Thứ Bảy 11/08/2012 - 09:31

Đại gia đất cảng lừa ngân hàng nghìn tỉ

Bằng việc lập ra hàng loạt công ty con rồi mang tài sản ảo đi thế chấp vay vốn, một đại gia đất cảng đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của nhiều ngân hàng.

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Thụ, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Công nghiệp - Thương mại Thái Sơn (gọi tắt là Công ty Thái Sơn) - Hải Phòng, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Con trai ông Thụ là Phạm Hải Thanh, nguyên tổng giám đốc Công ty Thái Sơn; Dương Hoàng Sơn, nguyên giám đốc Công ty TNHH MTV Sắt thép Thanh Sơn (công ty “con” của Công ty Thái Sơn), cũng bị khởi tố cùng tội danh.

Thành danh từ nghề buôn phế liệu

Những năm 1990, nhiều người ở Hải Phòng đã phất lên như diều gặp gió nhờ nghề phá dỡ tàu cũ. Thấy nhanh làm giàu, ông Phạm Văn Thụ đã chọn nghề này. Lúc đầu, ông chỉ là thu mua sắt thép phế liệu của các doanh nghiệp (DN) phá dỡ tàu cũ. Đến năm 1995, khi có vốn, ông Thụ thành lập Công ty TNHH Thái Sơn với các ngành nghề: buôn bán tư liệu sản xuất, kim khí, điện máy; kinh doanh sắt thép, phế liệu, phương tiện vận tải thủy, bộ. Đầu năm 2000, nhờ cơn sốt phôi thép, giá thép tăng nên ông vớ bẫm, nghiễm nhiên lọt vào hàng “đại gia” ở đất cảng.

Trụ sở Công ty TNHH Công nghiệp - Thương mại Thái Sơn
Trụ sở Công ty TNHH Công nghiệp - Thương mại Thái Sơn
 
Năm 2007, ông Thụ lấn sân lĩnh vực đóng mới tàu thủy, bằng việc đầu tư một nhà máy đóng tàu trọng tải 12.000 tấn tại xã Lê Thiện, huyện An Dương - Hải Phòng. Cũng ngay sau đó, ông Thụ lại bắt tay xây dựng một nhà máy sản xuất phôi thép tại xã Nam Sơn, huyện An Dương.

Hơn 10 năm kể từ khi bắt tay gây dựng cơ nghiệp, ông Thụ đã tạo được uy tín với hàng chục tổ chức tín dụng. DN của ông Thụ cũng được bình chọn là một trong 500 DN lớn của Việt Nam, được đánh giá là một trong những DN xuất nhập khẩu sắt thép lớn nhất cả nước.

13 tổ chức tín dụng sập bẫy

Tuy nhiên, năm 2010, khi ngành phá dỡ tàu cũ cùng ngành sản xuất thép, ngành đóng mới tàu thủy bắt đầu có dấu hiệu đi xuống thì những khu nhà xưởng, những trang thiết bị của hàng loạt các nhà máy được xây dựng trên nguồn vốn ngắn hạn trở thành gánh nặng với ông Thụ. Tình hình tài chính của Công ty TNHH Thái Sơn sa sút nghiêm trọng.

Để duy trì các nhà máy, nhất là các nhà máy đóng tàu, nhà máy sản xuất phôi thép, thép định hình, ông Thụ với sự giúp sức của Phạm Hải Thanh, Dương Hoàng Sơn đã chỉ đạo một số DN thành viên hoạt động trong lĩnh vực thương mại lập hồ sơ vay vốn ngân hàng (NH) để nhập khẩu sắt thép, sau đó chiếm dụng vốn nhằm lấy tiền duy trì hoạt động các nhà máy, trang trải các khoản nợ ngắn hạn. Số tiền vay ngắn hạn, vay thương mại lên đến hơn 1.000 tỉ đồng.

