Cựu cộng sự của ông Trump bị tố “rửa tiền thông qua công ty Trump”Doanh nhân Felix Sater, người từng là đối tác làm ăn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bị cáo buộc rửa hàng tỉ USD tiền ăn cắp thông qua dự án Trump Tower Moscow.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ra mặt bênh vực con traiCuộc tranh cãi nảy lửa giữa Thủ tướng Ý Matteo Renzi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nổ ra sau khi con trai ông Erdogan bị cáo buộc rửa hàng tỉ USD.
Người phụ nữ gây sốt với căn bếp ngăn nắp, bán chè thu 75 triệu đồng/lầnKinh doanh đồ ăn, chị Hiền sống tại Nghệ An, bất ngờ khi hình ảnh căn bếp của mình được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Không muốn thuê nhà, người phụ nữ đi làm 350km bằng máy bay mỗi ngàyThay vì thuê nhà tốn kém, Racheal Kaur ở Malaysia chọn mua vé, đi làm bằng máy bay hàng ngày.
Nghề làm phở sắn mang đậm hồn quê xứ QuảngNghề làm phở sắn được người dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam gìn giữ và phát triển thành một đặc sản mang đậm hồn quê xứ Quảng.
Vụ án Trương Mỹ Lan là "điển hình, nổi cộm" về hành vi rửa tiềnVụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do TAND TPHCM kết án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền là vụ án điển hình, nổi cộm về rửa tiền.
Đồng Pi bốc hơi "sốc" sau khi lên sàn: 5 nguyên nhân chínhMàn ra mắt được mong đợi từ lâu của đồng Pi trên thị trường mở đã gặp biến động mạnh. Pi mất gần 63% giá trị chỉ trong vòng 24 giờ sau khi chính thức lên sàn, gây choáng váng với các "Pi thủ".
Vì sao bà Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD không bị phát hiện?Hồ sơ vụ án thể hiện các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện giao dịch chuyển tiền không nằm trong "danh sách đen", trước thời điểm vụ án được khởi tố.
Nhân viên tiệm vàng ở TPHCM tham gia "rửa" hơn 20 triệu USD, 2.000 tỷ đồngTháng 8/2023 đến ngày 5/4, Công an TPHCM xác định các đối tượng đã chuyển gần 11 triệu USD, 2.048 tỷ đồng từ Campuchia sang Việt Nam; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
Người Hà Nội chi tiền triệu, xếp hàng đưa "xế cưng" đi spa trước TếtNhững ngày cuối năm các trung tâm chăm sóc ô tô ở Hà Nội tấp nập khách đến chăm sóc, làm đẹp cho xe, nhân viên phải tăng ca để kịp tiến độ.
Thủ đoạn "rửa tiền" của đại gia cát ở miền TâyBị can Lê Quang Bình chỉ đạo đồng phạm chuyển lòng vòng hơn 170 tỷ đồng thu lợi từ việc khai thác cát trái phép, để mua loạt bất động sản, xe sang.
Tiệm vàng ở TPHCM thành căn cứ giúp "rửa" 20 triệu USD, 2.000 tỷ đồngNhằm thu lời bất chính, chủ tiệm vàng Đức Long chấp nhận làm mắt xích trong việc giao, nhận và chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, cho đường dây "rửa tiền", chuyển tiền xuyên quốc gia.
Dân sinh
Fica
DTiNews
