Ba kịch bản thanh tra ngân hàng châu ÂuTheo tài liệu từ Ủy ban giám sát ngành ngân hàng châu Âu (CEBS), các nhà điều tiết ngành ngân hàng châu lục này có kế hoạch phác thảo ra 3 kịch bản khi họ công bố kết quả thanh tra ngân hàng khu vực trong tuần này.
Chuyên viên thanh tra ngân hàng làm giả giấy tờ lừa đảo 5,5 tỷ đồngKhông có tiền trả nợ, Cường làm giả giấy tờ của ngân hàng rồi đem đến công ty tài chính thế chấp, chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước trong 40 ngàyThanh tra Chính phủ vừa công bố Quyết định thanh tra đối với Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Bà Trương Mỹ Lan mua chuộc đoàn thanh tra ngân hàng SCB ra sao?Để mua chuộc các thành viên trong đoàn thanh tra, Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lãnh đạo SCB chi 5,712 triệu USD, hơn 1 tỷ đồng, quà cùng nhiều lợi ích vật chất khác.
Chiêu Trần Phương Bình “che mắt” thanh tra Ngân hàng Nhà nướcBị cáo Trần Phương Bình khai, trước mỗi đợt thanh tra, Trần Phương Bình chỉ đạo phòng ngân quỹ điều chuyển các khoản âm quỹ đến các chi nhánh, phòng giao dịch mà các cơ quan thanh tra không thanh tra nên không bị phát hiện.
Kiến nghị khởi tố nguyên Phó chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nướcTheo Cơ quan điều tra, ông Thảo đã có hành vi không chuyển hồ sơ kết luận thanh tra sang cơ quan điều tra Bộ Công an theo quy định dù ông ký kết luận thanh tra và phát hiện sai phạm có dấu hiệu vi phạm luật hình sự tại TrustBank.
5 cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước bị khởi tố trong vụ Vạn Thịnh PhátCơ quan điều tra Bộ Công an xác định, sau khi làm việc với SCB, các bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành đã báo cáo không trung thực với Ngân hàng Nhà nước.
Thanh tra ngân hàng nếu lãi suất bất thườngNgân hàng nào công bố biểu lãi suất bất bình thường (lãi suất huy động tiền gửi sát lãi suất cho vay tối đa) và huy động vốn, cho vay vi phạm các quyết định về lãi suất cơ bản sẽ bị xử phạt, thanh tra toàn diện đơn vị đó.
Thanh tra ngân hàng "kết hôn" cho khách hàng!Chuyện hi hữu cười ra nước mắt này đã xảy ra tại Sở Giao dịch Ngân hàng Phương Nam, khi hai khách hàng ngẫu nhiên (không quen biết nhau) cùng đến “quý sở” làm hợp đồng vay tiền đã được cán bộ thanh tra hùng hồn phán “2 khách hàng có mối quan hệ vợ chồng..."!?
Grab bị xử phạt vì vi phạm khoản vay nước ngoàiThanh tra Ngân hàng Nhà nước đã xử phạt Grab 120 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng...
Một doanh nghiệp đề nghị làm rõ nghĩa vụ bảo lãnh của Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông ĐôCông ty TNHH Sao Vàng, tại phường Đông Hải 2, quận Hải An (TP Hải Phòng) đã có đơn gửi Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị cơ quan này vào cuộc xác định, làm rõ nghĩa vụ bảo lãnh số tiền 8 tỷ đồng của Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đô. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã chuyển nội dung đơn của doanh nghiệp đến ngân hàng BIDV để giải quyết.
Bộ Chính trị cấm bố trí người nhà lãnh đạo làm quản lý trong 13 ngànhCấp ủy, tổ chức Đảng không được bố trí người nhà làm lãnh đạo trong các cơ quan: Nội vụ, thanh tra, ngân hàng, hải quan, công thương, quân đội, công an, tòa án..., theo quy định của Bộ Chính trị.
Dân sinh
Fica
DTiNews
