Điều tra vụ “ông trùm” của nhiều công ty bất động sản lừa đảo khách hàng

Dân trí Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) vừa chuyển hồ sơ đến Công an TPHCM đề nghị điều tra dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của một người là chủ của nhiều công ty đang thực hiện các dự án bất động sản ở TPHCM.
>>Tạm hoãn xuất cảnh lãnh đạo công ty lừa bán đất trong quy hoạch tại TP.HCM!
>>Khó khăn đang bủa vây các doanh nghiệp bất động sản

Theo C03, trước đó, cơ quan này đã nhận được đơn tố cáo của Công ty cổ phần An Đại Việt; Công ty I.N.D.E.; Công ty I.N.G.E. và ông Đặng Tất Thịnh (đều ở TPHCM) tố cáo ông Phạm Xuân Long là chủ sở hữu một số công ty bất động sản có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của một số cá nhân, tổ chức trong việc đầu tư, xây dựng 4 dự án tại TPHCM.

Điều tra vụ “ông trùm” của nhiều công ty bất động sản lừa đảo khách hàng - 1
Theo C03, nhiều cá nhân, tổ chức đã tố cáo ông Phạm Xuân Long, chủ sở hữu một số công ty bất động sản có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của một số cá nhân, tổ chức trong việc đầu tư, xây dựng 4 dự án tại TPHCM.

“Ăn cơm trước kẻng” tại dự án Huy Hoàng

Trên cơ sở đó, C03 đã tiến hành điều tra xác minh ban đầu cho thấy có thông tin, tài liệu phản ánh dấu hiệu có hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản tại dự án Huy Hoàng và Phi Long 5 trên địa bàn TPHCM. 

Trong đó, đối với dự án Huy Hoàng ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM, vào năm 2002, Công ty Phi Long có chủ trương đầu tư dự án này và các cơ quan chức năng đã chấp thuận địa điểm, hướng dẫn thủ tục đầu tư.

Tuy nhiên, sau đó do chủ đầu tư không lập thủ tục triển khai, không đủ khả năng tài chính nên UBND huyện Bình Chánh đã ban hành văn bản thu hồi các văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư trước đây, chấm dứt việc đồng ý chủ trương, chấp thuận địa điểm đối với Công ty Phi Long.  

C03 cũng cho rằng, dù chưa được các cơ quan chức năng phê duyệt, chưa tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng hay đầu tư xây dựng hạng mục gì, chưa phê duyệt 1/500, chưa giao đất... nhưng Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phi Long vẫn ký nhiều hợp đồng bán đất, thu của khách hàng số tiền hàng tỷ đồng.

“Từ ngày 23/7/2004 đến ngày 29/7/2005, bà Nguyễn Thị Kim Liên - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phi Long đã ký 12 hợp đồng bán đất nền dưới dạng Hợp đồng hợp tác đầu tư cho các ông/bà Lâm Phát, Huỳnh Đăng Khoa và Thái Thị Quỳnh Phương với tổng số tiền đã nộp đợt 1 tại 22 phiếu thu là 2.928.925.000 đồng”, C03 chỉ rõ sai phạm của Công ty Phi Long.

Điều tra vụ “ông trùm” của nhiều công ty bất động sản lừa đảo khách hàng - 2
Đất của dân dù chưa tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng hay đầu tư xây dựng hạng mục gì nhưng Công ty Phi Long đã đem bán ra thị trường.

“Lạm thu” 1,43 tỷ đồng không có chứng từ?

Cũng theo C03, tại dự án khu dân cư Phi Long 5 ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh do Công ty cổ phần Đầu tư Việt Nam làm chủ đầu tư có phần diện tích đất công cộng để làm cây xanh, trạm xăng... chưa hoàn thành đền bù giải tỏa, nhưng năm 2003, ông Nguyễn Trọng Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Việt Nam vẫn ký hợp đồng bán 1.100 m2 đất làm trạm xăng với giá hơn 3,5 tỷ đồng cho bà Đặng Thị Thủy Ngần. 

Sau đó, bà Ngần nhượng lại cho Công ty I.N.D.E. Tổng số tiền Công ty cổ phần Đầu tư Việt Nam đã thu về của Công ty I.N.D.E. và của bà Ngần là 1,58 tỷ đồng (thể hiện bằng 15 phiếu thu). Chưa hết, theo C03, còn có dấu hiệu cho thấy bà Ngần chi riêng thêm cho ông Phạm Xuân Long 1,43 tỷ đồng không có chứng từ theo yêu cầu của ông Long. 

