Đan Mạch phạt tù công dân Nga vì âm mưu lừa ngân hàng 3,5 tỷ USDMột công dân Nga 53 tuổi bị kết án 3 năm tù vì âm mưu lừa đảo 3,5 tỷ USD của Ngân hàng Quốc gia Đan Mạch, cảnh sát Đan Mạch cho biết ngày 16/8.
Giám đốc lập hồ sơ "khống" lừa ngân hàngTAND tỉnh Cà Mau vừa đưa ra xét xử và tuyên Trần Thanh Dân (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Cát Vàng, huyện Cái Nước, Cà Mau) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thuê người đóng giả chủ đất, lừa ngân hàng hơn 8 tỷ đồngPhùng Đức Thuấn thuê người đóng giả vợ chồng chủ sở hữu đất đến phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng, sau đó làm thủ tục vay hơn 8 tỷ đồng của ngân hàng.
Đại gia đất cảng lừa ngân hàng nghìn tỉBằng việc lập ra hàng loạt công ty con rồi mang tài sản ảo đi thế chấp vay vốn, một đại gia đất cảng đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của nhiều ngân hàng.
Án chung thân cho “siêu lừa ngân hàng”Sáng 28/8, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án “làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”; “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” và “che giấu tội phạm”.
Phanh phui vụ doanh nghiệp lừa ngân hàng hàng chục tỷ đồngLập hồ sơ khống, chủ doanh nghiệp lừa vay trót lọt hàng chục tỉ đồng từ ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn rồi mất khả năng chi trả. Doanh nhân này cùng 2 cán bộ ngân hàng bị khởi tố...
Một người Việt lừa ngân hàng Nga 1,7 triệu USD trong chớp mắtTại Moscow, một đối tượng nghi can người Việt đã mạo danh người quen để vay khoản tín dụng 110 triệu rúp (khoảng 1,7 triệu USD) tại chi nhánh một ngân hàng ở ngõ Orlikovsky. Người bị mạo danh đã viết đơn trình báo cảnh sát.
Băng nhóm làm giả giấy tờ để lừa ngân hàng, rút trộm hàng chục tỷ đồngCác đối tượng đã làm giả chứng minh thư, CCCD, tới ngân hàng yêu cầu thay đổi số điện thoại, sau đó nhận mã OTP chiếm quyền sử dụng tài khoản, chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
Nữ đại gia "biến hóa" ô tô siêu sang để lừa ngân hàngCầm cố một loạt xe ô tô hạng sang như Bentley Continental, Mercedes- Benz S600, Audi Quattro… tại ngân hàng, nhưng sau đó bà Vân Anh đã lợi dụng sơ hở của nhân viên tín dụng để đánh tráo giấy tờ xe rồi đem xe đi bán.
Bắt kẻ mạo danh doanh nhân Việt lừa ngân hàng Nga 1,7 triệu USDCảnh sát Nga đã bắt giữ một nghi can người Việt, 48 tuổi bị tình nghi đã mạo danh một doanh nhân Việt thành đạt ở Nga để vay khoản tín dụng 110 triệu rúp (khoảng 1,7 triệu USD) tại một ngân hàng trên phố Orlikov, Moscow.
Lừa ngân hàng để mua trả góp điện thoại di động tặng bạn gáiCơ quan điều tra làm rõ nghi can Quốc đã lừa đảo 4 ngân hàng để chiếm đoạt tài sản và không loại trừ đối tượng này còn gây ra nhiều vụ khác.
Nữ đại gia dùng xe sang để lừa ngân hàng bị phạt 11 năm tùNgày 6/5, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Đinh Gia Thị Vân Anh (sinh năm 1967, ngụ TPHCM) 11 năm tù về hai tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Dân sinh
Fica
DTiNews
