Chủ doanh nghiệp vận tải ở Hà Nội bị tố cáo lừa tiền tỷ tại TP.HCM

Thứ năm, 30/08/2012 - 00:05

(Dân trí)- Trong lúc những vướng mắc liên quan đến hợp đồng góp vốn với Công ty Sa Huỳnh tại TP.HCM năm 2010 chưa giải quyết xong, ông Nguyễn Ngọc Huy đã ra Hà Nội đăng ký dịch vụ kinh doanh mới khiến đối tác lên tiếng tố cáo dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Sa Huỳnh có địa chỉ đăng ký tại 27/19 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, TP.HCM gửi đến báo Dân trí phản ánh: Ngày 12/7/2010, Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Sa Huỳnh có ký hợp đồng góp vốn trị giá 2 tỷ đồng với Công ty CP Sao Toàn Cầu có địa chỉ đăng ký phòng 606 - 607 tòa nhà 106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM do ông Nguyễn Ngọc Huy, chức danh Tổng Giám đốc làm đại diện.

Ông Huy kinh doanh tại TP.HCM, nhưng có hộ khẩu thường trú tại Tổ 30, phố Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Theo thỏa thuận góp vốn, Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Sa Huỳnh và Công ty CP Sao Toàn Cầu tham gia cung cấp đá xây dựng cho đối tác Đài Loan. Sau lễ ký hợp đồng, trong ngày 12/7/2012, Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Sa Huỳnh đã chuyển cho Công ty CP Sao Toàn Cầu 800 triệu đồng. Ngày 20/7/2010, Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Sa Huỳnh chuyển tiếp cho đối tác 1,2 tỷ đồng.

Sau một thời gian không thấy động thái nào về hoạt động xuất khẩu đá, ông Nguyễn Ngọc Dũng nhiều lần tìm gặp Nguyễn Ngọc Huy hỏi rõ sự việc nhưng đều không liên lạc được. Phát hiện dấu hiệu bất thường, ông Dũng tìm hiểu bên công ty Công ty CP Sao Toàn Cầu thì phát hiện ông Huy đã tự chuyển số tiền góp vốn của công ty Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Sa Huỳnh vào tài khoản cá nhân và rời khỏi TP.HCM. Thời điểm ông Dũng qua tìm hiểu Nguyễn Ngọc Huy đã rút lui ngay khỏi Công ty CP Sao Toàn Cầu.

Lãnh đạo Công ty CP Sao Toàn Cầu khẳng định ông Nguyễn Ngọc Huy

đã lợi dụng uy tín công ty đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trong buổi làm việc giữa Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Sa Huỳnh và Công ty CP Sao Toàn Cầu, do bà Đỗ Thị Oanh Chủ tịch Hội đồng quản trị làm đại diện diễn ra ngày 27/6/2012. Phía Công ty CP Sao Toàn Cầu xác nhận hợp đồng góp vốn vố GSJ 0018 ký ngày 12/7/2010 giữa bên A (do ông Nguyễn Ngọc Huy khi đó là Tổng giám đốc làm đại diện) và bên B (Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Sa Huỳnh) là có thật.

Bên B đã chuyển vào tài khoản mang tên Công ty CP Sao Toàn Cầu 2 tỷ đồng vào ngày 12 và 20/7/2010. Tuy nhiên, Công ty CP Sao Toàn Cầu khẳng định từ khi thành lập đến nay không ký kết, không thực hiện bất kỳ hợp đồng nào về việc xuất khẩu đá xây dựng. Khi rút khỏi công ty Công ty CP Sao Toàn Cầu, Nguyễn Ngọc Huy không bàn giao lại khoản tiền 2 tỷ đồng và hợp đồng góp vốn nói trên. Bà Đỗ Thị Oanh khẳng định Nguyễn Ngọc Huy đã cố tình lợi dụng chức danh Tổng giám đốc để đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gây tổn hại đến danh tiếng công ty. Bà Oanh cho rằng ông Huy phải chịu trách nhiệm về hành vi lừa đảo gây ra, Công ty CP Sao Toàn Cầu sẵn sàng làm chứng, hỗ trợ Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Sa Huỳnh thu hồi lại số tiền đã bị Huy chiếm đoạt.

Từ khi nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Sa Huỳnh, PV Dân trí đã nhiều lần liên lạc với ông Nguyễn Ngọc Huy để làm rõ những nội dung mà Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Sa Huỳnh tố cáo nhưng đều không liên lạc được với ông Huy.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh quận Hoàng Mai cấp

Theo nội dung đơn tố cáo của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Sa Huỳnh, trong lúc chưa hoàn trả lại 2 tỷ đồng chiếm đoạt, ngày 16/5/2011, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Sao Toàn Cầu Nguyễn Ngọc Huy đã đến phòng Tài chính - Kế hoạch (UBND quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) đăng ký kinh doanh ngành nghề “Vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng xe ôtô” với số vốn điều lệ 100 triệu đồng.

Với những bằng chứng đang nắm giữ, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Sa Huỳnh gửi đơn đến các cơ quan bảo vệ pháp luật tố cáo hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Ngọc Huy. Buộc Nguyễn Ngọc Huy hoàn trả 2 tỷ đồng mà Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Sa Huỳnh góp vốn vào ngày 12 và 20/7/2010.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ngọc Cương