“Ngoài ra, bà Ngần còn phải chi ngoài thêm cho ông Long 1,43 tỷ đồng không có chứng từ theo yêu cầu của ông Long. Đến nay, dự án đã điều chỉnh quy hoạch, không cho làm trạm xăng, khu đất này chuyển thành đất công cộng dự trữ. Từ đó, khách hàng liên hệ khiếu nại nhưng phía ông Long không hồi âm, không đền bù, chi trả cho khách hàng”, C03 cho biết. 

Không chỉ có những trường hợp nêu trên, vừa qua, cá nhân ông Đặng Tất Thịnh cũng đã làm đơn tố cáo Công ty Phi Long và Công ty An Đại Việt có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản (tiền huy động vốn, mua đất hình thành trong tương lai của một số người dân) tại dự án Phong Phú (còn gọi là Nam Sài Gòn) cũng ở huyện Bình Chánh, TPHCM.

Quế Sơn  

Điều tra vụ “ông trùm” của nhiều công ty bất động sản lừa đảo khách hàng - 3
MỚI NHẤT
Người đàn ông đã biến một chiếc máy bay cũ thành một căn nhà độc nhất vô nhị để ở
Người đàn ông đã biến một chiếc máy bay cũ thành một căn nhà độc nhất vô nhị để ở

(Dân trí) - Sống trong một chiếc máy bay Boeing 727 là ước mơ từ bé của người đàn ông này

Thứ năm, 22/08/2019 - 06:00

Phú Quốc tìm nhà đầu tư cho 2 dự án khu biệt thự nghìn tỷ
Phú Quốc tìm nhà đầu tư cho 2 dự án khu biệt thự nghìn tỷ

(Dân trí) - UBND tỉnh Kiên Giang vừa có quyết định về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư bổ sung trên địa bàn huyện Phú Quốc năm 2019. Trong số này có hai dự án biệt thự quy mô hơn 4 nghìn tỷ đồng...

Thứ tư, 21/08/2019 - 04:46

Vietcombank muốn mua cao ốc 11 Láng Hạ, Bộ Xây dựng nói gì?
Vietcombank muốn mua cao ốc 11 Láng Hạ, Bộ Xây dựng nói gì?

(Dân trí) - Bộ Xây dựng cho biết, để mua lại dự án tổ hợp thương mại, văn phòng tại 11 Láng Hạ, Vietcombank phải được đồng ý của UBND thành phố Hà Nội và phải tuân thủ các quy định về tín dụng, pháp luật liên quan.

Thứ tư, 21/08/2019 - 04:02

Nhiều lỗ hổng trong việc xử vi phạm ở chung cư, Bộ Xây dựng lên tiếng
Nhiều lỗ hổng trong việc xử vi phạm ở chung cư, Bộ Xây dựng lên tiếng

(Dân trí) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TP.HCM liên quan tới hàng loạt bất cập trong việc quản lý, sử dụng nhà chung cư...

Thứ tư, 21/08/2019 - 01:37

Biệt thự nghỉ dưỡng sắp hoàn thiện: Bài toán đầu tư an toàn, hiệu quả
Biệt thự nghỉ dưỡng sắp hoàn thiện: Bài toán đầu tư an toàn, hiệu quả

(Dân trí) - Lợi nhuận là yếu tố được cân nhắc nhiều nhất khi khách hàng đầu tư vào biệt thự nghỉ dưỡng. Thế nhưng lợi nhuận càng lớn, rủi ro càng nhiều. Vậy, làm thế nào để sinh lời hiệu quả mà vẫn an toàn?

Thứ tư, 21/08/2019 - 01:00

Tập đoàn nghỉ dưỡng Hoa Kỳ vận hành dự án bất động sản hạng sang tại Hội An
Tập đoàn nghỉ dưỡng Hoa Kỳ vận hành dự án bất động sản hạng sang tại Hội An

(Dân trí) - Thị trường bất động sản Việt Nam đang chứng kiến tốc độ phát triển nhanh chóng với sự góp mặt của loạt dự án quy mô nghìn tỷ. Để tạo lợi thế khác biệt, các ‘ông lớn’ lần lượt chọn nhà quản lý vận hành quốc tế giúp nâng tầm dự án.

Thứ tư, 21/08/2019 - 10:05

Căn hộ đã hoàn thiện: Tiêu chí nào khiến khách hàng xuống tiền?
Căn hộ đã hoàn thiện: Tiêu chí nào khiến khách hàng xuống tiền?

(Dân trí) - Trước bối cảnh nguồn cung trên thị trường bất động sản đang sụt giảm mạnh, rủi ro từ dự án hình thành trong tương lai, dòng căn hộ hoàn thiện đã trở thành sự lựa chọn thay thế hoàn hảo cho các khách hàng có nhu cầu ở và đầu tư. Song, dù được đánh giá là dòng sản phẩm mang lại nhiều ưu thế khi giảm rủi ro và gia tăng lợi ích nhưng tiêu chí nào để lựa chọn lại là bài toán không hề giản đơn.

