36 năm tù cho "đại gia đình" lừa tiền qua thẻ tín dụng

Nguyễn Lê Việt là nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) - chi nhánh Hà Nội từ năm 2000. Được giao việc phát hành thẻ tín dụng quốc tế.

Tháng 7/2005, Việt báo cáo với phòng kế toán có bà cô bên vợ làm ở bệnh viện 103 cho biết, các bác sĩ trong viện có thu nhập cao, hay đi công tác nước ngoài muốn làm thẻ tín dụng quốc tế theo hình thức tín chấp. Phòng kế toán đã giao Việt làm tiếp thị và phát hành thẻ cho các bác sĩ viện 103.

Khi làm hồ sơ mở thẻ cho khách, Việt đưa cả 2 bản biểu mẫu để khai làm 2 loại thẻ: thẻ rút tiền tự động ATM và thẻ tín dụng quốc tế dạng tín chấp (thẻ ghi nợ). Việt cũng tự đề xuất với lãnh đạo ngân hàng duyệt hạn mức thẻ từ 20 - 50 triệu đồng, tùy theo chức danh trưởng, phó khoa hay bác sĩ chuyên môn.

Khi hoàn tất thủ tục mở thẻ, Việt chỉ giao lại cho khách loại thẻ ATM còn thẻ tín dụng quốc tế được giữ lại. Nhân viên của Eximbank này đã “đánh lận” được 57 thẻ tín dụng quốc tế, trong đó 53 thẻ có hạn mức 50 triệu đồng.

Sau đó, Việt cùng với vợ là Nguyễn Lê Thúy Mai thành lập công ty rồi xin mở đại lý thanh toán thẻ với 2 ngân hàng để có được máy cà thẻ. Với cách này, 2 vợ chồng đã lần lượt rút tiền từ gần 57 thẻ tín dụng trên.

Số tiền “trời ơi” mà Việt và Mai đã rút được lên tới gần 5,2 tỷ đồng, 2 vợ chồng đã vung tay mua sắm, đi du lịch Thái Lan, Trung Quốc.

Ông bố vợ Lê Minh Việt tại phiên tòa diễn ra đầu tháng 4/2007 đã bị con rể “tố” cùng tham gia vụ lừa đảo ngoạn mục này. Ông Việt đã viết nhiều giấy giới thiệu giả của viện 103 giúp con rể tìm tới các mối khách.

Ngoài ra, Nguyễn Lê Việt đã đưa điện thoại để bố vợ nhận những cuộc gọi từ ngân hàng. Ông Việt tự nhận là Nguyễn Minh Tân, trưởng ban hành chính bệnh viên 103 để trao đổi với ngân hàng khi cần thiết.

Cơ quan điều tra xác dịnh Lê Minh Việt là đồng phạm với con rể và con gái lừa đảo chiếm đoạt tiền của Eximbank. Theo thống kê của ngân hàng, tính đến 16/7/2006, toàn bộ 18 hồ sơ do Lê Minh Việt viết đều được ngân hàng cấp thẻ vàng với hạn mức tối đa tới 50 triệu đồng. Bằng số thẻ vàng đó, con rể Nguyễn Lê Việt rút được hơn 700 triệu đồng.

Với vai trò đồng phạm, giúp sức Lê Minh Việt và Nguyễn Lê Thúy Mai phải nhận mỗi người 10 năm tù. Chủ mưu Nguyễn Lê Việt bị tuyên phạt ở mức 16 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

P.Thảo