Thanh tra hoạt động mua bán ngoại tệ của Agribank

Thủ tướng nhấn mạnh, thông qua việc này công tác quản lý và hoạt động kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng thương mại cần được chấn chỉnh. Kết quả thanh tra phải báo cáo lên người đứng đầu Chính phủ. Tổng cục cảnh sát xác định, ABN - Amro chi nhánh Hà Nội đã thực hiện các giao dịch kinh doanh ngoại tệ với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, gây thiệt hại khoảng 300 tỷ đồng.

Ngày 30/10, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về vụ tiệc cực mua bán ngoại tệ giữa ABN - Amro Hà Nội và Ngân hàng Công thương chi nhánh Hải Phòng. Theo đó, hoạt động phạm tội thông qua các giao dịch ngoại hối tại hai ngân hàng trên đã gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế cho nhà nước.

Cơ quan điều tra xác định, một số cán bộ hai ngân hàng đã móc ngoặc với nhau, chiếm đoạt gần 3,8 triệu USD và hơn 12 tỷ đồng của Nhà nước Việt Nam. Hiện, 9 người liên quan đã bị khởi tố, trong đó có giám đốc Ngân hàng Công thương Hải Phòng Đỗ Thị Nghị; cùng 4 cán bộ của ABN - Amro là Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (Trưởng phòng thanh toán và chuyển tiền ngân hàng), Phạm Minh Hoàng (Phòng thanh toán và chuyển tiền), và hai nhân viên Nguyễn Hồng Long, Cao Thị Thuý Nga.

Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VKSND Tối cao và các cơ quan chức năng tập trung điều tra, làm rõ hành vi của mọi cá nhân, tổ chức liên quan trong và nước ngoài. Vụ việc cần sớm được đưa ra xét xử. Quá trình điều tra phải minh bạch, không để ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Nếu người phạm tội thành khẩn khai báo, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả gây ra có thể được xem xét giảm nhẹ hoặc miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở kết quả thanh tra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và kết quả điều tra bước đầu của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao phải chủ động làm việc với các cơ quan ngoại giao nước ngoài liên quan để xử lý các vấn đề đối ngoại.

Theo Anh Thư

Vnexpress