy khi dự án chưa hoàn thiện ngày càng chiếm tỷ lệ cao trên các giao dịch tại các sàn bất động sản. Tuy nhiên, không ít khách hàng nếm “trái đắng” khi dự án một đường và thực tế một nẻo. Việc này đã khiến tâm lý khách hàng có phần e ngại và bắt đầu chuyển hướng qua các dự án đã hoàn thiện về cảnh quan tiện ích.

Thứ tư, 20/06/2018 - 12:23

USD tăng giá, vàng giảm xuống đáy 5,5 tháng
USD tăng giá, vàng giảm xuống đáy 5,5 tháng

(Dân trí) - Phiên giao dịch hôm nay 20/6, giá vàng SJC được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm 50.000 đồng/lượng khi giá vàng tại thị trường châu Á giao dịch gần mức thấp nhất 5 tháng rưỡi do USD tăng.

Thứ tư, 20/06/2018 - 12:00

Xe nhập có vùi dập xe nội?
Xe nhập có vùi dập xe nội?

Tại thị trường Việt Nam, Kia Morning, Hyundai Grand I10, Chevrolet Spark đang làm “mưa gió” ở phân khúc giá rẻ. Tuy nhiên tháng 8 tới, các dòng xe ôtô lắp ráp nội địa này sẽ vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt của các dòng xe cùng phân khúc, cùng giá nhưng lợi thế nhập khẩu như Suzuki Celerio, Toyota Wigo…

Thứ tư, 20/06/2018 - 11:29

Hơn 3.100 container phế liệu nhập khẩu tồn đọng gây nguy hại ở TP.HCM
Hơn 3.100 container phế liệu nhập khẩu tồn đọng gây nguy hại ở TP.HCM

(Dân trí) - Cục Hải quan TP.HCM vừa gửi báo cáo lên Tổng cục Hải quan về tình hình nhiều container hàng phế liệu nhập khẩu ùn ứ, chưa làm thủ tục hải quan theo quy định. Tính đến nay có hơn 3.100 container hàng phế liệu nhập về đang được lưu giữ tại đây, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường cao.

Thứ tư, 20/06/2018 - 11:05

Ông lớn bất động sản trở lại, thị trường trông đợi điều gì?
Ông lớn bất động sản trở lại, thị trường trông đợi điều gì?

(Dân trí) - Với sự nóng lên của thị trường bất động sản cũng như việc tâm lý khách mua chung cư đã có “niềm tin” nhất định đối với thị trường, sau một thời gian “nằm vùng” quan sát, nhiều ông lớn bất động sản bắt đầu trở lại đường đua với việc cho ra mắt nhiều dự án lớn.

Thứ tư, 20/06/2018 - 11:00

Người tiêu dùng Việt “sính” hàng nội hơn cả hàng ngoại
Người tiêu dùng Việt “sính” hàng nội hơn cả hàng ngoại

(Dân trí) - Mamamy - nhãn hàng chăm sóc trẻ em hàng đầu cùng với Vinamilk, Cà phê Trung Nguyên, Hảo Hảo... minh chứng “người tiêu dùng Việt không “sính ngoại”vì là hàng ngoại, cái mà họ “sính” chính là chất lượng hàng hóa họ mua.

Thứ tư, 20/06/2018 - 10:00

Hạ tầng Đông Sài Gòn và những gam mầu tươi sáng
Hạ tầng Đông Sài Gòn và những gam mầu tươi sáng

(Dân trí) - Nằm trong chiến lược phát triển đô thị chung của TP.HCM, thế nhưng những năm gần đây khu Đông được đánh giá là khu vực có nhiều bước tiến thần tốc nhất với sự đồng bộ về hạ tầng cao nhất.

