Khởi tố nguyên TGĐ Công ty Dược liệu TW2

Các đối tượng bị khởi tố nhưng cho tại ngoại, kê biên tài sản, cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: ông Hoàng Thế Tân (nguyên Tổng giám đốc Công ty, bị can bị bệnh nặng, hiện đang nằm viện) và Nguyễn Thị Thanh Phương (Trưởng phòng xuất nhập khẩu), Bảo Lộc (Phó Phòng xuất nhập khẩu).

Riêng ông Lê Tất Thuận (Phó Tổng giám đốc) bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo hồ sơ điều tra vụ án của cơ quan cảnh sát điều tra, vào những năm từ 2003 đến 2007, với cương vị là Tổng giám đốc Công ty CPDLTW2,  Hoàng Thế Tân đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên cấp dưới mua khống hóa đơn GTGT để rút số tiền gần 300 triệu đồng của Nhà nước.

Mặt khác, Hoàng Thế Tân còn chỉ đạo Lê Tất Thuận (thời điểm sai phạm nguyên là kế toán trưởng công ty) chi sai nguyên tắc số tiền trên.

Ngoài ra, Tân còn chỉ đạo nhân viên cấp dưới “phù phép” vào hóa đơn GTGT để chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng.

Trong hợp đồng làm dịch vụ thuê đất làm kho bãi, Tân đã chỉ đạo “lính” của mình cố ý làm trái trong việc theo dõi thực thi hợp đồng nên đã thiệt hại cho Công ty với số tiền 280 triệu đồng. Tổng số tiền Nhà nước bị thiệt hại là hơn 2,39 tỷ đồng.

Đối với Lê Tất Thuận, hồ sơ vụ án cho thấy Thuận đã trực tiếp thực hiện các chỉ đạo trái pháp luật của Hoàng Thế Tân và duyệt chi trong toàn bộ các sai phạm.

Còn Nguyễn Thị Thanh Phương, Bảo Lộc (trưởng và phó phòng xuất nhập khẩu) là đồng phạm thực hiện tích cực trong những việc làm sai trái này.

Ngoài ra, liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra còn khởi tố cho tại ngoại 3 bị can khác nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc của 3 công ty vận tải tư nhân gồm: Huỳnh Bá Dũng (Giám đốc Công ty Tiến Hưng), Trần Hữu Châu (Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Khả Di) và Phạm Quốc Vinh (Phó giám đốc Công ty Kiến An). Các đối tượng này bị khởi tố về tội “Lưu hành giấy tờ có giá giả”.

3 đối tượng Dũng, Châu, Vinh đã thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng khi xuất bán hơn 500 hóa đơn khống có giá trị hơn 3,4 tỷ đồng cho Công ty CPDLTW2. 

Công Quang