Bài 2: “Cần sớm điều tra dấu hiệu lừa đảo trong vụ bán đất “ảo” khu Thanh Hà”

Nhận định về vụ tranh chấp trên, luật sư Hoàng Văn Tùng - Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn LSTP Hà Nội) cho biết: “Ngày 10/1/2011, bà Loan ký với ông Ninh Hợp đồng đặt mua nhà, đất ký hiệu A-BT8, ô số 3, diện tích 283m². Đến ngày 14/1/2011, vợ chồng ông Ninh, bà Trang ký Biên bản nhận tiền đặt mua đất và nhà ở với bà Loan, tổng cộng 10.272.900.000đ.Theo thỏa thuận này, vợ chồng ông Ninh, bà Trang giữ 8.914.500.000 đ.

Cùng ngày, ông Ninh và ông Nguyễn Trung Dũng bố trí cho bà Loan ký Biên bản nhận tiền góp vốn mua đất, nhà ở hình thành trong tương lai tại Sàn BĐS Cienco 507. Trong ngày 14/1/2011, bà Loan đã làm thủ tục chuyển séc trị giá 10 tỷ đồng cho người thụ hưởng là ông Nguyễn Văn Ninh, tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đông Đô, địa chỉ 363 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, TP. Hà Nội và bên ông Ninh trực tiếp rút số tiền này ngay trong ngày.

Những việc làm trên của ông Ninh và ông Dũng đã thể hiện dấu hiệu gian dối, bởi ông Ninh và ông Dũng biết rõ: Bất động sản tại Dự án Thanh Hà A chưa đủ điều kiện đem ra giao dịch; biết rõ Hợp đồng vay vốn số 57/HĐVV không có điều khoản cam kết sẽ được mua nhà tại Dự án Thanh Hà A; Biên bản ghi nhớ đề ngày 21/8/2010, là giao dịch giữa Cienco 5 Land với cá nhân ông Nguyễn Trung Dũng, không liên quan đến Sàn BĐS Cienco 507. Để thực hiện việc chuyển nhượng ô đất chưa hình thành, 2 ông Ninh và Dũng đã cố tình sử dụng các thông tin không trung thực để thuyết phục bà Loan tin tưởng Sàn BĐS Cienco 507 có bất động sản tại Dự án Thanh Hà A, từ đó dẫn đến việc bàLoan chuyển hơn 10 tỷ đồng cho vợ chồng ông Ninh, ông Ninh trực tiếp nhận toàn bộ số tiền này và lại chuyển hơn 1,3 tỉ đồng cho ông Dũng thông qua các giấy tờ có dấu hiệu giả mạo của Sàn BĐS Cienco 507.

Trong trường hợp này, ý định chiếm đoạt khoản tiền hơn 10 tỷ đồng của những người có liên quan đã hoàn thành.Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc chiếm giữ không hoàn trả tài sản nêu trên là có dấu hiệu tội phạm thuộc hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để cấu thành tội danh phải đủ 4 yếu tố: Khách quan, chủ quan, khách thể, chủ thể. Về khách quan, hành vi này có dấu hiệu “người nào dùng thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin giả, nhưng làm cho người khác tin là thật và giao tài sản cho người phạm tội”. Về khách thể, hành vi này “xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người bị hại”. Về chủ quan,“người phạm tội thực hiện hành vi với lỗi cố ý, ý chí của người phạm tội lừa đảo bao giờ cũng này sinh ý định chiếm đoạt tài sản trước khi thực hiện hành vi”. Hình thức thể hiện của hành vi là thủ đoạn gian dối bao giờ cũng có trước và hoàn thành việc tiến hành giao tài sản giữa người bị hại và người phạm tội.

Liên quân đến vụ việc này, ngày 19/8/2013, ông Nguyễn Quang Thắng - Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 6910/VPCP-V.I gửi Bộ Công an, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu điều tra, giải quyết vụ tranh chấp có dấu hiệu lừa đảo tại khu Thanh Hà A.

Sau khi bà Đoàn Thị Minh Loan gửi đơn tố cáo lần 2, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH (C45) - Bộ Công an, Viện KSND TP. Hà Nội đã có văn bản chuyển đơn đến Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hà Nội đề nghị xem xét, giải quyết. Ngày 26/6/2014, Công an TP. Hà Nội tiếp tục ký văn bản chuyển đơn của bà Loan đến Công an quận Cầu Giấy để xem xét, giải quyết theo trình tự và quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cho đến nay vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm, bà Loan chưa nhận được thêm văn bản trả lời nào từ Công an quận Cầu Giấy.

Trong đơn kêu cứu gửi báo Dân trí và các cơ quan chức năng, bà Đoàn Thị Minh Loan khẩn thiết đề nghị Bộ Công an, Công an TP. Hà Nội, Viện KSND TP. Hà Nội chỉ đạo các đơn vị tiến hành xác minh, điều tra làm rõ có hay không dấu hiệu phạm tội của những người có liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật, sớm trả lại cho bà khoản tiền hơn 10 tỷ đã bị chiếm dụng nhiều năm qua.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương