Cựu cộng sự của ông Trump bị tố “rửa tiền thông qua công ty Trump”Doanh nhân Felix Sater, người từng là đối tác làm ăn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bị cáo buộc rửa hàng tỉ USD tiền ăn cắp thông qua dự án Trump Tower Moscow.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ra mặt bênh vực con traiCuộc tranh cãi nảy lửa giữa Thủ tướng Ý Matteo Renzi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nổ ra sau khi con trai ông Erdogan bị cáo buộc rửa hàng tỉ USD.
Vì sao bà Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD không bị phát hiện?Hồ sơ vụ án thể hiện các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện giao dịch chuyển tiền không nằm trong "danh sách đen", trước thời điểm vụ án được khởi tố.
Nhân viên tiệm vàng ở TPHCM tham gia "rửa" hơn 20 triệu USD, 2.000 tỷ đồngTháng 8/2023 đến ngày 5/4, Công an TPHCM xác định các đối tượng đã chuyển gần 11 triệu USD, 2.048 tỷ đồng từ Campuchia sang Việt Nam; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
Khối tài sản của cựu Tổng thống Assad đang ở đâu?Nhà lãnh đạo Syria bị lật đổ Bashar Assad có thể đã mang theo hàng tỷ USD và chuẩn bị cho kế hoạch sống lưu vong từ nhiều năm.
Tiệm vàng ở TPHCM thành căn cứ giúp "rửa" 20 triệu USD, 2.000 tỷ đồngNhằm thu lời bất chính, chủ tiệm vàng Đức Long chấp nhận làm mắt xích trong việc giao, nhận và chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, cho đường dây "rửa tiền", chuyển tiền xuyên quốc gia.
VinFuture 2024: Giải thưởng 3 triệu USD trao cho nghiên cứu về Học sâuGiải thưởng chính trị giá 3 triệu USD của VinFuture 2024 được trao cho các nhà khoa học với những đóng góp đột phá để thúc đẩy sự tiến bộ của công nghệ Học sâu (Deep learning).
Vận chuyển trái phép 4 tỷ USD, bà Trương Mỹ Lan tiếp tục hầu tòaTheo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỷ USD. Ngoài ra, bị cáo còn bị xét xử về tội Rửa tiền và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị án chung thânBà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã có hành vi chiếm đoạt 30.000 tỷ đồng của 35.824 bị hại thông qua việc phát hành trái phiếu. VKS đề nghị hình phạt chung thân với Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.
VKS: Giải pháp khắc phục của bà Trương Mỹ Lan chưa thể hiện bằng thực tếBà Trương Mỹ Lan nói sẽ dùng tất cả tài sản của mình để bồi thường cho bị hại. Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng, những giải pháp của bị cáo đưa ra chưa thể hiện bằng thực tế.
890 miếng vàng SJC, 246kg vàng nguyên khối bị thu giữ trong vụ Mr PipsQuá trình điều tra, nhà chức trách thu giữ 69 tỷ đồng, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 mô tô hạng sang... của các đối tượng.
Bà Trương Mỹ Lan bị truy tố vì vận chuyển trái phép 4 tỷ USDTheo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỷ USD. Ngoài ra, bà Lan còn bị truy tố về tội Rửa tiền và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dân sinh
Fica
DTiNews
