Dấu hiệu nhận biết một dự án tiền điện tử hoạt động theo mô hình PonziThị trường tiền điện tử đã phát triển mạnh mẽ và thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong những năm gần đây. Số công ty hoạt động theo mô hình Ponzi cũng tăng mạnh.
Chào bán Condotel bằng miếng mồi lãi suất "khủng": Lo ngại dấu hiệu mô hình PonziChuyên gia lo ngại xuất hiện mô hình Ponzi trong bất động sản tại một số dự án condotel. Đặc điểm của mô hình này là việc sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả lãi cho nhà đầu tư trước...
Nhan nhản đầu tư làm giàu siêu tốc kiểu Ponzi: 4 dấu hiệu nhận diện lừa đảoThông thường, trong mô hình Ponzi, tiền đầu tư hoặc góp vốn thay vì được sử dụng để tái đầu tư sinh ra lợi nhuận thì lại được dùng đề trả cho nhà đầu tư trước đó.
Cảnh báo rủi ro khi người dân đầu tư tiền vào Công ty Tài chính ERGBộ Công an vừa đưa ra cảnh báo, hình thức hoạt động của Công ty Tài chính công nghệ ERG thực chất là mô hình Ponzi (vay của người sau trả cho người trước) và mô hình này sẽ sụp đổ khi số tiền của nhà đầu tư mới không đủ trả lãi cho các nhà đầu tư trước.
Mô hình lừa đảo "kiểu Muaban24" đã hoành hành và biến thể như thế nào?Tranh thủ sự cả tin và tâm lý hám lời cao của người nhẹ dạ, các “ông trùm” của các mô hình Ponzi kiểu Muaban24 đã trục lợi trên mồ hôi, nước mắt của người khác để bỏ túi hàng trăm tỷ. Trên thế giới những vụ scandal tương tự không phải hiếm.
Suýt mất nước vì cú lừa đa cấp PonziTrong 5 vụ lừa đảo tài chính đa cấp Ponzi lớn nhất thế giới thì vụ lừa ở Albani 1997 (vị trí thứ 5) được xem là "nguy hiểm nhất".
Tiền điện tử là kế hoạch ponzi lớn nhất trong lịch sử?Theo Blockchain-based Service Network (BSN), một tổ chức do nhà nước Trung Quốc sáng lập, tiền điện tử và Web3 chỉ là một mô hình đầu tư lừa đảo.
Qua 3 ngày đầu tháng, "sóng gió" đã ập đến thị trường tiền điện tửDù chỉ mới trải qua ba ngày đầu tháng 8, thị trường tiền điện tử đã đón nhận hàng loạt tin xấu. Theo CNBC, đây sẽ là tháng vô cùng "sóng gió" đối với thị trường này.
Dân nghèo mất hàng chục tỷ đồng vì tiền ảo đa cấp BitcoinHàng ngàn người dân tại miền quê nghèo Gia Lai đã đổ hơn 48 tỷ đồng tham gia sàn tài chính tiền ảo đa cấp bitcoin. Tuy nhiên, website của sàn tài chính đột ngột đóng khiến nhiều người lâm vào cảnh nợ nần, thậm chí có 2 người đã tự tử.
10 vụ lừa đảo tài chính chấn động lịch sửHôm 6/3 vừa qua, một trong những trùm lừa đảo tài chính nổi tiếng nhất trong lịch sử Allen Stanford đã phải ra hầu tòa tại Mỹ vì đã vận hành một chương trình lừa đảo đa cấp (Ponzi) khiến 30.000 nhà đầu tư “sập bẫy” và mất sạch tổng số tiền 7 tỷ USD.
"Không tham gia đầu tư vào các website Wefinex.net, RaidenBo.com"Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân, công dân không tham gia đầu tư vào các website Wefinex.net, RaidenBo.com, Bitono.io cũng như các loại hình đầu tư đa cấp có mô hình tương tự.
Thêm một hãng công nghệ lao đao vì đầu tư BitcoinChủ sở hữu ứng dụng selfie Trung Quốc Meitu vừa đưa ra cảnh báo với các nhà đầu tư rằng khoản lỗ của họ có thể tăng lên tới 154% trong nửa đầu năm 2022.
Dân sinh
Fica
DTiNews
