Hồng Kông giúp Việt Nam tập huấn chống rửa tiền

(Dân trí) - Từ 05 - 09/1/2009, tại KS Sofitel Plaza, cơ quan phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) đã phối hợp Bộ Công An tổ chức khóa tập huấn Kỹ thuật điều tra rửa tiền cho cán bộ thực thi pháp luật tại Hà Nội.

Với sự hợp tác của Bộ Tư pháp và lực lượng cảnh sát Hồng Kông, tham gia khoá tập huấn có 37 học viên là cán bộ của Bộ Công an, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Hải quan và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Theo ước tính của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc và thống kê của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), hằng năm số tiền được bọn tội phạm tẩy rửa khoảng 400 - 500 tỉ USD, bằng 2-5% GDP của thế giới, trong đó khoảng 60-70% là tiền mặt. Rửa tiền đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền tài chính của nhiều nước trên thế giới.

Có rất nhiều khái niệm về rửa tiền với những phạm vi và mức độ khác nhau, nhưng theo cách hiểu phổ biến nhất thì “rửa tiền là hành động chuyển lợi nhuận thu được từ những hoạt động phạm pháp sang lợi nhuận hợp pháp; trong điều kiện chống khủng bố hiện nay thì việc chuyển những khoản tiền hợp pháp để phục vụ cho mục đích khủng bố cũng được coi là một dạng rửa tiền”.

Hồng Kông giúp Việt Nam tập huấn chống rửa tiền - 1

Toàn cảnh lớp tập huấn điều tra chống rửa tiền tại KS Sofitel Plaza Hà Nội ngày 07/1. Ảnh Q.C

Khóa tập huấn này là một trong các hoạt động trong chương trình dự án 3 năm của UNODC nhằm trợ giúp Việt Nam nâng cao năng lực phát hiện, điều tra, truy tố và xét xử của lực lượng thực thi pháp luật và tư pháp trong đấu tranh chống tội phạm rửa tiền.

Quốc Đô

Đọc nhiều trong Xã hội