Chồng lương 8 triệu, đưa vợ 10 tỷ góp vốn kinh doanh: Vợ phạm tội rửa tiền

Dân trí “A. biết chồng là nhân viên của cơ quan nhà nước có mức lương là 8 triệu đồng/tháng và không có nguồn thu nhập khác nhưng A. vẫn nhận của chồng số tiền 10 tỷ đồng để góp vốn vào doanh nghiệp mà không hỏi rõ về nguồn tiền” thì A. sẽ phạm tội rửa tiền.

Sáng 31/5, TAND Tối cao đã công bố Nghị quyết số 03/2019 của Hội đồng thẩm phán hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền.

Theo ông Nguyễn Hoà Bình - Chánh án TAND Tối cao, rửa tiền là vấn đề không mới trên thế giới nhưng ở Việt Nam thì đây là vấn đề mới, nên cần có Nghị quyết hướng dẫn.

Tội rửa tiền liên quan hầu hết đến các tội phạm nguồn ở các lĩnh vực khác nhau, nhất là ma túy, lừa đảo, tham nhũng… Phần lớn các loại tội phạm xét cho cùng từ mục đích “lợi nhuận”. Một người phạm tội nếu muốn dùng được đồng tiền, tài sản sau khi phạm tội thì phải xóa dấu vết, làm cho tiền xa dần với tội phạm nguồn, dùng các biện pháp khác để hợp pháp hóa nguồn tiền, tài sản.

Chồng lương 8 triệu, đưa vợ 10 tỷ góp vốn kinh doanh: Vợ phạm tội rửa tiền - 1

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình (Ảnh: T.S).

“Nghị quyết này cho phép các cơ quan tố tụng sau khi truy tố tội phạm nguồn thì còn truy tố tiếp hành vi rửa tiền để triệt để xử lý tội phạm”- ông Bình nhấn mạnh.

Việc ban hành nghị quyết cũng thể hiện cam kết của Việt Nam đối với việc thực thi các công ước quốc tế, trong đó có công ước về chống tội phạm có tổ chức, ma túy, tham nhũng và rửa tiền.

TAND Tối cao cho biết, thực tiễn phòng, chống tội phạm thời gian qua đã xuất hiện khá nhiều phương thức, thủ đoạn rửa tiền tinh vi, xảo quyệt.

Tội phạm rửa tiền lợi dụng thói quen giao dịch bằng tiền mặt của người dân để mua tài sản có giá trị cao như bất động sản, ô tô, vàng bạc, đá quý..., sau đó nhờ người khác đứng tên, cất giấu nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền “bẩn” thu được từ các hoạt động tội phạm.

Để có cơ sở pháp lý nhằm xử lý ngày càng có hiệu quả loại tội phạm này, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung và cụ thể hóa các tình tiết có tính chất định tính về tội rửa tiền nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn áp dụng.

Theo Nghị quyết 03/2019, việc xác định hành vi phạm tội được căn cứ vào một trong các tài liệu sau đây: Bản án, quyết định của Tòa án; tài liệu, chứng cứ do các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp (ví dụ: Quyết định khởi tố vụ án, Kết luận điều tra, Cáo trạng...); tài liệu, chứng cứ khác để xác định hành vi phạm tội (ví dụ: tài liệu, chứng cứ của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), tài liệu tương trợ tư pháp về hình sự... 

Bên cạnh đó, nghị quyết cũng nêu rõ tội phạm nguồn là tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự và tài sản có được từ tội phạm đó trở thành đối tượng của tội rửa tiền, như: Tội giết người; Tội mua bán người; Tội buôn lậu; Tội thao túng thị trường chứng khoán; Tội mua bán trái phép chất ma túy; Tội nhận hối lộ; Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản...).

Việc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền có thể được tiến hành đồng thời với việc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm nguồn và khôn loại trừ việc truy cứu trách nhiệm hình sự tội phạm nguồn.

Nghị quyết số 03/2019 cũng đưa ra 4 trường hợp minh họa cụ thể:

Một là, người phạm tội trực tiếp biết được tiền, tài sản do người khác phạm tội mà có. Ví dụ, người phạm tội được người thực hiện hành vi phạm tội nguồn cho biết là tiền, tài sản do họ phạm tội mà có.

