Có 124.965 tin tức, video về "

thanh tra ngân hàng

"

Ông Lại Hữu Phước làm Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước

Ông Lại Hữu Phước làm Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước

Ông Lại Hữu Phước giữ chức Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước. Ông Phước công tác tại Ngân hàng Nhà nước từ tháng 8/2024. Trước đó, ông có thời gian dài làm việc tại Kiểm toán Nhà nước, Vietcombank...

Đề xuất cơ cấu, tổ chức mới của Thanh tra ngành Ngân hàng

Đề xuất cơ cấu, tổ chức mới của Thanh tra ngành Ngân hàng

Thanh tra ngành Ngân hàng bao gồm Thanh tra Ngân hàng Nhà nước và Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực.

Ba kịch bản thanh tra ngân hàng châu Âu

Ba kịch bản thanh tra ngân hàng châu Âu

Theo tài liệu từ Ủy ban giám sát ngành ngân hàng châu Âu (CEBS), các nhà điều tiết ngành ngân hàng châu lục này có kế hoạch phác thảo ra 3 kịch bản khi họ công bố kết quả thanh tra ngân hàng khu vực trong tuần này.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước trong 40 ngày

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước trong 40 ngày

Thanh tra Chính phủ vừa công bố Quyết định thanh tra đối với Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bà Trương Mỹ Lan mua chuộc đoàn thanh tra ngân hàng SCB ra sao?

Bà Trương Mỹ Lan mua chuộc đoàn thanh tra ngân hàng SCB ra sao?

Để mua chuộc các thành viên trong đoàn thanh tra, Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lãnh đạo SCB chi 5,712 triệu USD, hơn 1 tỷ đồng, quà cùng nhiều lợi ích vật chất khác.

Chiêu Trần Phương Bình “che mắt” thanh tra Ngân hàng Nhà nước

Chiêu Trần Phương Bình “che mắt” thanh tra Ngân hàng Nhà nước

Bị cáo Trần Phương Bình khai, trước mỗi đợt thanh tra, Trần Phương Bình chỉ đạo phòng ngân quỹ điều chuyển các khoản âm quỹ đến các chi nhánh, phòng giao dịch mà các cơ quan thanh tra không thanh tra nên không bị phát hiện.

Chuyên viên thanh tra ngân hàng làm giả giấy tờ lừa đảo 5,5 tỷ đồng

Chuyên viên thanh tra ngân hàng làm giả giấy tờ lừa đảo 5,5 tỷ đồng

Không có tiền trả nợ, Cường làm giả giấy tờ của ngân hàng rồi đem đến công ty tài chính thế chấp, chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng.

Kiến nghị khởi tố nguyên Phó chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước

Kiến nghị khởi tố nguyên Phó chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước

Theo Cơ quan điều tra, ông Thảo đã có hành vi không chuyển hồ sơ kết luận thanh tra sang cơ quan điều tra Bộ Công an theo quy định dù ông ký kết luận thanh tra và phát hiện sai phạm có dấu hiệu vi phạm luật hình sự tại TrustBank.

5 cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước bị khởi tố trong vụ Vạn Thịnh Phát

5 cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước bị khởi tố trong vụ Vạn Thịnh Phát

Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định, sau khi làm việc với SCB, các bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành đã báo cáo không trung thực với Ngân hàng Nhà nước.

Thanh tra ngân hàng nếu lãi suất bất thường

Thanh tra ngân hàng nếu lãi suất bất thường

Ngân hàng nào công bố biểu lãi suất bất bình thường (lãi suất huy động tiền gửi sát lãi suất cho vay tối đa) và huy động vốn, cho vay vi phạm các quyết định về lãi suất cơ bản sẽ bị xử phạt, thanh tra toàn diện đơn vị đó.

Thanh tra ngân hàng "kết hôn" cho khách hàng!

Thanh tra ngân hàng "kết hôn" cho khách hàng!

Chuyện hi hữu cười ra nước mắt này đã xảy ra tại Sở Giao dịch Ngân hàng Phương Nam, khi hai khách hàng ngẫu nhiên (không quen biết nhau) cùng đến “quý sở” làm hợp đồng vay tiền đã được cán bộ thanh tra hùng hồn phán “2 khách hàng có mối quan hệ vợ chồng..."!?

Thanh tra tại PGBank, kết quả ra sao?

Thanh tra tại PGBank, kết quả ra sao?

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra loạt tồn tại của PGBank về cấp tín dụng và xử lý nợ xấu. Ngân hàng này bị xử phạt vi phạm hành chính 370 triệu đồng.

1

2

3

4

5

❯