Tạm giam nguyên giám đốc, nguyên phó giám đốc Agribank Chợ Lớn

Ông Tuyến và bà Hiền bị bắt về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo nguồn tin ban đầu, năm 2003 Công ty TNHH xây dựng thương mại và kinh doanh nhà Thành Phát (Công ty Thành Phát) làm thủ tục lập dự án khu dân cư tại xã Đông Thạnh (Hóc Môn, TPHCM).

Mặc dù Thành Phát không đủ năng lực tài chính nhưng ông Dương Minh Trung, nguyên trưởng phòng tài chính - kế hoạch UBND huyện Hóc Môn (đã bị bắt giam), vẫn ký tờ trình gửi UBND huyện đồng ý giao hơn 180.000m2 đất cho Thành Phát triển khai dự án.

Ông Nguyễn Văn Khỏe, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn (đã bị khởi tố, bắt giam), ký công văn đề nghị UBND TP và các sở, ngành liên quan cho phép Công ty Thành Phát ứng vốn lập quy hoạch chi tiết hạ tầng kỹ thuật và giao đất.

Sau khi được giao đất, Công ty Thành Phát móc nối với ông Trần Văn Tè, nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh (đã bị bắt tạm giam) và ông Dương Minh Trung, xin được xác nhận đã đền bù xong 180.000m2 đất cho các hộ dân.

Sau khi có được hồ sơ giao đất, Trần Thị Hà cùng chồng là Hà Văn Hòa (giám đốc, phó giám đốc Công ty Thành Phát) dùng hồ sơ này để vay của Agribank chi nhánh Chợ Lớn 5.000 lượng vàng.

Sau đó, vợ chồng giám đốc Thành Phát đã chiếm đoạt, sử dụng số vàng này vào mục đích cá nhân. Còn UBND TPHCM đã ra quyết định thu hồi 180.000m2 đất mà UBND huyện Hóc Môn giao trái pháp luật cho Công ty Thành Phát.

Theo cơ quan điều tra, sai phạm của ông Tuyến và bà Hiền là thẩm định và báo cáo không đúng thực tế tình hình hoạt động của Thành Phát cũng như tính khả thi của dự án dẫn đến việc cho vay không đúng quy định...

Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Hoài Lương