Hai là, qua các phương tiện thông tin đại chúng, người phạm tội có thể biết được người khác thực hiện hành vi phạm tội nguồn. Ví dụ, hành vi phạm tội của người thực hiện tội phạm nguồn đã được báo, đài phát thanh, truyền hình đưa tin.

Ba là, bằng nhận thức thông thường, người phạm tội có thể biết được tiền, tài sản do người khác phạm tội mà có. Ví dụ, A. biết chồng là nhân viên của cơ quan nhà nước có mức lương là 8 triệu đồng/tháng và không có nguồn thu nhập khác nhưng A vẫn nhận của chồng số tiền 10 tỷ đồng để góp vốn vào doanh nghiệp mà không hỏi rõ về nguồn tiền.

Bốn là, theo quy định của pháp luật, người phạm tội buộc phải biết nguồn gốc tiền, tài sản do người khác phạm tội mà có. Ví dụ, A mua xe ô tô của B không có giấy tờ với giá bằng một phần mười trị giá của chiếc xe đó.

Thế Kha

MỚI NHẤT
Sự thật Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH xin nghỉ phép chữa bệnh bị tố nợ tiền tỷ
Sự thật Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH xin nghỉ phép chữa bệnh bị tố nợ tiền tỷ

(Dân trí) - Vị Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định xin nghỉ phép để đi chữa bệnh. Thế nhưng, cũng trong thời gian này, nhiều người đã gửi đơn tố cáo về việc ông này nợ dây dưa số tiền hàng tỷ đồng lâu ngày không trả.

Thứ bảy, 01/06/2019 - 12:45

Cách chức Chủ tịch UBND xã Bình Tân để xảy ra sai phạm tài chính
Cách chức Chủ tịch UBND xã Bình Tân để xảy ra sai phạm tài chính

(Dân trí) - Để xảy ra nhiều sai phạm gây thất thoát ngân sách, ông Bùi Văn Huân - nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Bình Tân (huyện Bình Sơn) đã bị cách mọi chức vụ.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 09:50

Khống chế kẻ “phê” ma túy, một chiến sỹ Công an phải điều trị phơi nhiễm HIV
Khống chế kẻ “phê” ma túy, một chiến sỹ Công an phải điều trị phơi nhiễm HIV

(Dân trí) - Trong lúc khống chế một đối tượng đang “phê” ma túy, gây rối trật tự, một chiến sỹ Công an phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, đã bị kim tiêm đã qua sử dụng để trong túi áo của đối tượng “phê” ma túy đâm xước tay.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 08:50

Sở GTVT Đồng Tháp thông tin nhanh vụ sập cầu do quá tải trọng
Sở GTVT Đồng Tháp thông tin nhanh vụ sập cầu do quá tải trọng

(Dân trí) - Chiều 31/5, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp đã có báo cáo nhanh sự cố sập cầu Tân Nghĩa huyện Cao Lãnh. Nguyên nhân ban đầu là do xe tải vượt quá tải trọng cho phép gấp 2 lần.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 08:38

Khởi tố vụ cấp sai 4 “sổ đỏ” ở TP. Tuy Hòa
Khởi tố vụ cấp sai 4 “sổ đỏ” ở TP. Tuy Hòa

(Dân trí) - Một số cán bộ có chức trách ở TP. Tuy Hòa (Phú Yên) đã hợp thức hóa hồ sơ, cấp 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trái quy định pháp luật gây bất bình trong quần chúng nhân dân.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 08:25

TPHCM: Bảo tồn cầu đường sắt hơn trăm tuổi
TPHCM: Bảo tồn cầu đường sắt hơn trăm tuổi

(Dân trí) - Cầu đường sắt Bình Lợi bắc qua sông Sài Gòn được đưa vào khai thác năm 1902. Để đảm bảo giao thông thủy trên sông Sài Gòn, một cầu mới đang được xây dựng thay thế. Một phần cầu sẽ cũ được bảo tồn, để lưu giữ những dấu tích của ngành đường sắt và phục vụ du lịch.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 07:45

