Thanh tra Chính phủ công bố hai nhóm dẫn đầu có nguy cơ rửa tiềnTrong 15 lĩnh vực có nguy cơ “rửa tiền”, Thanh tra Chính phủ đánh giá lĩnh vực ngân hàng, bất động sản ở mức cao.
Nguy cơ rửa tiền lĩnh vực ngân hàng, bất động sản Việt Nam ở mức caoNguy cơ rửa tiền được đánh giá ở mức cao trong các lĩnh vực ngân hàng và bất động sản, kênh chuyển tiền phi chính thức cũng được đánh giá ở mức cao.
Nhiều nguy cơ rửa “tiền bẩn” qua ngân hàng, bất động sản“Đối với các vụ đại án về tham ô thời gian qua cũng như vụ đánh bạc nghìn tỷ đồng đang bị điều tra về rửa tiền, trong số các tài sản thu được từ các vụ án đều liên quan đến các tài sản là các bất động sản”.
"Tiền ảo - nơi lý tưởng để tội phạm rửa tiền""Tiền ảo là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền rất lớn với lợi thế dễ dàng trao đổi trên phạm vi toàn cầu, đã trở thành kênh hữu hiệu để tội phạm lợi dụng rửa tiền"- đại biểu Quốc hội Dương Văn Phước nói.
Singapore ngừng phát hành tờ tiền mệnh giá 10.000 SGDTừ ngày 1/10, Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS) sẽ không phát hành thêm tờ tiền mệnh giá 10.000 SGD (khoảng 170 triệu Việt Nam đồng), trong một động thái mà Ngân hàng Trung ương Singapore khẳng định là nhằm làm giảm thiểu nguy cơ rửa tiền.
Cấp cứu nam thanh niên với vết thương thấu ngực, dị vật cắm sâu trong phổiNam bệnh nhân 29 tuổi ở Hà Nội được đưa vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu trong tình trạng dao nhọn cắm trong vết thương.
Ngừng tim, nguy kịch vì dùng loại củ, hạt có chất kịch độc để chữa bệnhTS.BS Nguyễn Trung Nguyên cho biết, có người ngộ độc vì dùng củ ấu tàu chữa xương khớp; người ngừng tim, tổn thương não nghiêm trọng vì sử dụng một loại hạt chữa dạ dày.
3 sai lầm khi rửa bát khiến cả nhà rước bệnhCác thói quen nhỏ nhặt trong việc rửa bát đĩa, nếu thực hiện không đúng cách, có thể gây ra những hậu quả lớn cho sức khỏe gia đình.
Triệt phá băng nhóm lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc giaCông an Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án phạm tội liên quan đến tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền trên cả nước, xuyên quốc gia.
Để gan khỏe hơn mỗi ngày, bạn hãy làm 5 điều nàyGan rất quan trọng, nếu không biết cách bảo vệ khiến cho chức năng của gan suy giảm thì sẽ dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm.
Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc giaCông an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xuyên quốc gia.
Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị án chung thânBà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã có hành vi chiếm đoạt 30.000 tỷ đồng của 35.824 bị hại thông qua việc phát hành trái phiếu. VKS đề nghị hình phạt chung thân với Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.
Dân sinh
Fica
DTiNews