Thứ tư, 20/06/2018 - 10:00

Techcombank đóng góp hơn 3,334 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước
Techcombank đóng góp hơn 3,334 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước

(Dân trí) - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về những đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước. Theo đó, chỉ tính trong vòng 5 năm (2013-2017), Techcombank đã đóng góp cho ngân sách nhà nước tới hơn 3.334 tỷ đồng.

Thứ tư, 20/06/2018 - 09:45

Tưng bừng ưu đãi vay tiêu dùng dịp World Cup: lãi suất 0%, trúng Honda SH
Tưng bừng ưu đãi vay tiêu dùng dịp World Cup: lãi suất 0%, trúng Honda SH

(Dân trí) - FIFA World Cup được tổ chức bốn năm một lần chính là cơ hội cho hàng triệu cổ động viên trên khắp hành tinh “ăn bóng đá, ngủ bóng đá”. FIFA cho biết World Cup 2014 diễn ra tại Brazil đã thu hút 3,2 tỉ người, tức gần một nửa dân số thế giới, theo dõi các trận bóng qua sóng truyền hình.

Thứ tư, 20/06/2018 - 09:16

ĐÁNG QUAN TÂM
Tính dân tộc trong chiến lược bước ra thế giới của công ty năng lượng IREX
Tính dân tộc trong chiến lược bước ra thế giới của công ty năng lượng IREX

(Dân trí) - Ngày 20-22/06/2018 tới đây, Công ty Cổ phần Năng lượng IREX sẽ tham dự sự kiện Intersolar 2018, đồng thời góp mặt trong vòng chung kết của cuộc thi E smarter Award, hạng mục Outstanding project (Dự án nổi bật) với dự án SES.

Thứ tư, 20/06/2018 - 06:30

Đã mắt với hộp cơm thịt bò Nhật giá 64 triệu đồng
Đã mắt với hộp cơm thịt bò Nhật giá 64 triệu đồng

(Dân trí) - Một loại cơm hộp bento Nhật Bản có giá 2.800 USD (tương đương gần 64 triệu đồng) với hơn 1 kg thịt bò hảo hạng hiện đang rất được ưa thích tại đất nước này.

Thứ tư, 20/06/2018 - 06:20

Nghìn tỷ đồng ngân sách ‘rót’ cho cán bộ công du: Bộ Công Thương chiếm một nửa
Nghìn tỷ đồng ngân sách ‘rót’ cho cán bộ công du: Bộ Công Thương chiếm một nửa

(Dân trí) - Gần 42.000 lượt cán bộ của Bộ Tài chính, Công thương...đã xuất ngoại trong 4 năm qua với khoản ngân sách lên đến 1.004 tỷ đồng.

Thứ tư, 20/06/2018 - 06:00

TNR GoldMark City và câu chuyện đô thị khép kín
TNR GoldMark City và câu chuyện đô thị khép kín

(Dân trí) - Khu đô thị khép kín là một trong những xu thế đang lên ngôi trên thị trường bất động sản khi cư dân được đáp ứng đầy đủ các tiện ích, dịch vụ phục vụ cho cuộc sống chỉ cách nhà mình vài bước chân. Và đặc biệt nhưng khu đô thị khép kín nằm ở các khu vực trung tâm như TNR GoldMark City càng trở thành điểm sáng thu hút sự chú ý đặc biệt của khách hàng.

Thứ tư, 20/06/2018 - 05:00

Thuế tài sản: Nên đánh luỹ tiến, chỉ miễn thuế cho người tàn tật và trẻ mồ côi?
Thuế tài sản: Nên đánh luỹ tiến, chỉ miễn thuế cho người tàn tật và trẻ mồ côi?

(Dân trí) - Liên quan tới đề xuất đánh thuế tài sản, TS Phạm Sỹ Liêm cho rằng, mức thuế nên tính lũy tiến trong khoảng từ 0,1% đến 0,5% cho tất cả mọi loại nhà ở, chỉ xét miễn thuế cho các chủ sở hữu tàn tật hoặc là trẻ mồ côi.