Bộ công an giải thích lý do để “sổng” ông chủ Nhật Cường mobile
Bộ công an giải thích lý do để “sổng” ông chủ Nhật Cường mobile

(Dân trí) - Trung tướng Lương Tam Quang – Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, từ lúc khám xét đến lúc bị khởi tố, ông chủ Nhật Cường mobile Bùi Quang Huy không có mặt, cũng không đến trình diện, không có ở nơi cư trú.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 07:44

Tai nạn khủng khiếp trên quốc lộ, 1 phụ nữ chết cháy do xe đầu kéo cuốn dưới gầm
Tai nạn khủng khiếp trên quốc lộ, 1 phụ nữ chết cháy do xe đầu kéo cuốn dưới gầm

(Dân trí) - Vào chiều nay 31/5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên hoàn  trên QL 1 thuộc địa bàn huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế đã làm 1 người chết cháy, 2 người bị thương nặng.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 06:55

Lửa bao trùm 2 công ty gỗ ở Bình Dương
Lửa bao trùm 2 công ty gỗ ở Bình Dương

(Dân trí) - Vụ hoả hoạn xảy ra vào chiều 31/5 tại 2 công ty gỗ nằm trên địa bàn khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 05:19

Cho rằng bị xúc phạm trên Facebook, Phó Chủ tịch huyện kiện cán bộ tỉnh
Cho rằng bị xúc phạm trên Facebook, Phó Chủ tịch huyện kiện cán bộ tỉnh

(Dân trí) - Cho rằng mình bị bôi nhọ, xúc phạm danh dự trên Facebook, ông Phan Hữu Duy - Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị xử lý một cán bộ tỉnh Bình Định.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 05:13

Nữ sinh tự tử vì mẹ liên tục bị bôi nhọ trên Facebook
Nữ sinh tự tử vì mẹ liên tục bị bôi nhọ trên Facebook

(Dân trí) - Sau khi mẹ và gia đình liên tục bị nói xấu trên Facebook, nữ sinh lớp 11 ở Đồng Nai thường xuyên bị bạn bè xa lánh, miệt thị. Trong lúc uất ức, nữ sinh đã uống thuốc ngủ tự tử.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 05:07

Cầu bê tông gãy đôi, xe tải 20 tấn rơi xuống lòng sông
Cầu bê tông gãy đôi, xe tải 20 tấn rơi xuống lòng sông

(Dân trí) - Đầu giờ chiều 31/5, một chiếc xe tải có tải trọng khoảng 20 tấn đi qua cầu bê tông (xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh) có tải trọng khoảng 8 tấn làm nhịp chính cầu gãy đôi. Xe tải và một xe ba gác rơi xuống sông.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 04:13

ĐÁNG QUAN TÂM
Dân "hoảng hồn" khi heo chết được chôn gần khu dân cư
Dân "hoảng hồn" khi heo chết được chôn gần khu dân cư

(Dân trí) - Khoảng 2 ngày nay, người dân khu dân cư (KDC) 923 (phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vô cùng lo lắng khi thấy lực lượng chức năng chôn lợn bệnh dịch tả châu Phi cách KDC chưa đầy 100 mét, bốc mùi hôi thối.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 03:32

Phát hiện 2 bộ hài cốt liệt sĩ còn nguyên vẹn trong vườn nhà dân
Phát hiện 2 bộ hài cốt liệt sĩ còn nguyên vẹn trong vườn nhà dân

(Dân trí) - Trong lúc làm vườn, một người dân tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế bất ngờ phát hiện bộ hài cốt liệt sĩ được bọc trong tăng, võng còn khá nguyên vẹn.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 02:57

Vụ bé gái bị đánh tím mông: Công an thừa nhận còng tay, dùng gậy "đánh nhẹ vài cái"
Vụ bé gái bị đánh tím mông: Công an thừa nhận còng tay, dùng gậy "đánh nhẹ vài cái"

(Dân trí) - Liên quan đến vụ cháu bé 12 tuổi ở Hà Tĩnh bị công an đánh tím mông vì nghi lấy trộm 50.000 đồng, vị công an viên đã thừa nhận hành vi đánh cháu bé.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 02:33

Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động trồng rừng ven biển Bạc Liêu
Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động trồng rừng ven biển Bạc Liêu

