Cơ quan điều tra biến “con nợ” thành bị can?

Ông Thân Văn Hánh trú tại tổ dân phố Á Lữ, phường Trần Phú, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang có đơn kêu oan gửi đến Báo Dân trí phản ánh: Con trai ông là Thân Văn Hưng, sinh năm 1976 cùng với ông Nguyễn Trường Sơn, sinh năm 1971, ông Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1976 (em ruột ông Sơn) và ông Nguyễn Ngọc Quảng, sinh năm 1987 cùng là cổ đông góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Hưng Sơn (gọi tắt là Công ty Hưng Sơn) được phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mang mã số doanh nghiệp: 2400470557, cấp lần đầu ngày 7/7/2009 và cấp đổi lần thứ hai ngày 12/10/2010 với ngành nghề kinh doanh chính là: Sản xuất, chế biến các mặt hàng nông sản thực phẩm xuất khẩu, kinh doanh phân phối hàng tiêu dùng…. do ông Thân Văn Hưng làm Giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật, đồng thời cũng là chủ tài khoản Công ty Hưng Sơn.

Do Công ty Hưng Sơn là doanh nghiệp mới được thành lập nên gặp rất nhiều khó khăn về vốn lưu động, được sự đồng ý chấp thuận của các thành viên hội đồng quản trị Công ty Hưng Sơn, ngày 25/11/2010 các thành viên đã thông qua biên bản về việc uỷ quyền cho ông Thân Văn Hưng được đại diện thay mặt Công ty Hưng Sơn ký kết hợp đồng tín dụng vay khoản tiền 6,5 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bắc Giang (gọi tắt là Ngân hàng Thịnh Vượng) để bổ sung nguồn vốn lưu động. Trên cơ sở uỷ quyền, ngày 24/10/2010 Công ty cổ phần Hưng Sơn gửi hồ sơ xin vay vốn kinh doanh cho Chi nhánh Ngân hàng phát triển khu vực Bắc Ninh - Bắc Giang (gọi tắt là NHPT) và được phía NHPT chấp thuận bảo lãnh vay vốn tại Thông báo số 1080/NHPTKV.BNI-BGI.BL ngày 26/11/2010 kèm theo phương án sản xuất kinh doanh của Công ty đã được NHPT triển thẩm định, phê duyệt.

Ngày 8/12/2010, Công ty Hưng Sơn ký hợp đồng tín dụng số LD1034200086 với Ngân hàng Thịnh Vượng, theo hợp đồng số tiền Công ty Hưng Sơn vay là 6.5 tỷ đồng; trên cơ sở hợp đồng tín dụng đã ký NHPT đã phát hành Chứng thư bảo lãnh số 10/2010/NHPT.227-CTBL ngày 09/12/2010 để đảm bảo cho khoản tiền vay 6,5 tỷ VNĐ theo hợp đồng tín dụng nêu trên.

Thực hiện hợp đồng tín dụng đã ký, Ngân hàng Thịnh Vượng đã 9 lần giải ngân cho Công ty Hưng Sơn với tổng số tiền 6,5 tỷ đồng theo phương án kinh doanh được thẩm định, phê duyệt. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, hàng tồn kho nhiều không tiêu thụ được. Ngày 3/3/2011, Giám đốc Thân Văn Hưng có đơn đề nghị họp hội đồng quản trị để chốt công nợ và đưa ra phương án nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn và kế hoạch trả khoản vay 4.821.560.250 đồng cho Ngân hàng Thịnh Vượng. Do việc không có khả năng trả nợ vay cho ngân hàng Thịnh Vượng. Ngày 19/12/2011 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố bị can số 26/PC46, bắt tạm giam đối với ông Thân Văn Hưng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt”

Cũng tại đơn kêu oan ông Thân Văn Hánh cho rằng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam con trai ông là Thân Văn Hưng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có dấu hiệu oan sai và bỏ lọt tội phạm cụ thể:

Dấu hiệu oan sai của bị can

Theo luật sư Tạ Anh Tuấn, Trưởng Văn phòng luật sư Bách Gia Luật và Liên danh thì: Quan hệ tín dụng giữa Ngân hàng Thịnh Vượng với Công ty Hưng Sơn là quan hệ kinh tế.

 Giữa Ngân hàng Thịnh Vượng với Công ty Hưng Sơn ký hợp đồng tín dụng số  LD1034200086 ngày 08/12/2010. Để đảm bảo khoản vay 6,5 tỷ đồng, NHPT đã phát hành chứng thư bảo lãnh số 10/2010/NHPT.227-CTBL ngày 09/12/2010 cam kết có nghĩa vụ trả thay cho Công ty Hưng Sơn; trong trường nếu Công ty Hưng Sơn không có khả năng thanh toán nợ đến hạn vi phạm hợp đồng tín dụng đã ký với ngân hàng Thịnh Vượng thì ngân hàng có quyền khởi kiện Công ty Hưng Sơn hoặc NHPT nhận bảo lãnh ra Toà án kinh tế có thẩm quyền giải quyết để thu hồi nợ.  

