Cựu cộng sự của ông Trump bị tố “rửa tiền thông qua công ty Trump”Doanh nhân Felix Sater, người từng là đối tác làm ăn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bị cáo buộc rửa hàng tỉ USD tiền ăn cắp thông qua dự án Trump Tower Moscow.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ra mặt bênh vực con traiCuộc tranh cãi nảy lửa giữa Thủ tướng Ý Matteo Renzi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nổ ra sau khi con trai ông Erdogan bị cáo buộc rửa hàng tỉ USD.
Múa bút trên quả bòng Kỳ Đà, thầy đồ kiếm bộn tiền ngày cận TếtNhờ tay nghề tài hoa và sáng tạo, công việc viết chữ thư pháp trên trái bòng Kỳ Đà dịp Tết mang lại nguồn thu nhập cao cho thầy đồ Hoàng Trọng Tuyển, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Bitcoin tăng nhanh bất thường trong ngày Tổng thống Trump nhậm chứcThị trường tài chính biến động mạnh trong ngày Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức. Giới đầu tư toàn cầu đang đổ dồn sự chú ý vào loạt chính sách mới sẽ tái định hình kinh tế toàn cầu.
Phim mới của Song Hye Kyo bất ngờ bị kêu gọi tẩy chay dù chưa công chiếuDù chưa chiếu chính thức, phim điện ảnh mới của Song Hye Kyo - "Dark Nuns" - đã đối mặt với làn sóng chỉ trích từ công chúng. Phim đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên với màn ảnh rộng sau 10 năm.
Tiền số liên quan đến Tổng thống Trump gây sốt, bitcoin sắp phá đỉnhTổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa ra mắt đồng tiền kỹ thuật số của riêng mình, tạo nên cơn sốt trên thị trường. Chỉ một ngày sau khi ra mắt, giá trị vốn hóa của đồng Trump Meme đạt gần 6 tỷ USD.
Vì sao bà Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD không bị phát hiện?Hồ sơ vụ án thể hiện các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện giao dịch chuyển tiền không nằm trong "danh sách đen", trước thời điểm vụ án được khởi tố.
Nhân viên tiệm vàng ở TPHCM tham gia "rửa" hơn 20 triệu USD, 2.000 tỷ đồngTháng 8/2023 đến ngày 5/4, Công an TPHCM xác định các đối tượng đã chuyển gần 11 triệu USD, 2.048 tỷ đồng từ Campuchia sang Việt Nam; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
Tiệm vàng ở TPHCM thành căn cứ giúp "rửa" 20 triệu USD, 2.000 tỷ đồngNhằm thu lời bất chính, chủ tiệm vàng Đức Long chấp nhận làm mắt xích trong việc giao, nhận và chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, cho đường dây "rửa tiền", chuyển tiền xuyên quốc gia.
Vận chuyển trái phép 4 tỷ USD, bà Trương Mỹ Lan tiếp tục hầu tòaTheo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỷ USD. Ngoài ra, bị cáo còn bị xét xử về tội Rửa tiền và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị án chung thânBà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã có hành vi chiếm đoạt 30.000 tỷ đồng của 35.824 bị hại thông qua việc phát hành trái phiếu. VKS đề nghị hình phạt chung thân với Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.
VKS: Giải pháp khắc phục của bà Trương Mỹ Lan chưa thể hiện bằng thực tếBà Trương Mỹ Lan nói sẽ dùng tất cả tài sản của mình để bồi thường cho bị hại. Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng, những giải pháp của bị cáo đưa ra chưa thể hiện bằng thực tế.
Dân sinh
Fica
DTiNews
