Bắt quả tang vụ mua bán trái phép gần 400.000 USD

Thứ tư, 09/03/2011 - 15:26

(Dân trí) - Chủ tiệm vàng Phạm Hồng Oanh giao cho Tuấn và Quân hơn 8 tỷ đồng để đi mua gần 400.000 USD từ giám đốc một công ty có tài khoản tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu. Các đối tượng đang thực hiện giao dịch thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an, cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc mua bán trái phép gần 400 ngàn USD mới bị phát hiện và bắt giữ tối qua, 8/3.

Theo đó, tối 8/3, Phòng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46 - Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm) đã bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi mua bán, trao đổi ngoại tệ. Hai đối tượng Dương Thị Thuỳ Trang và Nguyễn Thị Thu Huyền đang giao cho anh Nguyễn Ngọc Tuấn và anh Đào Mạnh Quân số tiền 390.500 USD và nhận lại từ anh Tuấn và Quân số tiền 8.427.000.000 đồng.

Khai thác nhanh, các đối tượng không xuất trình được giấy phép mua bán ngoại tệ. Thấy có dấu hiệu của việc mua bán ngoại tệ trái phép, tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ niêm phong số ngoại tệ và tiền mặt trên để xử lý.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an làm rõ, Trang và Huyền là nhân viên của Công ty TNHH đầu tư thương mại Khương và Lê do Lê Thanh Hương làm Giám đốc. Tuấn và Quân là nhân viên cửa hàng vàng Thành Trung (110 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) do bà Phạm Hồng Oanh làm chủ.

Bà Oanh giao cho Tuấn và Quân 8.427.000.000 đồng để giao dịch, mua bán ngoại tệ với Lê Thanh Hương. Lê Thanh Hương ủy quyền cho Trang và Huyền rút tiền bán cho Tuấn và Quân, nhận số tiền hơn 8 tỷ đồng từ anh Tuấn và Quân để làm thủ tục nhập vào tài khoản của Công ty Khương và Lê mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) - Chi nhánh Hà Nội. Số tiền 390.500 USD trên được xác định là tiền gửi tiết kiệm của Lê Thanh Hương tại EIB Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, Lê Thanh Hương khai nhận bán số tiền 390.500 USD cho cửa hàng vàng Thành Trung với giá 2.158.000 đồng/100 USD. Việc mua bán giao nhận tiền diễn ra tại địa điểm EIB Hà Nội. Số ngoại tệ trên là tiền tiết kiệm của Hương, có nguồn gốc từ việc bán căn hộ chung cư tại Topaz2, SaigonPearl, số 92 phố Nguyễn Hữu Cảnh, TP.Hồ Chí Minh.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên