Giám đốc và những người liên quan đối mặt với hàng loạt tội danh

Hàng loạt vụ việc lừa đảo liên quan đến bán hàng đa cấp núp bóng đã bị cơ quan chức năng phanh phui trong thời gian qua. Nhiều nạn nhân là những người dân thiếu cảnh giác, hám lợi nhuận “khủng” không chỉ thiệt hại nặng nề về kinh tế đổ vỡ hạn phúc gia đình.Theo cơ quan chức năng, người đứng đầu tổ chức bán hàng đa cấp sẽ phải đối mặt với pháp luật trước hàng loạt tội danh.

Mới đây, như Dân trí đã đưa tin, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hoàng Long Việt (tại phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) do ông Cù Công Tạo làm giám đốc bị điều tra với các hành vi vi phạm như: kinh doanh bán hàng đa cấp không phép, không đăng ký và buôn bán phân bón giả, tổ chức các khóa đào tạo không phép.

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh Vĩnh Long kiểm tra đột xuất tại Công ty Hoàng Long Việt - nhà phân phối độc quyền phía Nam kinh doanh phân hữu cơ vi sinh EMZ USA tập đoàn Fusa-Mỹ.

Tại thời điểm kiểm tra, công ty thường xuyên mở các khóa đào tạo kỹ năng có tên là khóa học khai thác kỹ năng tiềm ẩn Hỏa Phượng Hoàng. Khách hàng đóng 4,9 triệu đồng để công ty truyền đạt cho kiến thức đi bán hàng (phân vi sinh) chứ không nhận được hàng hóa gì của công ty đồng thời sẽ được tri ân số tiền là 50,8 triệu đồng nếu tham gia từ 6 đến 8 tháng. Đồng thời, cơ quan chức năng tạm giữ một số hồ sơ giấy tờ trong đó có danh sách 635 mã thẻ của 318 người tham gia các khóa học nói trên với tổng số tiền công ty đã thu vào trên 3,1 tỷ đồng…

Đặc biệt, lực lượng chức năng còn phát hiện công ty này sang chiết trái phép thuốc bảo vệ thực vật và số lượng phân bón trên đều rất kém chất lượng, gần như là phân giả.

Chiều 11/5, lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ gần 4.000 lít phân hữu cơ vi sinh hiệu EMZ USA.

Phân tích sự việc, Tiến sĩ Luật Nguyên An, Công ty Luật cộng đồng cho biết: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hoàng Long Việt do ông Cù Công Tạo làm giám đốc đã có hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật như: Kinh doanh bán hàng đa cấp không phép, không đăng ký và buôn bán phân bón giả, tổ chức các khóa đào tạo không phép. Nếu xác định đúng công ty này kinh doanh đa cấp núp bóng bán phân bón và có các hành vi vi phạm như trên thì ông Tạo và những người có liên quan có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự các tội sau:

Tội kinh doanh trái phép:

Ông Cù Công Tạo hướng dẫn khách hàng mua thẻ 4,9 triệu đồng sẽ được tham gia khoá đào tạo khai thác khả năng tiềm ẩn Hoả Phượng Hoàng; công ty truyền đạt cho kiến thức đi bán thẻ (thông qua mạng lưới người tham gia để bán thẻ) và hưởng số tiền tri ân lên đến 50,8 triệu đồng là hình thức kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 42/2014/NĐ-CP quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thì: “Kinh doanh theo phương thức đa cấp là hình thức kinh doanh thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác từ hoạt động kinh doanh của mình và của mạng lưới do mình xây dựng”.

Bán hàng đa cấp là loại hình kinh doanh có điều kiện hiện nay tại Việt Nam, Việc ông Cù Công Tạo kinh doanh theo phương thức đa cấp nhưng lại không đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan có thẩm quyền và không có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nên ông Cù Công Tạo sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội kinh doanh trái phép theo Khoản 2 Điều 159 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009: “Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm: … d) Thu lợi bất chính lớn”. Khoản 3 Điều này cũng quy định: “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng”.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

Hướng dẫn khách hàng mua thẻ 4,9 triệu đồng nhưng trong đó chi phí cho khoá đào tạo chỉ khoảng 2,5 triệu đồng, trong đó có chi ăn ở, tài liệu, quần áo, giảng viên, số tiền còn lại dùng để tri ân khách hàng. Cơ quan chức năng tạm giữ một số hồ sơ giấy tờ trong đó có danh sách 635 mã thẻ của 318 người tham gia các khóa học nói trên với tổng số tiền công ty đã thu vào trên 3,1 tỷ đồng…

Theo người dân phản ánh, về phần tri ân, ông Tạo hứa, cam kết với khách hàng là người nào mua một thẻ có hay không có tham gia khoá đào tạo thì sau 6 tháng sẽ được hoàn vốn số tiền mua thẻ và đến tháng thứ 8 sẽ được tri ân là 50,8 triệu đồng/thẻ. Đến nay đã quá thời gian như đã cam kết nhưng Công ty không thực hiện như lời hứa, chỉ chi trả cho khách hàng số tiền không đáng kể gọi là tiền hoa hồng.

Từ tháng 1/2016, Công ty này cũng không còn chi trả tiền hoa hồng cho khách hàng nữa. Khi liên hệ với công ty thì công ty trả lời hiện tại số tiền trên đã hết, khi nào có thì sẽ thông báo cho khách hàng biết.

Với những hành vi này, ông Cù Công Tạo và những người có liên quan phải chịu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4 Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009: “Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân: a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;…”.

Cũng theo Khoản 5 Điều này: “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”.

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi:

Lực lượng chức năng phát hiện công ty này sang chiết trái phép thuốc bảo vệ thực vật và số lượng phân bón đều rất kém chất lượng, gần như là phân giả. Chiều 11/5, lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ gần 4.000 lít phân hữu cơ vi sinh hiệu EMZ USA của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hoàng Long Việt.

Với hành vi này, ông Cù Công Tạo và những người có liên quan sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi theo Khoản 2 Điều 158 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009: “Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: …d) Hàng giả có số lượng rất lớn”. “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm” (Khoản 4 Điều 158 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009).

Phạm Thanh