Đến khoảng tháng 8/2011, 13 NH, trong đó 6 NH có chi nhánh tại Hải Phòng, đã xếp Công ty TNHH Thái Sơn và những công ty “con” của công ty này vào dạng “con nợ xấu”, buộc ngừng cho vay. Tuy nhiên, quá trình thu hồi nợ, các NH phát hiện mình đã bị đại gia đất cảng lừa. Theo đó, hầu hết những hợp đồng tín dụng do các DN thành viên của Công ty Thái Sơn lập ra đều dựa trên khối tài sản ảo, thấp hơn nhiều lần thực tế. Thậm chí, cùng một tài sản nhưng ông Thụ đưa đi thế chấp tại nhiều NH. Đến thời điểm này, Công ty Thái Sơn có ít nhất 8 DN thành viên được ông Thụ sử dụng như bức bình phong để tiếp cận các NH.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chỉ trong thời gian ngắn, từ đầu tháng 8/2011 đến nay, đã có gần 200 lượt tổ chức tín dụng, NH tra cứu thông tin quan hệ tín dụng của Công ty Thái Sơn và các DN thành viên tại NH Nhà nước Việt Nam. Cũng nhờ những thông tin về nợ xấu mà không ít NH đã dừng cho vay hoặc khước từ cho vay vốn đối với công ty này.
 

Ngân hàng dễ dãi cho vay

Ngày 10/8, ông Đan Đức Hiệp, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho biết trước tình hình nghiêm trọng của Công ty Thái Sơn, UBND TP Hải Phòng đã có cuộc họp với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan để nghe báo cáo, đưa ra giải pháp khắc phục, giải quyết.

Một lãnh đạo của UBND TP Hải Phòng cho rằng để xảy ra vụ việc trên một phần là do các NH dễ dãi khi xét duyệt hồ sơ cho vay vốn, năng lực thẩm định kém, không kiểm soát chặt chẽ tài chính cho vay.

 
Theo Trọng Đức
Người Lao Động
Tag :
MỚI NHẤT
ĐBSCL: Cua lạ, Nho Mỹ dởm tràn về nông thôn
ĐBSCL: Cua lạ, Nho Mỹ dởm tràn về nông thôn

(Dân trí) - Hơn nữa tháng nay, các tỉnh ĐBSCL ồ ạt xuất hiện các điểm bán cua “lạ”, nho Mỹ "dởm" tràn lan trên các tuyến đường trong nội ô thành phố. Khi “dụ” người thành thị không được, các tiểu thương ăn theo này tiến công về các vùng quê tiếp tục gạt nông dân.

Chủ nhật, 12/08/2012 - 09:54

Vẻ đẹp của du thuyền giá 670 tỷ đồng mang tên lạ
Vẻ đẹp của du thuyền giá 670 tỷ đồng mang tên lạ

(Dân trí) - Một du thuyền có chiều dài gần 50 mét, mang cái tên khá lạ “Wheels” (Những chiếc bánh xe), đang được rao bán với giá 32 triệu USD, tương đương gần 670 tỷ đồng.

Chủ nhật, 12/08/2012 - 08:08

Thiếu gia chê tiền, đi…đào than kiếm sống
Thiếu gia chê tiền, đi…đào than kiếm sống

Những ngày qua, cư dân mạng Trung Quốc đang xôn xao bàn tán về một chàng thiếu gia, nhà giàu “nứt đố đổ vách”, không thèm "ngồi mắt ăn bát vàng", hùng hục đi đào than kiếm sống.

Chủ nhật, 12/08/2012 - 06:40

Bay TP.HCM - Hà Nội, hạ cánh ở Trung Quốc
Bay TP.HCM - Hà Nội, hạ cánh ở Trung Quốc

(Dân trí) - Mưa giông lớn kèm theo sấm sét đe dọa an toàn với chiếc Boeing 777 khiến một chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội của Vietnam Airlines buộc phải chuyển hướng và hạ cánh xuống sân bay Nam Ninh (Trung Quốc).

Chủ nhật, 12/08/2012 - 06:24

Giá vàng sẽ tiếp tục tăng
Giá vàng sẽ tiếp tục tăng

(Dân trí) - Không biến động nhiều trong 4 phiên đầu tuần, vậy nhưng giá vàng vẫn khép lại tuần vừa qua với mức tăng 1% nhờ sự tăng tốc trong phiên cuối tuần. Trong tuần tới các chuyên gia tiếp tục nghiêng về khả năng kim loại quý này tiếp tục tăng giá.

Chủ nhật, 12/08/2012 - 06:10

Sữa thiếu i-ốt bị thu hồi tại Hồng Kông vẫn bày bán tại Việt Nam
Sữa thiếu i-ốt bị thu hồi tại Hồng Kông vẫn bày bán tại Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 8 và 10/8 chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông ra thông báo thu hồi tổng cộng 6 loại sữa mang nhãn hiệu Meiji HP, Wakodo và Morinaga có xuất xứ Nhật Bản vì hàm lượng i-ốt thấp. Tuy nhiên tại thị trường Việt Nam các thương hiệu này vẫn được bày bán.

