Thu hồi 1,6 triệu USD trong vụ án ở Tập đoàn Phúc Sơn

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/4, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn. 

Ông Xô cho biết đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi 55 tỷ đồng và 1,6 triệu USD của các bị can nộp lại; đồng thời phong tỏa nhiều tài sản có giá trị của các bị can và đơn vị liên quan. 

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn), về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng khởi tố 5 người liên quan, gồm: Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng giám đốc), Đỗ Thị Mai (Kế toán trưởng), Hoàng Thị Tuyết Hạnh (kế toán viên), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group) và Nguyễn Hồng Sơn, về tội danh trên.

Ngày 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hoàng Thị Thúy Lan (Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) về tội Nhận hối lộ.

Ngoài ra, ông Lê Duy Thành (Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) cũng bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ.

Trong diễn biến liên quan, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đề nghị tỉnh Quảng Ngãi cung cấp tài liệu quá trình phê duyệt chủ trương, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đầu tư, xây dựng; kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế... dự án, công trình do Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên làm chủ đầu tư, thi công tại Quảng Ngãi.

Việc này nhằm phục vụ quá trình điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, kế toán, đầu tư, thực hiện các dự án, công trình xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên.