Khởi tố thêm 1 chủ đại lý Colony tại TPHCM

(Dân trí) - Ngày 27/11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trât tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 15), Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lợi (37 tuổi, ngụ tại quận 7, TPHCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Nguyễn Văn Lợi là chủ 1 đại lý cao cấp của tập đoàn lừa đảo qua mạng nấp dưới chi nhánh Colony Invest tại TPHCM do Nguyễn Dạ Thu cầm đầu.

Để thực hiện trót lọt, Lợi đã cùng em ruột là Nguyễn Văn Tính (34 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình, hiện đang bỏ trốn) và Nguyễn Dạ Thu (41 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình đã bị khởi tố, bắt tạm giam) tham gia tổ chức và điều hành đường dây lừa đảo qua mạng này.

Theo xác minh ban đầu, anh em Lợi và Nguyễn Dạ Thu là nhóm cầm đầu đường dây lừa đảo qua mạng Colony Invest.

Lợi và Thu thuê một căn nhà tại phường 2, quận Tân Bình làm trụ sở hoạt động. Để rộng đường làm ăn, Lợi đã mở rộng hệ thống đại lý tại các tỉnh Lâm Đồng, Đồng tháp, Bến Tre… và thu số tiền của nhà đầu tư lên đến hàng triệu USD.

Công Quang