Kể từ khi Công ty Hưng Sơn lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán khoản nợ đến hạn số tiền 4.821.560.250 đồng của Ngân hàng Thịnh Vượng, ông Hưng không hề bỏ trốn để trốn tránh trách nhiệm mà còn tích cực thúc giục các cổ đông trong Công ty cùng họp bàn tìm biện pháp tháo gỡ để trả khoản vay còn lại thể hiện vào ngày 03/03/2010 đích thân Giám đốc Thân Văn Hưng có đơn đề nghị họp hội đồng quản trị công ty họp bàn về phương án trả nợ Ngân hàng Thịnh Vượng. 

Trong vụ án này Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang bắt tạm giam bị can Thân Văn Hưng có dấu hiệu của việc “Hình sự hoá quan hệ kinh tế”.

Theo nội dung đơn kêu oan của ông Thân Văn Hánh: Việc ông Hưng không trả được nợ ngân hàng là do một số cán bộ của công ty chi tiêu sai nguyên tắc  dẫn đến Công ty mất khả năng về tài chính, doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản.

Trong quá trình hợp tác cùng hoạt động sản xuất kinh doanh ông Thân Văn Hưng và ông Nguyễn Trường Sơn xảy ra mâu thuẫn. Trước ngày bị bắt tạm giam, ngày 29/8/2011 ông Hưng đã có đơn tố cáo yêu cầu xử lý về hình sự đối với ông Sơn và ông Hùng về hành vi tự ý chi sai nguyên tắc 39 tỷ đồng của Công ty Hưng Sơn (trong đó có 4,4 tỷ đồng chi lãi vay ngoài không có khế ước, không giải trình được) gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang, Viện KSND tỉnh nhưng không được xem xét giải quyết, mà thay vào đó bằng một quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ngày 19/12/2011 đối với ông Hưng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Như vậy Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang chưa giải quyết đơn thư tố cáo của ông Hưng yêu cầu làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền của ông Sơn, ông Hùng đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc Công ty Hưng Sơn mất khả năng thanh toán nợ đến hạn của ngân hàng Thịnh Vượng đẩy ông Hưng vào vòng lao lý, tù tội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chưa xem xét giải quyết đơn tố cáo của bị can

Ngày 15/11/2012, trao đổi với PV Dân trí, luật sư Tạ Anh Tuấn, Trưởng Văn phòng luật sư Bách Gia Luật và Liên danh cho biết:

Ngày 29/8/2011, ông Hưng có đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt số tiền 39.135.846.097 đồng của Công ty Hưng Sơn đối với ông Sơn và ông Hùng gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang, Viện KSND tỉnh. Ngày 18/10/2011, Viện KSND tỉnh Bắc Giang có giấy báo tin gửi cho ông Thân Văn Hưng (Trong thời gian này ông Hưng chưa bị bắt tạm giam) nội dung giấy báo tin nêu rõ: “Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã chuyển đơn của ông tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang để giải quyết theo thẩm quyền”. 

Theo quy định tại Điều 103 Bộ luật TTHS thì đơn tố giác của ông Hưng được Viện KSND tỉnh Bắc Giang chuyển sang cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang để giải quyết theo thẩm quyền; trong thời hạn không quá 20 ngày đối với vụ việc đơn giản và không quá 02 tháng đối với vụ việc phức tạp Cơ quan CSĐT tỉnh phải có trách nhiệm trả lời cho người tố giác biết về việc khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can.

Tuy nhiên, trong thời gian ông Thân Văn Hưng chờ đợi kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đến ngày 19/12/2011 Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời cũng không xem xét xử lý hành vi chiếm đoạt tài sản của Công ty Hưng Sơn đối với ông Sơn và ông Hùng là nguyên nhân chính dẫn đến việc công ty mất khả năng thanh toán khoản nợ đến hạn của ngân hàng Thịnh Vượng là vi phạm Điều 103 Bộ luật tố tụng hình sự và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm;

Từ những lý do trên ông Thân Văn Hánh kiến nghị với các Cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết vấn đề sau: Xem xét việc bắt tạm giam ông Thân Văn Hưng có đúng pháp luật? do thời hạn tạm giam lần 2 đến ngày 13/12/2012 là hết hạn tạm giam, nếu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang không chứng minh được hành vi phạm tội của bị can thì phải trả tự do theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, ông Thân Văn Hách đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố, điều tra về hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của Công ty Hưng Sơn đối với ông Sơn và ông Hùng.

 Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

                                                                                                               Ban Bạn đọc