Thứ tư, 21/08/2019 - 08:00

Bốn lợi thế nổi bật của thành phố bên sông Waterpoint
Bốn lợi thế nổi bật của thành phố bên sông Waterpoint

(Dân trí) - Sở hữu vị trí chiến lược và một loạt yếu tố nổi bật về quy mô, hệ thống tiện ích…, khu đô thị Waterpoint đang là dự án thu hút nhiều khách hàng mua để ở và nhà đầu tư kể từ khi xuất hiện trên thị trường vào cuối tháng 7 vừa qua.

Thứ tư, 21/08/2019 - 08:00

Xin ý kiến Bộ Chính trị lập Phú Quốc làm thành phố biển đảo đầu tiên
Xin ý kiến Bộ Chính trị lập Phú Quốc làm thành phố biển đảo đầu tiên

(Dân trí) - Về đề nghị của tỉnh Kiên Giang đối với việc thành lập thành phố Phú Quốc và huyện đảo Thổ Châu, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ hướng dẫn tỉnh xây dựng báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị trong quý III năm 2019.

Thứ tư, 21/08/2019 - 07:47

"Cò" hét giá đất Biên Hòa lên tận nóc
"Cò" hét giá đất Biên Hòa lên tận nóc

Sau hơn một tháng đồng loạt 6 xã tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) chính thức lên phường, giá đất đã tăng bất thường, gây khó cho các nhà đầu tư, quản lý.

Thứ tư, 21/08/2019 - 06:48

Những mẫu nhà 2 tầng mái thái kiểu mới đẹp ngẩn ngơ
Những mẫu nhà 2 tầng mái thái kiểu mới đẹp ngẩn ngơ

Những mẫu nhà 2 tầng mái thái kiểu mới đẹp ngẩn ngơ nhờ phối màu, cảnh và chiếu sáng giá 600 triệu đồng

Thứ tư, 21/08/2019 - 06:32

Thêm hàng loạt dự án “ma” ven biển Khánh Hòa bị đưa vào tầm ngắm
Thêm hàng loạt dự án “ma” ven biển Khánh Hòa bị đưa vào tầm ngắm

(Dân trí) - Liên quan đến tình trạng rao bán dự án “ma” tràn lan, UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã tiến hành rà soát và xác định trên địa bàn hiện có nhiều dự án không có thật.

Thứ tư, 21/08/2019 - 06:15

ĐÁNG QUAN TÂM
Mở bán Bảo Lộc Golden City, chiết khấu lên đến 15%, tổng giải thưởng hơn 700 triệu
Mở bán Bảo Lộc Golden City, chiết khấu lên đến 15%, tổng giải thưởng hơn 700 triệu

(Dân trí) - Tiếp nối thành công từ chuỗi những dự án bất động sản đã ra mắt thị trường trước đây, ngày 25/08/2019, Chủ đầu tư Era Holdings chính thức tổ chức “Lễ mở bán và tri ân khách hàng dự án Bảo Lộc Golden City”.

Thứ ba, 20/08/2019 - 03:00

Lập ban soạn thảo, nhóm chuyên gia sửa đổi Luật Đất đai 2013
Lập ban soạn thảo, nhóm chuyên gia sửa đổi Luật Đất đai 2013

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà là Trưởng Ban soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Thứ ba, 20/08/2019 - 02:00

Dự án 5 sao tại bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á sắp hình thành
Dự án 5 sao tại bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á sắp hình thành

(Dân trí) - Ngay từ những ngày đầu ra mắt, Flamingo Cát Bà Beach Resort đã được giới đầu tư ưu ái khi hội tụ rất nhiều những nhân tố vượt trội để trở thành một dự án 5 sao bùng nổ trong tương lai. Trải qua hơn một nửa chặng đường, Flamingo Cát Bà ngày càng chứng tỏ tầm vóc hiện hữu tại bãi biển Cát Cò đẹp nhất Đông Nam Á, đồng thời là sự đầu tư khôn ngoan của khách hàng.

Thứ ba, 20/08/2019 - 01:00

Dự án Công viên Sài Gòn Safari: Gần 2 thập kỷ vẫn chưa giải tỏa được 15 hộ dân
Dự án Công viên Sài Gòn Safari: Gần 2 thập kỷ vẫn chưa giải tỏa được 15 hộ dân

(Dân trí) - Từ khi UBND TPHCM ra quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án Công viên Sài Gòn cho đến nay là đã gần…  2 thập kỷ nhưng vẫn còn 15 hộ dân chưa đồng ý giá bồi thường nên chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trong khi đó, UBND huyện Củ Chi vẫn đang… rà soát và kiến nghị cấp trên.