Thứ tư, 20/06/2018 - 04:50

Tổng kiểm tra, xử lý hoạt động bán thuốc, mỹ phẩm giả qua mạng
Tổng kiểm tra, xử lý hoạt động bán thuốc, mỹ phẩm giả qua mạng

(Dân trí) - "Xử lý cá nhân, tổ chức sử dụng các trang mạng xã hội kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ".

Thứ ba, 19/06/2018 - 08:22

Thủ tướng: “Không gì là không thể nếu có quyết tâm”
Thủ tướng: “Không gì là không thể nếu có quyết tâm”

(Dân trí) - Sáng nay (19/6), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và Phát động khởi nghiệp năm 2018 tỉnh Sóc Trăng.

Thứ ba, 19/06/2018 - 08:04

Kiếm bạc triệu từ những dịch vụ "ăn theo" mùa sen
Kiếm bạc triệu từ những dịch vụ "ăn theo" mùa sen

(Dân trí) - Vào những ngày cuối tuần, cửa hàng chị Thủy tại đầm sen Hồ Tây (cho thuê dịch vụ chụp ảnh, trang điểm và quần áo) phục vụ từ 70 – 80 khách, mỗi gói dịch vụ trọn gói từ 400.000 – 600.000 đồng/ người, mang lại thu nhập tiền triệu cho chị Thủy.

Thứ ba, 19/06/2018 - 05:30

Ô tô nhập khan hiếm chưa từng có, đặt tiền tỷ xếp hàng chờ 2019
Ô tô nhập khan hiếm chưa từng có, đặt tiền tỷ xếp hàng chờ 2019

Tháng 5/2018, số lượng xe nhập khẩu về Việt Nam mỗi tháng giảm gần 50%. Ô tô nhập khẩu chưa khi nào lại khan hiếm như hiện nay. Hàng loạt mẫu xe không còn hàng để bán, trong khi nguồn nhập khẩu vẫn chưa thể về.

Thứ ba, 19/06/2018 - 05:08

Mỹ phẩm trang sức: Tình yêu bất diệt của phụ nữ đẹp
Mỹ phẩm trang sức: Tình yêu bất diệt của phụ nữ đẹp

(Dân trí) - Mỹ phẩm được định nghĩa như thế nào? Ở mỗi độ tuổi khác nhau với trải nghiệm, vốn sống khác nhau, phụ nữ sẽ tự thiết lập định nghĩa của riêng mình về mỹ phẩm. Một cô nàng tuổi 15 bắt đầu bài học trở thành phụ nữ với một chai sữa rửa mặt và kem chống nắng chỉ với mục đích đơn giản: làm sạch và bảo vệ.

Thứ ba, 19/06/2018 - 05:05

Cổ phiếu công ty nhà cựu Thứ trưởng Thoa tăng giá bất chấp hoảng loạn
Cổ phiếu công ty nhà cựu Thứ trưởng Thoa tăng giá bất chấp hoảng loạn

(Dân trí) - Thị trường chứng khoán vừa trải qua hai phiên sụt giảm mạnh, lực bán áp đảo đã khiến hàng trăm mã cổ phiếu lao dốc. Thế nhưng, cả hai phiên này, cổ phiếu DQC của Bóng đèn Điện Quang vẫn tăng giá.

Thứ ba, 19/06/2018 - 04:40

Bố trúng số 227 tỷ đồng, con đòi mua ngay xe sang
Bố trúng số 227 tỷ đồng, con đòi mua ngay xe sang

(Dân trí) - Một người đàn ông sống tại Charlotte, tiểu bang Bắc Carolina, Mỹ vừa trúng 10 triệu USD (hơn 227 tỷ đồng). Ngay sau khi biết được điều này, cậu con trai 5 tuổi của anh này đã đòi mua ngay một chiếc Ferrari.

Thứ ba, 19/06/2018 - 03:51