Thanh tra Chính phủ công bố hai nhóm dẫn đầu có nguy cơ rửa tiềnTrong 15 lĩnh vực có nguy cơ “rửa tiền”, Thanh tra Chính phủ đánh giá lĩnh vực ngân hàng, bất động sản ở mức cao.
Nguy cơ rửa tiền lĩnh vực ngân hàng, bất động sản Việt Nam ở mức caoNguy cơ rửa tiền được đánh giá ở mức cao trong các lĩnh vực ngân hàng và bất động sản, kênh chuyển tiền phi chính thức cũng được đánh giá ở mức cao.
Nhiều nguy cơ rửa “tiền bẩn” qua ngân hàng, bất động sản“Đối với các vụ đại án về tham ô thời gian qua cũng như vụ đánh bạc nghìn tỷ đồng đang bị điều tra về rửa tiền, trong số các tài sản thu được từ các vụ án đều liên quan đến các tài sản là các bất động sản”.
"Tiền ảo - nơi lý tưởng để tội phạm rửa tiền""Tiền ảo là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền rất lớn với lợi thế dễ dàng trao đổi trên phạm vi toàn cầu, đã trở thành kênh hữu hiệu để tội phạm lợi dụng rửa tiền"- đại biểu Quốc hội Dương Văn Phước nói.
Singapore ngừng phát hành tờ tiền mệnh giá 10.000 SGDTừ ngày 1/10, Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS) sẽ không phát hành thêm tờ tiền mệnh giá 10.000 SGD (khoảng 170 triệu Việt Nam đồng), trong một động thái mà Ngân hàng Trung ương Singapore khẳng định là nhằm làm giảm thiểu nguy cơ rửa tiền.
Làm thế nào để lọc không khí trong nhà?Trong điều kiện môi trường ô nhiễm nặng như hiện nay, bạn có lo ngại và tìm cách cải thiện chất lượng không khí trong ngôi nhà của mình không?
Sốt 10 ngày không đỡ mới phát hiện mắc vi khuẩn "ăn thịt"Bệnh Whitmore (hay còn gọi là Melioidosis) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cấp tính do vi khuẩn có tên Burkholderia Pseudomallei gây nên.
3 sai lầm khi rửa bát khiến cả nhà rước bệnhCác thói quen nhỏ nhặt trong việc rửa bát đĩa, nếu thực hiện không đúng cách, có thể gây ra những hậu quả lớn cho sức khỏe gia đình.
Kiến ba khoang "tấn công", xử lý tổn thương như thế nào?Sáng 12/11, nam bệnh nhân 30 tuổi ở Hải Dương đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám trong tình trạng đỏ rát khắp vùng cổ, đến mức anh mô tả "chạm nhẹ cổ áo đã không thể chịu nổi".
Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị án chung thânBà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã có hành vi chiếm đoạt 30.000 tỷ đồng của 35.824 bị hại thông qua việc phát hành trái phiếu. VKS đề nghị hình phạt chung thân với Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.
Bệnh nhân uốn ván bị lừa tiền khi nguy kịch được giúp đỡ hơn 73 triệu đồngSau những ngày tuyệt vọng vì chồng lâm bệnh nặng và bị lừa đảo số tiền lớn, nay gia đình đã tìm thấy ánh sáng từ tấm lòng hảo tâm của bạn đọc.
Lãnh đạo cơ quan chống rửa tiền Tây Ban Nha giấu 21 triệu USD vào tường nhàTây Ban Nha bắt giữ lãnh đạo của cơ quan chống rửa tiền vì cáo buộc tham nhũng sau khi tìm thấy lượng tiền mặt khổng lồ được ông giấu trong tường và trần nhà riêng.
Dân sinh
Fica
DTiNews