Thứ ba, 20/08/2019 - 01:00

Tiềm năng lợi nhuận bền vững từ Bà Rịa Gold City
Tiềm năng lợi nhuận bền vững từ Bà Rịa Gold City

(Dân trí) - Sở hữu nhiều lệ thế về cơ sở hạ tầng giao thông đô thị đồng bộ, tiện ích xung quanh nổi bật, chính sách bán hàng nhiều ưu đãi, Bà Rịa Gold City đã và đang thu hút được nhiều nhà đầu tư lựa chọn.

Thứ ba, 20/08/2019 - 10:00

Mật mã thành công khi phát triển căn hộ cao cấp của CĐT dự án Stellar Garden
Mật mã thành công khi phát triển căn hộ cao cấp của CĐT dự án Stellar Garden

(Dân trí) - Trong bối cảnh thị trường luôn có nhiều sản phẩm cạnh tranh, việc tạo nên dấu ấn và được khách hàng đón nhận không phải là thách thức nhỏ. Tuy nhiên những tín hiệu tích cực trên sàn giao dịch đã chứng minh sự thành công của chủ đầu tư Công ty Cổ phần và Kinh doanh xây dựng Quang Minh với dự án Stellar Garden.

Thứ ba, 20/08/2019 - 08:00

Hòn Gai – Tâm điểm mới của du lịch Quảng Ninh
Hòn Gai – Tâm điểm mới của du lịch Quảng Ninh

(Dân trí) - Song song với những giá trị về văn hoá truyền thống, sự phát triển về cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch cao cấp sẽ là đòn bẩy để du lịch Hòn Gai phát triển.

Thứ ba, 20/08/2019 - 08:00

Bach Dang Luxury Residence - nơi kinh doanh lý tưởng cho giới tiểu thương
Bach Dang Luxury Residence - nơi kinh doanh lý tưởng cho giới tiểu thương

(Dân trí) - Với vị trí rất gần các khu chợ nổi tiếng Hải Phòng, việc kinh doanh tại Bach Dang Luxury Residence chắc chắn sẽ rất thuận lợi do được thừa hưởng không gian, phong cách mua bán truyền thống của người dân thành phố Cảng.

Thứ ba, 20/08/2019 - 08:00

Đại gia khó "sống sót", độc chiêu chờ "sắp chết" để gom hết
Đại gia khó "sống sót", độc chiêu chờ "sắp chết" để gom hết

Làn sóng các doanh nghiệp bất động sản ngoại đang đổ bộ vào Việt Nam khiến nhiều chuyên gia cảnh báo về nguy cơ bị thâu tóm, thất bại ngay trên sân nhà.

Thứ ba, 20/08/2019 - 07:03

Bùng phát tình trạng bán nhà thiếu pháp lý, hám lợi là “sập bẫy”
Bùng phát tình trạng bán nhà thiếu pháp lý, hám lợi là “sập bẫy”

Sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về xác minh vi phạm của Công ty địa ốc Alibaba, Bộ Xây dựng cũng vừa có văn bản đề nghị các tỉnh xử lý các sai phạm về sử dụng đất đai và kinh doanh bất động sản. Các trường hợp này đều liên quan việc bán nhà - đất “ma”, mở bán bất động sản khi chưa đủ điều kiện...

Thứ ba, 20/08/2019 - 06:24

UBND phường cảnh báo dự án "ma" bán đất nền giá rẻ
UBND phường cảnh báo dự án "ma" bán đất nền giá rẻ

(Dân trí) - Được rao bán rầm rộ với chỉ 800 triệu đồng/nền ngay tại quận 12 (TPHCM) nên dự án được nhiều người dân quan tâm. Tuy vậy, khi cơ quan chức năng vào cuộc thì dự án này hoàn toàn không có thật.

Thứ ba, 20/08/2019 - 06:16

Dự án mở bán hạn chế, thị trường Đà Nẵng đang đi qua "khoảng lặng"
Dự án mở bán hạn chế, thị trường Đà Nẵng đang đi qua "khoảng lặng"

(Dân trí) - Bên cạnh nét trầm lắng do nguồn cung hạn chế, chuyên gia cũng cho rằng, thị trường bất động sản Đà Nẵng vẫn ghi nhận những diễn biến rất khả quan, cho thấy tiềm năng lớn của thành phố miền Trung này.

Thứ ba, 20/08/2019 - 06:00