Đề nghị làm rõ vụ chuyển nhượng đất có nhiều khuất tất tại Như Quỳnh

Theo nội dung đơn tố cáo Công ty cổ phần Đại An, địa chỉ Khu công nghiệp Đại An, Km 51, Quốc lộ 5, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương gửi đến báo Dân trí phản ánh, ông Dương Nguyên Bình - Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Minh Hải - Giám đốc Công ty cổ phần Cao Hà có dấu hiệu lừa đảo trong trong khi tiến hành chuyển nhượng đất thuộc dự án “Khu chung cư đô thị sinh thái Như Quỳnh”.

Thực hiện thỏa thuận trên, từ ngày 16/10/2009 đến ngày 17/9/2010, ông Tường Duy Long, Công ty cổ phần Đại An và 4 người quen khác lần lượt chuyển cho Công ty Cổ phần Cao Hà 29.550.750.000đ.

Ngày 10/9/2010, tại Khu công nghiệp Đại An, ông Dương Nguyên Bình - Chủ tịch HĐT Công ty cổ phần Cao Hà đã ký xác nhận số tiền 29.550.750.000đ đã nhận để chuyển nhượng 75 lô đất gồm: 4 lô biệt thự với diện tích 1.388 m², 71 lô đất liền kề với diện tích 6.460 m².

Văn bản số 505/C46 (P11) của Cơ quan CSĐT - Bộ Công an nêu rõ: “Ngày 26/7/2011, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an (C46) nhận được đơn trình bày của bà gửi đồng chí Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an, tố cáo ông Dương Nguyên Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty Cao Hà) và bà Nguyễn Thị Minh Hải (Giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Cao Hà) có hành vi lừa đảo; trốn thuế; sai phạm trong hoạt động cho vay vốn và đảm bảo tài sản vốn vay tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Đông Hà Nội.

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an (C46) thông báo kết quả để bà biết: Sau khi tiến hành điều tra, xác minh một số nội dung nêu trong đơn của bà, có căn cứ để khẳng định Chi nhánh Công ty cổ phần Cao Hà có hành vi trốn thuế quy định tại điều 161 Bộ luật Hình sự.

Xét thấy, hành vi trốn thuế của Chi nhánh Công ty cổ phần Cao Hà xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Cơ quan CSĐT - Bộ Công an và Vụ 1 - Viện KSND Tối cao thống nhất chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên để tiến hành khởi tố, điều tra làm rõ hành vi trốn thuế xảy ra tại Chi nhánh Công ty cổ phần Cao Hà trong việc thực hiện dự án Khu chung cư sinh thái đô thị Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên”.

Để rộng đường dư luận, PV Dân trí đã làm việc với Tiến sỹ Dương Nguyên Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cao Hà về nội dung đơn tố cáo của Công ty cổ phần Đại An. Tại buổi làm việc ông Bình cho biết việc mua bán giữa bà Phương và bà Hải là thỏa thuận cá nhân do bà Phương viết và cho con trai đứng tên trên thỏa thuận chứ không mang tư cách pháp nhân của Công ty cổ phần Cao Hà. Thỏa thuận được lập ngày 16/10/2009, trong khi đó ngày 26/1/2010, dự án mới được phê duyệt tỷ lệ 1/500 nên việc thỏa thuận này không có giá trị pháp lý.   Tiến sỹ Dương Nguyên Bình trong buổi làm việc tại Báo Dân trí   Mặt khác, thỏa thuận này còn bị vô hiệu do bà Phương không thực hiện đúng cam kết về thời gian chuyển tiền. Theo phản ánh của ông Bình, trong thời gian này bà Phương còn mang 17 sổ hồng của các lô đất thuộc dự án “chung cư sinh thái Như Quỳnh” ký nhận ngày 29/10/2010 để chuyển nhượng cho người khác với số tiền chênh lệch nhiều lần so với mức giá ký với bà. Hiện ông Bình đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc chuyển nhượng đất khi dự án còn chưa được phê duyệt của bà Phương. Dựa trên những chứng cứ đang có, ông Dương Nguyên Bình khẳng định giao dịch giữa bà Phương với bà Hải là thỏa thuận dân sự và không liên quan đến công ty Cao Hà.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương