Cựu cộng sự của ông Trump bị tố “rửa tiền thông qua công ty Trump”Doanh nhân Felix Sater, người từng là đối tác làm ăn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bị cáo buộc rửa hàng tỉ USD tiền ăn cắp thông qua dự án Trump Tower Moscow.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ra mặt bênh vực con traiCuộc tranh cãi nảy lửa giữa Thủ tướng Ý Matteo Renzi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nổ ra sau khi con trai ông Erdogan bị cáo buộc rửa hàng tỉ USD.
Vạch trần chiêu lừa tiền điện tử của bà trùm Trung QuốcZhimin Qian đối mặt án tù 14 năm sau khi lừa đảo hơn 120.000 nạn nhân Trung Quốc, và tìm cách rửa số tiền này bằng bitcoin ở nước ngoài.
Ukraine phanh phui đường dây biển thủ 100 triệu USD trong ngành năng lượngUkraine công bố một số nghi phạm trong vụ việc tham nhũng 100 triệu USD trong ngành năng lượng.
Singapore phong tỏa tài sản của "ông trùm" Chen Zhi và Prince GroupCảnh sát Singapore phong tỏa tài sản hơn 115 triệu USD liên quan đến doanh nhân quốc tịch Campuchia Chen Zhi và tập đoàn Prince Group.
Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Chen ZhiGiới chức Hong Kong và Đài Loan đã đóng băng, thu giữ gần 500 triệu USD tài sản liên quan đến Tập đoàn Prince của ông trùm Chen Zhi.
Từ hôm nay, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáoGiao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo quy định Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền có hiệu lực từ hôm nay.
Đề xuất chuyển tiền từ 1.000 USD tại Trung tâm Tài chính phải báo cáoMột trong những quy định về phòng, chống rửa tiền tại Trung tâm Tài chính quốc tế được Ngân hàng Nhà nước đề xuất là chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế đối với ngưỡng 1.000 USD.
Hé lộ khối tài sản khổng lồ của "ông trùm" Chen ZhiTỷ phú Chen Zhi, ông trùm đứng sau đường dây lừa đảo qua mạng, đang sở hữu khối tài sản khổng lồ với nhiều căn biệt thự xa hoa trên toàn cầu.
Vì sao chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo?Quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo được Ngân hàng Nhà nước duy trì nhiều năm nay và liên tục điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền.
Tiền số đồng loạt tăng giá sau khi nhà sáng lập Binance được ân xáTối 23/10 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ân xá cho Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Binance.
Mỹ truy tố ông trùm Campuchia bị nghi đứng đầu đường dây lừa đảo 15 tỷ USDMỹ thông báo truy tố Chen Zhi, người mang 2 quốc tịch Anh và Campuchia, bị cáo buộc đứng sau đường dây lừa đảo tiền điện tử trị giá 15 tỷ USD.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