Thứ bảy, 11/08/2012 - 07:43

Thương mại điện tử không phải là bán gian hàng để kiếm lời nhanh
Thương mại điện tử không phải là bán gian hàng để kiếm lời nhanh

(Dân trí) - Theo Nguyễn Ngọc Điệp, Tổng GĐ công ty Cổ phần Vật giá Viêt Nam thì nếu chỉ mở bán gian hàng ảo rồi lôi kéo người khác mua gian hàng này đã có lời nhiều thì đó không phải là thương mại điện tử (TMĐT).

Thứ bảy, 11/08/2012 - 07:35

AirAsia xin lỗi vì gây nhầm lẫn về chiếc xường xám
AirAsia xin lỗi vì gây nhầm lẫn về chiếc xường xám

Trước nhiều ý kiến phẫn nộ về bức ảnh đăng tải 10 cô gái với chú thích "các cô gái phi hành đoàn trong trang phục truyền thống ASEAN" nhưng có xường xám của Trung Quốc, AirAsia đã xin lỗi trên Facebook của mình.

Thứ bảy, 11/08/2012 - 05:31

Chứng khoán Cao Su: Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng âm!
Chứng khoán Cao Su: Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng âm!

(Dân trí) - Vốn khả dụng của công ty bị âm 8,54 tỉ đồng do vốn chủ sở hữu 40 tỷ đồng trong khi lỗ lũy kế 39,9 tỉ đồng. Tổng tiền mặt hiện tại còn 2 tỉ đồng.

Thứ bảy, 11/08/2012 - 02:37

Cổ đông Habubank còn 10 ngày để hoán đổi cổ phiếu sang SHB
Cổ đông Habubank còn 10 ngày để hoán đổi cổ phiếu sang SHB

(Dân trí) - Dự kiến có gần 304 triệu cổ phiếu SHB mới được hoán đổi từ cổ phiếu HBB và có 101 triệu cổ phiếu SHB mới mà cổ đông SHB được nhận thêm. Tổng cổ phiếu SHB mới niêm yết trên thị trường sẽ khoảng 886 triệu đơn vị.

Thứ bảy, 11/08/2012 - 01:54

Giá xăng A92 thế giới tiếp tục tăng vọt
Giá xăng A92 thế giới tiếp tục tăng vọt

(Dân trí) - Trong khi giá dầu thô thế giới sụt nhẹ do ảnh hưởng từ những thông tin u ám của kinh tế Trung Quốc, giá xăng A92 lại tăng mạnh. Chỉ trong một phiên 10/8, mỗi thùng xăng đã đắt thêm hơn 2% và vượt mốc 125 USD/thùng.

Thứ bảy, 11/08/2012 - 11:45

Nhà giàu Việt ăn chơi, tỷ phú thế giới "khiếp vía"
Nhà giàu Việt ăn chơi, tỷ phú thế giới "khiếp vía"

Có trực thăng riêng, sở hữu những hòn đảo, đi ngoại giao trên chiếc Rolls & Royce, có gara siêu xe thể thao, thêm cả du thuyền và thu hút truyền thông không kém gì giới showbiz là chân dung của giới nhà giàu Việt hiện nay.

Thứ bảy, 11/08/2012 - 10:06

ĐÁNG QUAN TÂM
Giá vàng tăng 300.000 đồng/lượng trong một tuần
Giá vàng tăng 300.000 đồng/lượng trong một tuần

(Dân trí) - Giá vàng miếng trong nước phiên sáng nay tăng 80.000 đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua, giao dịch ở mức 42,35 triệu đồng/lượng. So với tuần trước, giá vàng SJC hiện tăng 300.000 đồng/lượng.

Thứ bảy, 11/08/2012 - 09:27

Tỷ phú Buffett suýt vuột mất ngôi vị giàu thứ ba thế giới
Tỷ phú Buffett suýt vuột mất ngôi vị giàu thứ ba thế giới

(Dân trí) - 40 người giàu nhất thế giới kiếm được 7,2 tỷ USD trong tuần này nhờ thị TTCK thế giới liên tục tăng điểm. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett suýt vuột mất vị trí người giàu thứ ba thế giới.

Thứ bảy, 11/08/2012 - 08:50

Tiền tỉ trôi theo... nhím
Tiền tỉ trôi theo... nhím

Dù đã được các chuyên gia cảnh báo về việc giá nhím bị đẩy lên quá cao nhưng nhiều người vẫn đổ tiền ra mua để rồi giờ đang phải “ôm hận”, muốn bán đi cho rảnh nợ cũng chẳng ai mua.

