Khởi tố 2 cán bộ ngân hàng tiếp tay cho buôn lậu

Theo quyết định khởi tố bị can (cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú), Nguyễn Thị Thanh Thu (Phó Phòng Kinh doanh đối ngoại) và Võ Thị Mai Hương (nhân viên thanh toán) đã phạm tội “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Kết quả điều tra cho thấy, Thu và Hương đã tiếp tay cho những đối tượng của đường dây buôn lậu này bằng cách “giúp” chuyển tiền ra nước ngoài cho bên bán vải mặc dù số tài khoản ghi trên các hợp đồng của nhóm buôn lậu này đều là giả mạo.

Liên quan đến đường dây buôn lậu lớn này, trước đó, cơ quan công an đã tiến hành bắt tạm giam, khám xét, kê biên tài sản của 2 nhân viên hải quan TPHCM là Mạnh Trọng Bắc và Võ Văn Sinh để điều tra làm rõ tội "thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, bắt giữ Nguyễn Văn Thảnh, nhân viên của Phạm Hoàng Sơn về hành vi “buôn lậu”.

Cũng trong ngày hôm qua, 13/3, Công an TPHCM đã phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Phạm Hoàng Sơn, Giám đốc Cty TNHH Hoàng Giang, cũng là “cha đẻ” của hàng loạt Cty khác được lập ra nhằm mục đích buôn lậu, bỏ trốn từ tháng 8/2005 đến nay.

Nguyễn Lưu