Vụ "chây ì" gần 50 tỷ tiền thuế: Đề nghị khởi tố cổ đông sáng lập Công ty!

"Né" thi hành án 

Theo Cục Thi hành án Dân sự (Cục THADS) tỉnh Bình Dương, đơn vị này đang thi hành án (THA) bản án số 07/2018/KDTM-ST ngày 27/9/2018 của TAND tỉnh Bình Dương và Bản án số 23/2019/QĐ-PT ngày 117/5/2019 của TAND Cấp cao tại TPHCM về việc buộc các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tân Tân (Cty Tân Tân, đóng tại khu phố Nội Hoá 1, phường Bình An, thị xã Dĩ An) gồm: Ông Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Tân và bà Châu Ngọc Phụng phải triệu tập họp bất thường Đại hội cổ đông của Cty Tân Tân để bầu lại thành viên Hội đồng quản trị của Cty theo đúng quy định pháp luật.

Buộc Cty Tân Tân do ông Trần Quốc Tân là người đại diện theo pháp luật của Cty cho bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1962, ngụ TPHCM) được xem xét, trích lục sổ biên bản, nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm của Cty CP Tân Tân. 

Sau đó, Chấp hành viên (CHV) kết hợp với đại diện địa phương đến Cty Tân Tân để giao quyết định THA cho các thành viên Hội đồng quản trị Cty Tân Tân gồm ông Tuấn, ông Tân, bà Phụng và người đại diện theo pháp luật của Cty là ông Tân. Tuy nhiên cả 3 người đều không có mặt.

Hết thời hạn tự nguyện, CHV Cục THADS tỉnh Bình Dương đã thông báo cho ông Tuấn, ông Tân, bà Phụng trong thời gian 10 ngày kể từ ngày được thông báo hợp lệ phải THA nhưng lãnh đạo Cty Tân Tân vẫn không thực hiện.

Ngày 22/8/2019, CHV Cục THADS ban hành quyết định về việc cưỡng chế, buộc ông Tuấn, ông Tân, bà Phụng phải thực hiện THA lúc 9h ngày 29/8/2019. Đúng thời điểm này, Cục THADS kết hợp với chính quyền địa phương đến Cty Tân Tân để thực hiện quyết định về việc cưỡng chế. Tuy nhiên, ông Tuấn, ông Tân và bà Phụng không thực hiện, không có mặt tại Cty. Đoàn THA đã lập biên bản vi phạm hành chính và niêm yết biên bản vi phạm theo quy định. 

Đề nghị khởi tố hình sự lãnh đạo Công ty 

Sau khi lãnh đạo Cty Tân Tân dùng đủ cách “né” THA, Cục THADS tỉnh Bình Dương nhận thấy ông Tuấn, ông Tân và bà Phụng có điều kiện nhưng không chấp hành bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Mặc dù đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của và bị xử phạt nhưng lãnh đạo Cty Tân Tân vẫn cố tình không thực hiện. 

Để bản án, quyết định của Tòa án được thi hành nghiêm minh, Cục THADS tỉnh Bình Dương đã có công văn đề nghị Công an, Viện KSND thị xã Dĩ An khởi tố hình sự, khởi tố bị can đối với ông Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Tân, bà Châu Thị Ngọc Phụng về tội không chấp hành án theo quy định. 

Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Võ Văn Hồng – Trưởng Công an Thị xã Dĩ An cho biết đã nhận được công văn của Cục THADS tỉnh Bình Dương đề nghị khởi tố các cổ đông sáng lập Cty Tân Tân. Hiện Công an Thị xã Dĩ An đang tiến hành thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Như Dân trí phản ánh, trong nhiều năm qua, Cty Tân Tân đã "chây ì" gần 50 tỷ tiền thuế gây thất thu nguồn ngân sách lớn của tỉnh Bình Dương. Dù ngành thuế và các cơ quan chức năng đã tiến hành nhiều thủ tục để xử lý nợ xấu từ Cty Tân Tân nhưng bất thành.

Ngoài ra, lãnh đạo Cty Tân Tân còn bị cổ đông tố cáo vì bán "khống" hàng triệu cổ phần, không minh bạch trong kinh doanh gây tổn thất hàng chục tỷ đồng.

Cụ thể, Cty Tân Tân được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp giấy phép hoạt động theo giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp số 3700257990. Vốn điều lệ 80 tỷ đồng được chia thành 8 triệu cổ phần. Trong đó, ông Trần Quốc Tân là cổ đông sáng lập, nắm giữ 6,4 triệu cổ phần (tương đương tỷ lệ 80%). Thời điểm này, ông Tân là người đại diện theo pháp luật, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Cty Tân Tân. 

Ngày 5/7/2011, ông Tân ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh hơn 3,6 triệu cổ phần (tương đương 45,83%). Tuy nhiên, sau khi bà Thanh thanh toán đầy đủ tiền thì phía Cty Tân Tân không thực hiện việc ghi tên bà Thanh vào danh sách cổ đông, không xác nhận phần vốn góp cho bà Thanh. 

Đáng chú ý, bà Thanh còn cung cấp thông tin, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Cty Tân Tân. Theo đó, dù chỉ nắm trong tay 80% cổ phần (tương đương 6,4 triệu cổ phần) nhưng ông Tân lại chuyển nhượng cho nhiều cá nhân khác nhau lên tới 130% cổ phần (tương đương khoảng 10,5 triệu cổ phần).

Bà Thanh còn “tố”, lãnh đạo Cty Tân Tân còn vướng nhiều sai phạm liên quan đến hoạt động tín dụng. Hiện nay đa phần tài sản của Cty Tân Tân bao gồm bất động sản là quyền sử dụng đất, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất, vật tư, hàng hoá đều thế chấp tại nhiều ngân hàng để vay vốn nhưng đến nay đều quá hạn mà không có khả năng trả nợ. 

Liên quan đến vụ việc này, Văn phòng Chính phủ từng có văn bản gửi đến UBND tỉnh Bình Dương truyền đạt ý kiến chỉ đạo Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình về việc giải quyết tố cáo của bà Nguyễn Thị Thanh. Sau khi nhận văn bản của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Dương đã có công văn gửi Giám đốc công an tỉnh để làm rõ sự việc. 

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Trung Kiên - Xuân Hinh