Thứ bảy, 11/08/2012 - 07:47

Triều Tiên sẽ từ bỏ nền kinh tế kế hoạch hoá
Triều Tiên sẽ từ bỏ nền kinh tế kế hoạch hoá

Triều Tiên gần như đã quyết định từ bỏ hệ thống kinh tế kế hoạch hoá và phân phối bởi nhà nước. Theo nguồn tin từ hãng tin Yonhap, dưới chế độ mới của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un, Triều Tiên mới đây đã công bố những chính sách quản lý kinh tế tự do hơn.

Thứ bảy, 11/08/2012 - 07:25

Bán thịt trong 8 tiếng: Khó tính giờ, mập mờ xử phạt
Bán thịt trong 8 tiếng: Khó tính giờ, mập mờ xử phạt

(Dân trí) - Khó xác định thời gian của thịt sau giết mổ, việc xử phạt cũng không quy định rõ ràng khiến cho việc thực hiện Thông tư 33 của bộ NN&PTNT gây tranh cãi.

Thứ bảy, 11/08/2012 - 05:59

Kinh tế Trung Quốc vẫn xấu đi nhanh chóng bất chấp kích cầu
Kinh tế Trung Quốc vẫn xấu đi nhanh chóng bất chấp kích cầu

(Dân trí) - Dù ngân hàng trung ương Trung Quốc đã liên tục hạ lãi suất cơ bản để chặn đà giảm tốc nhưng những dữ liệu mới nhất cho thấy nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vẫn đang xấu đi nhanh hơn dự báo.

Thứ bảy, 11/08/2012 - 05:14

Giá xăng sắp tăng tới 1.400 đồng/lít?
Giá xăng sắp tăng tới 1.400 đồng/lít?

(Dân trí) - Một số doanh nghiệp xăng dầu đầu mối đã gửi công văn lên Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu, trong đó mặt hàng xăng xin tăng tới 1.400 đồng/lít, dầu tăng từ 600 đồng - 800 đồng/lít.

Thứ bảy, 11/08/2012 - 12:41

Việt Nam sẽ nhập 80.000 tấn đường của... bầu Đức?
Việt Nam sẽ nhập 80.000 tấn đường của... bầu Đức?

(Dân trí) - Trong khi tổng hạn ngạch thuế quan nhập đường năm 2012 là 70.000 tấn thì mới đây Bộ Công thương Lào đã đề xuất với Bộ Công thương Việt Nam cấp hạn ngạch nhập khẩu 80.000 tấn đường cho các nhà máy của HAGL đang hoạt động tại Lào.

Thứ sáu, 10/08/2012 - 07:31

Khởi tố điều tra sai phạm lớn tại Chứng khoán Sacombank
Khởi tố điều tra sai phạm lớn tại Chứng khoán Sacombank

(Dân trí) - SBS bị điều tra về nghi vấn "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che dấu sự thật trong hoạt động chứng khoán; Thao túng giá chứng khoán" xảy ra tại công ty.

Thứ sáu, 10/08/2012 - 05:59

Ông Đặng Thành Tâm đã chính thức bán hết 22 triệu cổ phiếu SQC
Ông Đặng Thành Tâm đã chính thức bán hết 22 triệu cổ phiếu SQC

(Dân trí) - Thu về hơn 1.300 tỉ đồng tiền mặt, ông Tâm vẫn còn sở hữu 40% cổ phần tại Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn.

Thứ sáu, 10/08/2012 - 04:49

Nhà đắt nhất thế giới có giá 3,1 tỷ đồng/m2
Nhà đắt nhất thế giới có giá 3,1 tỷ đồng/m2

(Dân trí) - Theo khảo sát thị trường nhà ở của công ty tư vấn bất động sản quốc tế Savills tại 10 thành phố đẳng cấp thế giới, nhà ở khu phố Kensington Palace Gardens, TP London (Anh) giữ mức giá kỷ lục suốt 4 năm qua với giá gần 3,1 tỷ đồng/m2.

Thứ sáu, 10/08/2012 - 03:59

Chủ tịch công ty chứng khoán cao su bị bắt
Chủ tịch công ty chứng khoán cao su bị bắt

(Dân trí) - Ông Phan Minh Anh Ngọc - Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Cao Su, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Cao Su Việt Nam đã bị bắt tạm giam.

Thứ sáu, 10/08/2012 - 03:50