Nguy cơ rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóaBộ Tư pháp lo ngại đối tượng phạm tội lợi dụng kẽ hở pháp luật hiện hành để thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa.
Thanh tra Chính phủ công bố hai nhóm dẫn đầu có nguy cơ rửa tiềnTrong 15 lĩnh vực có nguy cơ “rửa tiền”, Thanh tra Chính phủ đánh giá lĩnh vực ngân hàng, bất động sản ở mức cao.
Nguy cơ rửa tiền lĩnh vực ngân hàng, bất động sản Việt Nam ở mức caoNguy cơ rửa tiền được đánh giá ở mức cao trong các lĩnh vực ngân hàng và bất động sản, kênh chuyển tiền phi chính thức cũng được đánh giá ở mức cao.
Nhiều nguy cơ rửa “tiền bẩn” qua ngân hàng, bất động sản“Đối với các vụ đại án về tham ô thời gian qua cũng như vụ đánh bạc nghìn tỷ đồng đang bị điều tra về rửa tiền, trong số các tài sản thu được từ các vụ án đều liên quan đến các tài sản là các bất động sản”.
"Tiền ảo - nơi lý tưởng để tội phạm rửa tiền""Tiền ảo là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền rất lớn với lợi thế dễ dàng trao đổi trên phạm vi toàn cầu, đã trở thành kênh hữu hiệu để tội phạm lợi dụng rửa tiền"- đại biểu Quốc hội Dương Văn Phước nói.
Singapore ngừng phát hành tờ tiền mệnh giá 10.000 SGDTừ ngày 1/10, Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS) sẽ không phát hành thêm tờ tiền mệnh giá 10.000 SGD (khoảng 170 triệu Việt Nam đồng), trong một động thái mà Ngân hàng Trung ương Singapore khẳng định là nhằm làm giảm thiểu nguy cơ rửa tiền.
Vì sao sốc phản vệ nguy kịch vì kiến ba khoang đốt?Mới đây, nam bệnh nhân ở Đà Nẵng nhập viện trong tình trạng tụt huyết áp, khó thở sau khi bị kiến ba khoang đốt. Trước đó cũng ghi nhận nhiều trường hợp dị ứng, sốc khi bị loài kiến này đốt.
Tông xe trúng chó chạy rông, nam thanh niên té dập não nguy kịchKhi đang lưu thông tại khu vực cầu vượt Gò Dưa (TPHCM), nam thanh niên bất ngờ tông trúng một con chó chạy rông và té xuống đường nguy kịch.
Từ hôm nay, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáoGiao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo quy định Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền có hiệu lực từ hôm nay.
Bé gái 9 tuổi thoát chết thần kỳ sau khi bị ong vò vẽ đốt hơn 50 nốtBị đàn ong vò vẽ tấn công với hơn 50 vết đốt khắp đầu, cổ và tay, bé gái 9 tuổi rơi vào tình trạng suy đa tạng nguy kịch. Sau 14 ngày điều trị tích cực, em đã hồi phục kỳ diệu.
Bị dọa dính đến vụ án "cấp quốc gia", nam sinh ép gia đình chuyển tiềnK. cho biết bị các đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa liên quan đến vụ án rửa tiền, phải giữ bí mật vì đây là vụ án cấp quốc gia, nếu để lộ thông tin sẽ phải đi tù.
Singapore phong tỏa tài sản của "ông trùm" Chen Zhi và Prince GroupCảnh sát Singapore phong tỏa tài sản hơn 115 triệu USD liên quan đến doanh nhân quốc tịch Campuchia Chen Zhi và tập đoàn Prince Group.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
