Bắt nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng về tội lập khống hồ sơ vay vốn Trong thời gian làm Giám đốc Quỹ tín dụng, Phan Việt Anh đã lập một số bộ hồ sơ vay vốn khống, gây thiệt hại hàng tỉ đồng tại đơn vị này.
Bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty thủy sản chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An (An Giang) và một số đồng phạm làm hồ sơ vay vốn khống chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của một ngân hàng vừa bị Công an An Giang bắt giam.
Tiếp tục đề nghị truy tố Phạm Công Danh gây thất thoát 6.000 tỷ đồng Phạm Công Danh chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ vay vốn khống, rút hơn 6.000 tỷ đồng rồi gửi tiền sang 3 ngân hàng khác nhằm bảo lãnh và trả nợ các khoản vay do các công ty ông Danh thành lập.
Tiếp tục đề nghị truy tố Phạm Công Danh cùng đồng phạm Phạm Công Danh chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ vay vốn khống, rút hơn 6.000 tỷ đồng của ngân hàng Xây dựng (do ông Danh lãnh đạo) rồi gửi tiền sang 3 ngân hàng khác nhằm bảo lãnh và trả nợ các khoản vay của các công ty ông Danh thành lập.
Chủ tịch Hội phụ nữ lập hồ sơ khống chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng Lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao và sự lỏng lẻo trong công tác quản lý, Đinh Thị Tiến nguyên là Chủ tịch Hội LHPN xã Đức Thanh (Đức Thọ) đã sử dụng tên các hộ dân trên địa bàn lập 71 hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt hơn 454 triệu đồng.
Cựu giám đốc ngân hàng bị cáo buộc nhận hối lộ 2 bao tải tiền Theo cáo buộc, Đỗ Trung Thành có hành vi nhận 2 bao tiền mặt để làm chi phí "bôi trơn" trong việc giải ngân cho công ty của Nguyễn Hữu Cường.
Vợ chồng chủ công ty thủy sản cấu kết chiếm đoạt hơn 67 tỷ đồng Ông Ngô Chí Dũng và vợ bị cáo buộc đã cấu kết với một số người khác có hành vi gian dối để vay vốn, chiếm đoạt của 3 ngân hàng hàng chục tỷ đồng.
Gây thiệt hại 5.500 tỷ đồng, ông Trần Phương Bình lại hầu tòa Ông Trần Phương Bình và đồng phạm bị cáo buộc có nhiều hành vi sai phạm trong việc cấp tín dụng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á (DongABank) số tiền hơn 5.500 tỷ đồng.
Gây thiệt hại 5.500 tỷ đồng, ông Trần Phương Bình thoát bồi thường Bị cáo buộc có hành vi sai phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á (DongABank) hơn 5.500 tỷ đồng nhưng ông Trần Phương Bình thoát trách nhiệm bồi thường.
Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Với hành vi lập khống nhiều hợp đồng tín dụng, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á lại gây thiệt hại 5.500 tỷ đồng Ông Trần Phương Bình và đồng phạm bị cáo buộc có nhiều hành vi sai phạm trong việc cấp tín dụng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á số tiền hơn 5.500 tỷ đồng.
"Bộ sậu" quỹ tín dụng lập khống hồ sơ chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng Mất khả năng thanh toán nợ, giám đốc quỹ tín dụng chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để tất toán các khoản vay trước đó.
International Version 