(Dân trí) - Sáng ngày 31/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ phát động trồng rừng ngập mặn ven biển tỉnh Bạc Liêu.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 02:18

Hà Nội khẩn trương dọn lòng hồ ô nhiễm trong công viên nghìn tỷ
Hà Nội khẩn trương dọn lòng hồ ô nhiễm trong công viên nghìn tỷ

(Dân trí) - Mới mở cửa phục vụ người dân từ tháng 9/2018, đến nay lòng hồ điều hòa trong công viên Nhân Chính (Hà Nội) đã ô nhiễm trầm trọng, nước đổi màu đen khiến cơ quan chức năng phải tiến hành dọn dẹp lòng hồ.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 12:48

Đi tìm đường ống “bí mật” xả thải ngầm ra sông La Ngà
Đi tìm đường ống “bí mật” xả thải ngầm ra sông La Ngà

(Dân trí) - Theo phản ánh của người dân, doanh nghiệp đã xây dựng một hệ thống ống xả thải ngầm "bí mật" để xả thải trực tiếp ra sông La Ngà mà không qua xử lý, gây ô nhiễm dòng sông.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 12:21

Hai mẹ con chết thảm dưới bánh xe tải
Hai mẹ con chết thảm dưới bánh xe tải

(Dân trí) - Một vụ tai nạn thương tâm xảy ra sáng nay trên quốc lộ 1A, mẹ cùng con gái bị chiếc xe tải cuốn vào gầm tử vong.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 12:00

Phó Bí thư Sơn La: Không ai gắp điểm bỏ tay con mình, tiêu cực thì nhận đi!
Phó Bí thư Sơn La: Không ai gắp điểm bỏ tay con mình, tiêu cực thì nhận đi!

(Dân trí) - Sau việc Quyền Chủ tịch UBDN tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân từ chối trả lời về vụ gian lận thi cử tại địa phương, sáng 31/5, bên hành lang Quốc hội, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Quỳnh đã chia sẻ với báo chí về quan điểm của tỉnh trong việc xử lý vụ gian lận thi cử diễn ra tại địa phương.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 11:51

Thu phí ô tô đỗ dưới lòng đường tại TPHCM: Thu không đủ bù chi?
Thu phí ô tô đỗ dưới lòng đường tại TPHCM: Thu không đủ bù chi?

(Dân trí) - Thu phí ô tô đỗ dưới lòng đường dự kiến mang về hàng chục tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách TPHCM. Tuy nhiên, do nhiều hạn chế trong tổ chức nên xảy ra thất thoát, số tiền thu không đủ bù chi. Để trả tiền cho nhân viên giữ xe, các địa phương còn phải bù thêm.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 11:40

Đi làm về gặp mưa lớn, một phụ nữ bị nước cuốn trôi
Đi làm về gặp mưa lớn, một phụ nữ bị nước cuốn trôi

(Dân trí) - Trên đường đi làm về, người phụ nữ đã bị nước cuốn trôi mất tích. Khi được tìm thấy nạn nhân đã tử vong.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 11:37

5 đám tang "đổ lệ" xuống ngày hè oi ả!
5 đám tang "đổ lệ" xuống ngày hè oi ả!

(Dân trí) - Sáng 31/5, chưa bao giờ người dân xã Trung Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An chứng kiến cảnh đau thương đến thế. 5 đứa trẻ đã ra đi mãi mãi khi chưa kịp tận hưởng những ngày hè vui vẻ. Những mái đầu bạc lả người khóc kẻ đầu xanh...

Thứ sáu, 31/05/2019 - 11:02

Đại biểu chất vấn Bộ trưởng Nhạ: Bệnh thành tích ngành có trầm trọng không?
Đại biểu chất vấn Bộ trưởng Nhạ: Bệnh thành tích ngành có trầm trọng không?

(Dân trí) - Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ giải trình về vụ gian lận thi, về nạn bạo lực học đường, về đạo đức nhà giáo. Các đại biểu tranh luận lại nhiều về nội dung thi cử đồng thời yêu cầu Bộ trưởng nói thẳng thắn về hiện trạng “bệnh thành tích” của ngành giáo dục.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 10:55