Vụ lừa đảo giãn dân phố cổ: người dân "khóc ròng" trước số tiền hơn 100 tỷ "bặt vô âm tín"

Liên quan đến vụ lừa đảo trong dự án giãn dân phố cổ, 4 bị cáo bị được đưa ra xét xử gồm: Trần Ứng Thanh, sinh năm 1947, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng & xuất nhập khẩu Hồng Hà, gọi tắt là Công ty Hồng Hà; Nguyễn Đức Lợi, sinh năm 1955, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển kinh tế Hà Nội, gọi tắt là Công ty Hà Nội; Nguyễn Quốc Xương, sinh năm 1958, nguyên Phó Giám đốc Công ty Hồng Hà và Nguyễn Đức Thắng, sinh năm 1950, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội.

Thực hiện chủ trương giãn dân phố cổ của Thành ủy - UBND TP. Hà Nội, ngày 14/6/2000, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 1373/UB-XDĐT, giao UBND quận Hoàn Kiếm làm Chủ đầu tư dự án “Giãn dân phố cổ” tại Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội). Theo quy hoạch, dự án triển khai trên tổng diện tích 11,12ha tại Khu đô thị Việt Hưng, với khoảng 1.530 căn hộ phục vụ việc di dời.

Sau khi UBND TP Hà Nội và các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, nghiên cứu, thẩm định dự án. Ngày 23.8.2010, UBND quận Hoàn Kiếm ký Quyết định số 1917/QĐ-UBND giao Cty CP Vật liệu xây dựng và XNK Hồng Hà (gọi tắt là Cty Hồng Hà) thu xếp vốn, chuẩn bị xây dựng nhà ở giãn dân.

Trong quá trình nghiên cứu dự án, các phòng chức năng quận Hoàn Kiếm phát hiện Cty Hồng Hà rao bán căn hộ thuộc dự án khi dự án chưa được phê duyệt. Ngày 8/9/2010, UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu lãnh đạo Cty Hồng Hà lên làm việc, có văn bản yêu cầu Công ty giải trình việc rao bán căn hộ, đồng thời yêu cầu Cty chấm dứt việc rao bán các căn hộ, bởi dự án chưa được phê duyệt theo trình tự.

Ngày 14/12/2010, UBND TP Hà Nội có công văn số 6151/VP-GT gửi UBND quận Hoàn Kiếm và Cty Hồng Hà, yêu cầu Công ty Hồng Hà làm việc với quận Hoàn Kiếm và các Sở, Ngành liên quan để được hướng dẫn thực hiện theo quy định và báo cáo UBND Thành phố. Tuy nhiên, Cty Hồng Hà đã không thực hiện việc chuẩn bị đầu tư theo quy định, tiếp tục có hành vi rao bán căn hộ nằm trong dự án.

Ngày 18/3/2011, UBND quận Hoàn Kiếm thông báo chấm dứt việc nghiên cứu, lập dự án giãn dân phố cổ đối với Cty Hồng Hà.

Tuy nhiên, từ ngày 1/9/2010 đến 22/4/2011, sau khi quận Hoàn Kiếm phát hiện sự việc và có văn bản thông báo hủy bỏ văn bản 592, Công ty Hồng Hà đã kí HĐ góp vốn với 40 khách hàng và ngấm ngầm ký hợp đồng, phụ lục HĐ, nhận đặt cọc với 104 lượt người. Tính tổng đến ngày 28/5/2012 là 144 lượt người góp vốn với số tiền hơn 169 tỷ đồng…

Trước hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ngày 26.9.2012, Cơ quan CSĐT tiến hành bắt tạm giam ông Trần Ứng Thanh - nguyên TGĐ Cty Hồng Hà và đồng phạm khác gồm: Nguyễn Quốc Xương (1958), Nguyễn Đức Thắng (1950), Nguyễn Đức Lợi (1955), đều nguyên là Phó TGĐ Cty Hồng Hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án, Toà xác định, số tiền chiếm đoạt của các bị cáo quá lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội. Trong vụ án, toà xác định ông Thắng chủ mưu ngang với vai trò của bị cáo Thanh nên phải nhận tù chung thân; Lợi 18 năm, Xương 13 năm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong khi mức án của các bị cáo đã được định đoạt thì hơn 100 người dân còn ngơ ngác trước số tiền hơn 100 tỷ đồng bị lừa đảo đã "bặt vô âm tín".

Nhiều người dân tham gia ký hợp đồng mua căn hộ bức xúc về tư cách tham gia tố tụng của họ. Các luật sư bào chữa cho 70/144 bị hại cho rằng: Những người dân ký hợp đồng góp vốn, đặt cọc, mua bán căn hộ với Công ty Hồng Hà là hợp pháp, họ ký với những người có trách nhiệm trong công ty, có hóa đơn, chứng từ, có đóng dấu của công ty. Chính vì thế trong vụ án này những khách hàng phải được xác định tư cách là nguyên đơn dân sự, còn Công ty Hồng Hà là bị đơn dân sự, chứ không phải là bị hại của những bị cáo đang bị truy tố.

Anh Thế